第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-046 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财 务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，关联董事傅柏军、徐立兴 回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第六届董事会第二次会议，于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出 书面通知，于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡扬忠先生 召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议 并表决，通过如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年半年度报告及其 摘要》。 2024 年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 2024 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www ...

(此页为签署页，以下无正文) ______________________ ______________________ ______________________ 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | | 2024 年年初 | 2024 年半年度占用累计 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 上市公司核算的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额(不含利息) | 用资金的利息(如 | 偿还累计发生金 | 度末占用资 | | | | | | 联关系 | | | | 有) | 额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 | | 人 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：杭州海康威视数字技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州海康威视数字技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-041 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 8 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 2 日 15:00。 2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-044 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第六届监事会第一次会议，于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式向全体监事发出 书面通知，于 2024 年 8 月 2 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议由监事 会主席陆建忠先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全 体与会监事审议并表决，通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免本次监事会提 前通知的议案》。 监 事 会 2024 年 8 月 3 日 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第六届监事会 主席的议案》。 同意选举陆建忠先生为第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 声明：依据公司 2024 年第一次临时股东大会选举结果，陆建 ...

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会 董事长的议案》。 同意选举胡扬忠先生为第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-043 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第六届董事会第一次会议，于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出 书面通知，于 2024 年 8 月 2 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议由董事 长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与 会董事审议并表决，通过如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免本次董事会提 前通知的议案》。 同意召开本次董事会，并豁免提前发出会议通知要求。 三、逐项审议通过《关于委任第六届董事会专门委员会委员 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-042 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 潘佳先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事陆建忠先生、黄星女士组成公司第六届监事会，任期与本届监事会任期一致。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 3 日 附件： 职工代表监事简历 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 章程，公司本届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。职工代表监事 由公司职工代表大会民主选举产生，其他监事由股东大会选举产生。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开职工代表大会，选举潘佳先生为公司第六届监 事会职工代表监事，简历详见附件，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范 性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司监事的情形。 潘佳先生，1980 年出生，工学硕士。2006 年 7 ...

绑定线下渠道和工厂，把中国生产的智能设备卖出去。 文丨贺乾明 编辑丨黄俊杰 在意大利经商 20 多年的戴志广完成了一次 "产业升级"。 他 2002 年来到意大利，起初主要是把老家温州和周边工厂生产的服装、小饰品等批发给本地商店。因为 成本足够低，他很快就在行业内站稳脚跟。但随着做这行的人变多，戴志广的利润越来越少。 2018 年，戴志广开始寻找新的业务方向。他发现一个现象，那些带 "智能" 的商品可以高价卖出去。一个 质量过得去的灯泡，在意大利卖 1.5 欧元，如果是 "智能灯泡"，能卖 9 欧元。 他想到之前在一场活动上认识的温州老乡，对方创办了一家叫涂鸦智能的公司，可以帮忙开发智能设备。 他觉得这是一个机会，专门去杭州拜访。 一年后，戴志广在意大利创办名叫 "WIBY" 的智能家居品牌。他们组建了团队，把中国生产的、用了涂鸦 技术的智能设备，在意大利找渠道卖出去。这是戴志广的强项，之前做服装贸易时，他与遍布意大利各地 的华人超市老板都有合作。5 年时间，他把智能灯泡、智能摄像头等商品摆到近 1000 家华人在意大利开的 社区超市货架上，累计销售额达到上千万欧元。 戴志广和他的 WIBY，只是中国生产的智 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，同意公司及控股子公司为其下属全资或控股子公司提供不 超过 166.75 亿元人民币的担保额度。上述事项于 2024 年 5 月 10 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日刊载于《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016 号）。 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-040 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 384,427.48 万元，占 公司 2023 年末经审计净资产的 5.03%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。 公司及控股子公司不存在其他 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-037号 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡瑞敏 ，作为杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州海康威视数字技术股份 有限公司董事会提名为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海康威视数字技术股份有限公司第五届董事会提 名委员会2024年第二次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： ...