每经AI快讯，10月15日，东山精密公告，控股股东袁永峰解除质押3372万股，占其所持股份的 13.62%，占公司总股本的1.84%。截至公告日，袁永峰及其一致行动人合计持有公司33.26%的股份，其 中17,571.18万股处于质押状态，占公司总股本的9.59%。公司表示，此次解除质押不涉及新增融资安 排，且质押风险在可控范围内。 ...

1、第六届董事会第二十七次会议决议； 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-072 苏州东山精密制造股份有限公司 关于选举第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名独立董事候选人的情况 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议 案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名徐维东先生（简历附后） 为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至第六届董 事会任期届满时止。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承 诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。选举独立董事议 案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后股东会方可进行表决。 二、备查文件 2、第六届董事会提名委员会2025年度第一次会议决议。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-069 苏州东山精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》，上述议案需经公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规的 相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公 司章程》及其附件相关条款作出相应修订，具体情况如下： 原条款 修订后的条款 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组 ...

反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案） 苏州东山精密制造股份有限公司 （H 股发行上市后适用） 第一条 目的 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称本公司）及其附属公司（以下合称本集团） 以及本集团员工致力于在所有活动中践行廉洁及最高道德标准。本集团的目标是防止贿赂 并确保遵守适用反腐败、反洗钱及经济制裁法律。 本政策旨在帮助员工（包括所有雇员及董事）避免潜在违反有关法律。 代表本集团与其他人士进行交流的第三方（包括代理、顾问、分销商、转销商、税务 顾问、分包商、游说人、报关代理人及其他中介，以下简称订约方）亦须在表明其为本集 团或代表本集团履行服务的情形下遵守本政策。 以下各项亦属禁止范围： 第二条 背景 大多数国家颁布有规定贿赂、贿赠及行贿其他价值物的反腐败、反洗钱及经济制裁法 律或规则。违反适用反腐败、反洗钱及经济制裁法律会导致严重处罚，包括但不限于监禁、 罚款、追缴所得收益以及对本集团及其雇员造成声誉损害。违反本政策会导致纪律处分， 最严重者包括解雇。 第三条 定义 "任何价值物"包括礼品、餐点、差旅、住宿、演出、体育活动或其他娱乐项目的门 票、慈善捐款（甚至是捐赠予合法慈善组织）或雇佣要约 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐维东作为苏州东山精密制造股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州东山精密制造股份有限公司董事 会提名为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-074 苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年度第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日 召开第六届董事会第二十七次会议，会议决议于 2025 年 11 月 3 日以现场会议和 网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年度第三次临时股东会。现将本次股 东会的有关事项通知如下： 一、召开基本情况 1、股东会届次：2025 年度第三次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《苏州东山精密制造股份 有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 11 月 3 日下午 14:00 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 11 月 3 日上午 9:15-9 ...

第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 10 日以专人送达、邮件等方 式发出，会议于 2025 年 10 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以 书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件相关条款作出 相应修订。 二、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-068 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 七次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 10 日以专人送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 10 月 15 日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关 法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，并同意将该议案 提交股东会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 ...

智通财经APP讯，东山精密(002384.SZ)公告，公司董事会审议通过《关于公司聘请H股发行及上市审计 机构的议案》，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司(简称"天健国际")为公司首次公开发行H股股 票并申请在中国香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构。 ...

东山精密：拟发行H股股票并申请在香港联交所主板上市。 ...