浙江亚太药业股份有限公司 对外投资管理制度 浙江亚太药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，结合本公司 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 公司的对外投资应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； 浙江亚太药业股份有限公司 对外投资管理制度 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的5 ...

浙江亚太药业股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了确保浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，提高运行效率，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及 《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对董事长、总经理的授权以及公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东合法权益的前提下，提高工 作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 浙江亚太药业股份有限公司 授权管理制度 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分： （一）非关联交易事项 对公司发生的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产 品、商品等与日常经营相关的 ...

浙江亚太药业股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 318002 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第318002号 浙江亚太药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是亚太药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，亚太药业公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 在内部控制审计过程中，我们注意到亚太药业公司的非财务报告内部控制 不存在重大缺陷。 （此页无正文） 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规 的规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表意见，并保证行使职责的独立性，切实维护公司和 全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。现就本人 2023 年度履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 蔡敏女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生，执业律师。历任大型 上市城商行（全资子公司)、上市农商行项目评审会委员、法律合规经理，曾长期 从事金融机构风险管理、法律合规、资产保全工作，为多家大型商业银行、非银 金融机构提供法律服务。现任浙江点金律师事务所高级合伙人、证券事务部副主 任，2022 年 4 月起任浙江亚太药业股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除 ...

浙江亚太药业股份有限公司 公司章程 浙江亚太药业股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | 第五章 | 董 | 事 | 会 | 24 | | | 第一节 | 董 | 事 | 24 | 第二节 | 董 | 事 | 会 | 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | 第七章 | 监 | 事 | 会 | 3 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-021 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药 业"）于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议、 第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提信用减值准备、 资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的情况 概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真 实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面清查 和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。同时，按 照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，公司终止"化学 1 类新药 ...

浙江亚太药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江亚太药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会, 并 制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，应当勤勉尽责，切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。选举审计委员会委员的提案获得通过后, 新任委员在董事会 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规 的规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表意见，并保证行使职责的独立性，切实维护公司和 全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。现就本人 2023 年度履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 吕海洲先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。 历任山东海事局科员，激动集团有限公司投资总监，现代金报社编委、财务总监， 欧琳集团有限公司财务总监，优玖（苏州）信息科技有限公司副总裁。现任上海 凌越创业投资中心（有限合伙）副总裁，宁波欧琳科技股份有限公司独立董事， 2022 年 4 月起任浙江亚太药业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司的独立董事任职符合 ...

浙江亚太药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江亚太药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚太药业有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、 监事、高级管理人员的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江亚 太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于除独立董事之外的董事、监事和《公司章程》规定的 高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事和 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-022 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在 异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...