深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、公司建立内部控制制度的目标和遵循原则 （一）公司内部控制制度的目标 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全的内部控制机制和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运作。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 二○二四年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳市兴 森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事刘瑞林先生、 王明强先生、朱宁先生 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下意见： 经核查独立董事刘瑞林先生、王明强先生、朱宁先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，2023 年度，上述人员或其直系亲属均未直接或间接持有公司 1%以上股份；除 在公司担任独立董事外，本人或其直系亲属、主要社会关系均未在公司或附属企业任 职；本人及其直系亲属均未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，亦均未在主 要股东（持有公司百分之五以上股份的股东或前五名股东）处任职；均未为控股股东、 实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务或与前述主体有重大业务 往来；与公司控股股东、实际控制人以及主要股东之间不存在其他利害关系或可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 ...

内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012410075号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 兴森科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兴森科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | 华兴会计师事务所 | 中国注册会计师： | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | | | | 中国注册会计师： | | 中国福州市 | 二○二四年四月二十三日 | 2 三、内部控制的固 ...

一、募集资金基本情况 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公 开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000 张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露 费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 262,619,915.09元。上述募集资金总额268,900,000.00元扣除保荐及承销费5,000,000.00元 （不含税）后余额为263,900,000.00元，主承销商民生证券股份有限公司于2020年7月29日汇 入公司设立的可转债募集资金专户中，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 了众会字（2020）第6672号《验证报告》。 单位：人民币元 | 募集资金总额 | 268,900,000.00 | | --- | --- ...

审 计 报 告 华兴审字[2024]23012410086号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森 科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了兴森科技 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴森科技， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 1 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兴森科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：张腾夫 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥1,388,466,963.69, representing a 10.92% increase compared to ¥1,251,755,215.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,822,701.22, a significant increase of 230.82% from ¥7,503,469.11 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged to ¥23,926,610.95, marking a 2,500.78% increase from ¥919,979.45 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.01, reflecting a 127.27% increase from ¥0.0044 in the previous year[5] - The company reported a total comprehensive loss of ¥105,659,897.45 for the current period, contrasting with a comprehensive income of ¥24,673,943.08 in the previous period[24] - Net profit for the current period was a loss of ¥27,382,529.20, compared to a loss of ¥2,406,905.13 in the previous period, indicating a significant decline[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥73,613,626.84, a 363.55% increase compared to a negative cash flow of -¥27,932,002.33 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,493,200,946.39, an increase from ¥1,255,981,716.00 in the previous period[25] - The cash outflow from operating activities totaled 1,419,587,319.55 CNY, compared to 1,283,913,718.33 CNY in the previous year[26] - The cash flow from financing activities decreased by 61.06% to ¥74,413,835.50 compared to ¥191,091,484.39 in the previous year[10] - The net cash flow from investment activities was -362,263,348.70 CNY, slightly improved from -379,051,603.16 CNY in the previous year[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥14,656,850,698.29, a decrease of 1.87% from ¥14,935,398,718.36 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.56% to ¥5,250,897,581.11 from ¥5,333,940,140.88 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased from RMB 8.63 billion to RMB 8.49 billion, a reduction of approximately 1.6%[20] - The company's long-term borrowings increased from RMB 2.93 billion to RMB 3.33 billion, an increase of approximately 13.7%[20] - The company's total equity decreased from RMB 6.31 billion to RMB 6.17 billion, a decline of approximately 2.2%[21] Investments and Acquisitions - The company recognized a significant increase in estimated liabilities, rising 2,632.08% due to the acquisition of IBR Leiterplatten GmbH & Co.KG shares by its subsidiary Fineline Global PTE Ltd.[8] - The company acquired a stake in IBR Leiterplatten GmbH & Co.KG, resulting in cash payments of ¥79,327,166.84 for subsidiary acquisitions[10] - The company adjusted the use of RMB 295 million of raised funds, reallocating it from the "Yixing Silicon Valley Printed Circuit Board Phase II Project" to acquire a 24% stake in Guangzhou Xinke[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 71,233[11] - Major shareholder Qiu Xingya holds 14.46% of shares, totaling 244,376,552 shares, with 55,450,000 shares pledged[12] - The company repurchased 2,400,000 shares, accounting for 0.14% of the total share capital, at a total cost of approximately RMB 31.11 million, with a maximum price of RMB 16.84 per share[15] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥90,502,469.35, a decrease of 30.48% from ¥130,186,918.19 in the same period last year[9] - Research and development expenses were ¥90,502,469.35, down from ¥130,186,918.19 in the previous period, reflecting a 30.5% decrease[22] Other Financial Metrics - The company reported an investment income of ¥2,521,766.87, a substantial increase of 1,358.57% compared to a loss of -¥200,368.25 in the previous year[9] - The investment income from joint ventures and associates was ¥2,333,712.13, compared to ¥1,221,817.52 in the previous period, showing an increase of 91.2%[23] - The company experienced a significant increase in tax expenses, which rose to ¥38,440,431.21 from ¥19,463,812.58 in the previous period[23]

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 目录 关于本报告 董事长致辞 关于兴森科技 ESG 管理 开篇 专题 聚焦数智转型 用芯联接数字世界 13 副刊 | 焕新企业文化与 | 77 | | --- | --- | | 三十周年活动 | | | 指标索引 | 79 | | 读者反馈 | 82 | 规范治理 筑牢发展基石 01 | 公司治理 | 18 | | --- | --- | | 投关管理 | 20 | | 风险管控 | 20 | | 商业道德 | 22 | | 信息安全 | 23 | | 党建赋能 | 26 | 立足主业 创新驱动发展 02 | 研发创新 | 28 | | --- | --- | | 质量管理 | 31 | | 客户服务 | 35 | | 责任营销 | 37 | 1 2 3 11 CONTENTS 行业协同 多方聚力共赢 可持续供应链 行业引领 产学研合作 03 40 42 45 绿色运营 迈向低碳未来 05 | 绿色生产 | 63 | | --- | --- | | 绿色运营 | 70 | 赋能员工 实现共同成长 04 | 员工权益 | 48 | | --- | --- | | 员工发展 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于拟续聘年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于选聘年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提请 公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-028 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-12-09 组织形式 特殊普通合伙企业 | | | 历史沿革 | 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 | 年，隶属福建省财政 | | | 厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 | | | | ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-04-025 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 三次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 23 日 9：30 在在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 其中董事臧启楠女士通讯表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 1 析"相关内容。 4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律 法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度总经理工 作报告>的 ...