证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-005 北京四维图新科技股份有限公司 1 一、财务资助事项概述 为支持下属公司武汉杰开科技有限公司（以下简称"杰开科技"） 的经营与发展，降低其融资成本，公司于 2023 年 3 月 8 日召开第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司为孙公司提 供财务资助的议案》，同意公司全资子公司合肥杰发科技有限公司（以 下简称"杰发科技"）以自有资金向孙公司杰开科技提供额度不超过人 民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的财务资助，年借款利率按照 3.65% 执行，资金使用期限自董事会审批通过之日起不超过 1 年。在上述额 度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过 4,000 万 元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢 复。 关于全资子公司为孙公司提供财务资助展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司全资子公司合肥杰发科技有限公司向孙公司武汉杰开科 技有限公司提供额度不超过人民币 4,000 万元（含 4,00 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-006 北京四维图新科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟回购注销限制性股票数量共计 3,813,300 股，占公司目前总 股本比例为 0.1604%。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 85 名原激励对象因 离职不符合激励对象条件，1 名激励对象因 2022 年度考核结果为"合格 以下"不满足当期解除限售条件，同意对其持有的已获授但不能解除限 售的限制性股票合计 3,813,300 股进行回购注销。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"管理办法"）的有关规定，本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项说明如下： 1 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的程序 1、2021 年 7 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于公司< ...

北京四维图新科技股份有限公司 鉴于上述原因，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下： 修订前： 第六条 公司注册资本为人民币 2,377,750,314 元。 第二十条 公司股份总数为 2,377,750,314 股，全部为普通股。 修订后： 第六条 公司注册资本为人民币 2,373,937,014 元。 第二十条 公司股份总数为 2,373,937,014 股，全部为普通股。 公司章程其他条款不变。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十九日 《公司章程》修订案 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于回购注销 部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉 的议案》，同意公司回购注销限制性股票 3,813,300 股。回购注销完成 后，公司总股本预计将由 2,377,750,314 股变更为 2,373,937,014 股。 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-001 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司诉讼百度著作权侵权及不正当竞争 5、涉案的金额：6450 万元。 6、对上市公司损益产生的影响：根据本次终审判决结果，扣除 公司向上海市方达（北京）律师事务所支付的委托诉讼费后计入公 司净利润。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的 会计处理，具体数据以公司审计机构的审计结果为准。 二审终审判决胜诉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼事件背景：2017 年，公司就与北京百度网讯科技有限 公司、百度在线网络技术（北京）有限公司、百度云计算技术（北 京）有限公司的著作权侵权及不正当竞争纠纷向北京知识产权法院 提起诉讼。公司一审胜诉后，上述百度公司向北京市高级人民法院 提起上诉。 2、上市公司所处的当事人地位：一审原告，二审被上诉人。 3、案件所处的诉讼阶段：二审终审。 4、判决结果：驳回上诉，维持原判。 1 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四维图新"） 于近日收到《北京市高级人民法院民事判 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-100 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司智能座舱芯片获得某国际知名电子厂商 定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 二、对公司的影响 此次定点通知的获得，是客户对杰发科技在芯片领域综合实力的 认可，充分展现了杰发科技在智能座舱芯片领域具备的优秀市场竞争 力，是公司在智能座舱芯片领域技术、产品、市场拓展等方面不断积 累并逐步显现成效的结果，将进一步增强公司在汽车领域的业务拓展； 此次定点通知的获得也有利于促进公司盈利能力的不断提升，为公司 1 未来的经营业绩带来积极影响。 本定点通知不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不 会因履行定点通知而对交易对方形成依赖。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司合 肥杰发科技有限公司（以下简称"杰发科技"）收到某国际知名电子 厂商（以下简称"国际知名电子厂商"）发出的定点通知，杰发科技 将为国际知名电子厂商提供杰发科技全新一代智能座舱芯片AC8025。 杰发科技的具体销售数量和销售金额取决于国际知名 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-099 北京四维图新科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四维 图新"）及下属公司武汉四维图新科技有限公司（以下简称"武汉四 维"）、中寰卫星导航通信有限公司（以下简称"中寰卫星"）、武汉杰开 科技有限公司（以下简称"杰开科技"）获得中国国家知识产权局颁 发的发明专利证书，具体情况如下： 1 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利类型 | 专利权人 | 专利简介 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 车辆检测方法、装 置、前车防撞预警 | ZL201811160659. | 2018-09-30 | 授权发明 | | 本发明提供了一种车辆检测方法、装置、前车防撞预警 | | | | | | | 设备及计算机可读存储介质。通过对前方车辆图像的上 | | | | | | 四维图新 | 述处理，解决了现有技术中在车辆检测过程中，没有针 ...

关联交易管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易， 应通过合同明确有关成本和利润的标准； （三） 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表决； （四） 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必 要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问出具意见。 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证 券法》"）等法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 ...

对外提供财务资助管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对外 提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资 金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或深圳证券交易所认定的其 他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等 ...

董事会审计委员会工作细则 北京四维图新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国内部审 计准则》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》及其他有关规定，参照《上市公司治 理准则》，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要职责 为：代表董事会对管理层的经营情况、内控制度的完善性、合理性以及执行的有效性予以 监督检查。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事 占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-096 北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2023年12月18日(星期一)下午15:00，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年12月18日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年12月18日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。 3.投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，由副董事长程鹏先生主持 ...