中远海运科技股份有限公司 董事会 关于变更投资者关系电话和传真的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为更好与广大投资者进行沟通交流，结合工作需要，中远海运科 技股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者关系电话和传真进行 了变更调整。现将变更后的联系方式公告如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者关系电话 | 021-58211308 | 021-65969398 | | 投资者关系传真 | 021-58210704 | 021-65969396 | 以上变更，自本公告发布之日起正式启用。除上述变更外，公司 注册地址、办公地址及电子邮箱等其他信息保持不变。 敬请广大投资者留意，欢迎通过上述渠道与公司交流沟通。 特此公告。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-002 中远海运科技股份有限公司 二〇二四年二月二十八日 1 / 1 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-001 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 26 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及间 接控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 中远海运科技股份有限公司 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1.公司经自查确认不存在违反公平信息披露的情形。 2.公司 2023 年度业绩正在核算中，如年度业绩达到《深圳证券交 易所股票上市规则》规定需披露的情形，公司将按照相关规定披露 2023 年度业绩预告。公司 2023 年年度报告拟于 2024 年 3 月 30 日披露，具 体经营情况及财务数据请关注公司定期 ...

证 券代码： 002401 证券简称：中远海科 中远海运科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-1-11 投资者关系活动 √特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 东北证券冯浚瑒、华安证券来祚豪、长城证券沈彻 人员姓名 时间 2024年1 月11日 地点 公司会议室 上市公司接待人 总会计师、董事会秘书戴静，证券事务代表马驰 员姓名 1.智慧交通业务情况如何？ 回复：公司深耕智慧交通业务很多年，在这个领域积累很好业绩、 成果和口碑，公司也积极去抓住业务机会，包括新造高速公路的 机电系统集成业务、现有系统的迭代升级、交通大数据的转型探 索，同时公司在贵州、宁夏也与地方高速公路运营单位成立合资 投资者关系活动 公司，通过股权合作优化巩固产业布局。当前智慧交通市场新增 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-042 中远海运科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票 第二次解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁期 解除限售的股份数量为 296,880股，占公司目前总股本比例为 0.0798%。 2.本次申请解除股份限售的股东人数为 23 人。 3.本次解锁的限制性股票的授予上市日为 2020 年 12 月 29 日，解 锁日即上市流通日为 2023 年 12 月 29 日。 4.本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计 划不存在差异。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会 议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次 解锁期解锁条件达成的议案》，同意对预留部分授予的 23 名符合解锁 条件的激励对象在第二次解锁期解锁，可解锁的限制性 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-041 中远海运科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票 第二次解锁期解锁条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会议 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解 锁期解锁条件达成的议案》，同意对预留部分授予的 23 名符合解锁条 件的激励对象在第二次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 296,880 股，占公司目前总股本比例为 0.0798%。具体情况如下： 一、2019 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 公司分别召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中远海运科 技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。《中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激 励 ...

3.公司激励计划对各激励对象获授限制性股票的解锁安 排未违反相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利 1 综上，我们同意对 2019 年限制性股票激励计划预留授予 的 23 名符合解锁条件的激励对象在公司激励计划规定的第 二次解锁期解锁。 中远海运科技股份有限公司 独立董事关于 2019 年限制性股票 激励计划预留授予股票第二次解锁期 解锁条件达成事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《中远海运科技股份有限公司独立董事工作 规则》等有关规定，我们作为中远海运科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁期解锁 条件达成事项发表如下独立意见： 1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 规定的实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生激励计划中规定不得解锁的情形。 2.2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁 期的解锁条件已经达 ...

中远海运科技股份有限公司 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2023-040 二、会议决议 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十六次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事 三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》规定。 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二 次解锁期解锁条件达成的议案》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授 予股票第二次解锁期解锁条件达成的议案》。监事会同意对 2019 年限 制性股票激励计划预留授予的 23 名符合解锁条件的激励对象在第二次 ...

北京市星河律师事务所 关于 中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第二次解锁的 法律意见书 北京市星河律师事务所 法律意见书 二零二三年十二月 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于 中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第二次解锁的 法律意见书 致: 中远海运科技股份有限公司 3. 对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资 产评估事务所、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的报告、意见、 文件等文书，本所律师将其作为出具本法律意见书的直接依据，并根据《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》的要求，对与法律相关的业务事项履行了 法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务。 4. 本所律师对有关文件的审查未涉及其中属于财务、会计、审计以及股 票价值、考核标准等非法律专业领域的有关事实、数据和结论，鉴于本所律师 并不具有对上述事实、数据和结论作出核查和评价的适当资格，本所律师对上 述事实、数据和结论的引用，不应在任何意义上理解为本所律师对上述事实、 数据和结论之真实、 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-039 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于智慧交通业务板块事业部组织架构调整的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于智慧交通业务板块事业部组织架构 调整的议案》，董事会同意将公司智能交通事业部、交通信息化事业部、 安防事业部合并为数字交通与安防事业部。 2.审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二 次解锁期解锁条件达成的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十四次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场加通讯方式在公司会议室召 开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董 事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加 ...

证券代码： 002401 证券简称：中远海科 中远海运科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-11-09 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11 月9 日15:00-17:00 地点 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云 访谈”栏目 上市公司接待人 董事、总经理王新波，独立董事李佳铭，总会计师、董事会秘书 员姓名 戴静 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.请问公司的智慧航运业务计划如何走出来，开拓外部市场？ 回复：中远海科一直以来坚持“依托集团，但是不依赖集团”的 原则构建自身的核心竞争力和拓展业务。集团业务为我们提供了 资金支持、场景支持和业务指导，这是我们独特的竞争力，我们 ...