2023年度 | 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初 | 2023年度占用累计 发生金额 | 2023年度占用资 金的利息 | 2023年度偿还累 | 2023年期末 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | ...

深圳市兆驰股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 总 | | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股 | | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 董 | | 事 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 监 | | 事 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

一、 董事会会议召开情况 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-005 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知 于二〇二四年三月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月一日上午 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长顾伟先生主 持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围及修订 <公司章程>的议案》； 根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》 的部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会 指定专人办 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-006 深圳市兆驰股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第六届董 事会第十次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》，该 议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体情况如下： 二、修订《公司章程》部分条款 根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》等相关文件的规定，结合 公司实际情况，公司现拟修订《公司章程》部分条款，具体修订内容如下： | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | 第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定， | 第十二条 根据《中国共产党章程》（以下简称 | | 设立中国共产党的组织，开展党的活动，并 | 《党章》）《中国共产党国有企业基层组织工作 | | 按照规定参与公司重大问题的决策，支持股 | 条例（试行）》，公司设立中国共产党的组织， | | 东大会、董事会、监事会和经理层依 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [4] Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 1.5 to 1.8 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 30.90% to 57.08% [1] - The company's television ODM business ranks third globally, with a year-on-year shipment increase of 24% in 2023, benefiting from the recovery of the North American television market [1] - The optimization of the LED chip product structure is anticipated to enhance profitability, with a monthly production capacity of 1.05 million GaN chips and 50,000 GaAs chips achieved in July 2023 [1] - The company has successfully launched high-margin Mini LED backlight products and COB packaging, which are expected to drive future growth [1] Summary by Relevant Sections Financial Forecasts and Indicators - The company's revenue is projected to increase from 15.03 billion yuan in 2022 to 17.72 billion yuan in 2023, reflecting a growth rate of 17.9% [2] - The net profit is expected to rise from 1.15 billion yuan in 2022 to 1.67 billion yuan in 2023, indicating a growth of 45.6% [2] - The earnings per share (EPS) is forecasted to increase from 0.25 yuan in 2022 to 0.37 yuan in 2023 [2] Business Performance - The company’s LED chip production capacity is being directed towards high-margin products such as Mini BLU and Mini RGB, which are expected to improve profitability [1] - The penetration rate of COB packaging in small-pitch displays has exceeded 50%, with plans to enter additional markets [1] Valuation Metrics - The projected price-to-earnings (P/E) ratios for 2023, 2024, and 2025 are 12.8, 9.7, and 8.1 respectively [2] - The company’s return on equity (ROE) is expected to improve from 8.4% in 2022 to 11.3% in 2023 [2]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-004 深圳市兆驰股份有限公司 传 真：0755-33614256 电子信箱：ls@szmtc.com.cn 关于董事会办公室办公地址变更的公告 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于近日搬迁至新 地址办公，现将相关事项公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区 | 深圳市龙岗区布澜路 | 128 | | | 李朗路一号兆驰创新产业园 | 号兆驰集团大厦 B | 座 | 除上述变更外，公司注册地址、投资者热线、传真、电子信箱等其他联系方式 均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。本次变更后，公司最新的联系方 式如下： 联系地址：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 邮政编码：518112 电 话：0755-33614068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月二十五日 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-001 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知 于二〇二四年一月九日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年一月十二日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现 场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长 顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提供担 保的议案》； 董事会认为：兆驰瑞谷与下游客户已稳定合作多年，拥有丰富的为下游客户提 供光通信器件产品及解决方案的经验，公司本次为下游客户与兆驰瑞谷开展业务过 程中下游客户对兆驰瑞谷形成的全部债权按持股比例 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-002 本次被担保对象广东兆驰瑞谷通信有限公司（以下简称"兆驰瑞谷"）为公司 控股子公司，由于兆驰瑞谷最近一期的资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提 交公司股东大会审议，敬请投资者关注担保风险。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"或"兆驰股份"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于对控股子公司提供担保的议案》，具体内容公告如下： 深圳市兆驰股份有限公司 关于对控股子公司提供日常经营担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、注册资本：人民币 5497.0224 万元 一、担保情况概述 公司控股子公司兆驰瑞谷主营业务系为客户提供光通信传输领域的器件产品及 解决方案。为进一步保障兆驰瑞谷与下游客户的业务合作顺利开展，公司拟为下游 客户与兆驰瑞谷开展业务过程中下游客户对兆驰瑞谷形成的全部债权按持股比例提 供最高额保证担保，保证最高限额为不超过人民币 10,000 万元，保证范围包 ...

2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-050 深圳市兆驰股份有限公司 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15--15:00 的任意时间。 4、现场 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市兆驰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：深圳市兆驰股份有限公司 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 本次股东大会其他相关文件。 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市兆驰股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市兆驰股份有限 公司 ...