2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 北京大北农科技集团股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA4F0049 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京大北农科技集团股份有限公司（以下 简称"大北农公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 24 日 出 具 了 XYZH/2024CDAA4B0067 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号） ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-044 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议、2024 年 4 月 24 日召开的第六届监事会第六 次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公 司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和共有合伙人（股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥33,390,129,865.04, representing a 3.07% increase compared to ¥32,396,746,022.43 in 2022[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥2,173,885,940.88, a significant decrease of 4,355.85% from ¥55,601,766.41 in 2022[15]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥245,327,637.61, down 82.67% from ¥1,432,351,027.90 in 2022[15]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.53, a decline of 5,400.00% compared to ¥0.01 in 2022[15]. - Total assets at the end of 2023 were ¥29,784,362,506.10, a decrease of 4.64% from ¥31,174,429,135.15 at the end of 2022[15]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥8,084,091,479.86, down 24.92% from ¥10,752,974,607.43 at the end of 2022[15]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥9,458,704,696.88 in Q4 2023, the highest among the four quarters[19]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was -¥1,265,490,199.21, contributing to the overall annual loss[19]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled -¥171,937,272.17, compared to -¥113,418,811.50 in 2022[21]. - The company experienced a significant decline in net profit margins, with a weighted average return on equity of -22.96% in 2023[15]. Revenue Breakdown - The seed business revenue grew by 48.84%, while the feed business revenue increased by 7.76%[28]. - The feed business generated revenue of CNY 24,020.78 million in 2023, representing a year-on-year growth of 7.76%, with total feed sales volume of 5.85 million tons, up 10.08%[35]. - In 2023, the company's seed business achieved revenue of CNY 1,405.45 million, a year-on-year increase of 48.84%, with seed sales volume reaching 61.66 million kg, up 47.39%[32]. - The pig farming segment generated ¥5.70 billion, a 4.31% increase compared to ¥5.47 billion in 2022, but with a negative gross margin of -7.91%[47]. - The company's revenue from the seed industry increased from 403 million yuan in 2019 to 1.405 billion yuan in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 36.65%[45]. - The feed business revenue rose from 13.04 billion yuan in 2019 to 24.021 billion yuan in 2023, achieving a CAGR of 16.50%[45]. - The revenue from the pig farming business grew from 1.947 billion yuan in 2019 to 5.702 billion yuan in 2023, with a CAGR of 30.82%[45]. Market Expansion and Strategy - The company is actively exploring market expansion opportunities to increase its footprint in the agricultural sector[2]. - The company plans to continue expanding its market presence in South America, implementing the "technology-driven grain import" strategy[29]. - The company is focusing on technological innovation and collaboration with academic institutions to maintain a competitive edge in the seed market amid increasing competition[92]. - The company is actively working on expanding its market presence and product offerings through innovation and strategic partnerships[92]. - The company is targeting new regions in Southeast Asia, which is anticipated to increase market share by 10%[120]. Research and Development - The company has a strong focus on research and development of new products and technologies to enhance its market position[2]. - The company's R&D investment in 2023 was 834 million yuan, reflecting an increase of 11.68% year-on-year, with a compound growth rate of 6.85% from 2016 to 2023[44]. - The company has filed a total of 2,681 patent applications, with 2,010 patents granted as of the end of 2023[44]. - The company has developed over 20 new protein feed raw materials and nearly 20 new compound feed products as part of its national key research and development project[35]. - The company is developing a dual vaccine for pig respiratory diseases, with clinical trials completed and registration in progress[60]. - The company is advancing a new vaccine for porcine circovirus, with laboratory and clinical trials completed, and is in the registration phase[60]. Risk Management - The company reported significant risks related to feed raw material price fluctuations, which heavily impact its revenue from feed business[2]. - The company faces health risks in pig farming, including diseases that could reduce pig production and affect feed demand[2]. - The cyclical fluctuations in pig prices due to various factors could adversely affect the company's operational performance stability[3]. - The company continues to prioritize animal health and biosecurity measures to mitigate risks in its farming operations[2]. - The company has implemented a strict three-tier biosecurity system around pig farms, including vehicle separation and thorough cleaning protocols[90]. - The company is implementing strategies to mitigate raw material price volatility through strategic partnerships and optimized procurement channels[89]. Corporate Governance - The company is committed to improving governance structures in compliance with regulatory requirements to enhance operational standards[96]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and finances[102]. - The company has established a modern corporate governance structure with a clear division of responsibilities among the board of directors, supervisory board, and management[106]. - The company has an independent financial department and a separate financial accounting system, ensuring no interference from the controlling shareholder in financial decisions[106]. - The company has conducted compliance training to improve risk prevention awareness among its employees[146]. - The company has established a long-term commitment to transparency and accountability in its financial practices, reinforcing investor confidence[177]. Environmental Compliance - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and various industry-specific pollutant discharge standards[152]. - The company has implemented strict measures to ensure compliance with environmental standards, including monitoring and reporting of various pollutants[155]. - The company reported a total wastewater discharge of 0.017 tons for ammonia nitrogen (NH3-N) against an annual limit of 0.2 tons, indicating compliance with standards[156]. - The company achieved a chemical oxygen demand (COD) discharge of 0.392 tons, well below the annual limit of 2.0 tons[156]. - The company has implemented effective strategies for reducing wastewater and emissions, contributing to sustainable operational practices[161]. Shareholder Engagement - The company held three temporary shareholder meetings and one annual shareholder meeting in 2023, with investor participation rates of 26.90%, 26.49%, 26.98%, and 26.12% respectively[107]. - The annual shareholder meeting approved the 2022 annual report and financial statements, including the profit distribution plan[107]. - The company has maintained a stable shareholding structure, with key executives holding significant shares[110]. - The company is actively engaging in related party transactions, which are being closely monitored and approved by shareholders[108]. Employee Development - The company emphasizes employee training and development, implementing various training programs to enhance skills and management capabilities[136]. - The company has a competitive salary structure aimed at attracting and retaining talent, including fixed salaries, performance bonuses, and long-term incentives[135]. - The company reported a total of 18,465 employees at the end of the reporting period, with 7,856 in production, 4,727 in sales, and 2,991 in technical roles[133].

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-045 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通 过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 ...

2023 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对公司股东负 责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一 步完善和规范公司运作。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开了 8 次监事会会议，具体如下： 1 | 序号 | | 召开日期 | 届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | | 第五届监事会 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 A 股股票募集资 | | | | | | 《关于调整公司 202 ...

北京大北农科技集团股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章 制度的要求，依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，公 司监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》发表意见如下: 公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司现行 的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位， 各个内控制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需 要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。 监事签字： 周业军签字： 张颉签字： 张爱平签字： 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 2023 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及相关规定的情 形发生。 综上所述，全体监事一致认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》比较 全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 ...

北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2、报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 3、报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (以下无正文) 经审核，监事会认为: 1、公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。 关于公司 2023 年年度报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件的要求，我们作为北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 监事会成员，本着实事求是的原则和对公司全体股东认真负责的态度，对公司 《2023 年年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见: ...

北京大北农科技集团股份有限公司 本制度所称独立董事专门会议是指公司定期或者不定期召开的全部由独立董 事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《北京大 北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京大北农科技 集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-042 北京大北农科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：低风险、中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。 2. 投资金额：不超过人民币 30 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3. 特别风险提示：尽管拟投资的理财产品属于风险可控的投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 一、投资理财概述 1、投资目的 由于北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营中 必须保持一定规模的流动资金，为在保障流动性的同时合理利用自有资金，有效 提高该部分资金的效益，进而获取较好的投资回报，公司及子公司在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下，拟继续使用自有闲置资金进行投资理财。 公司于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议和第五届监事会第 二十四次会议、2023年 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-046 北京大北农科技集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 出席人员：公司总裁谈松林先生、独立董事臧日宏先生、财务总监姜晗女士、 董事会秘书尹伟先生。 参加方式：投资者可通过价值在线（www.ir-online.cn）在线参与本次业绩说 明会。 二、征集问题事项 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）前访问（www.ir-online.cn），或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行回答。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了公司 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，同时《2023 年年度报 ...