深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王明强） 一、独立董事的基本情况 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，大学本科学历，注 册会计师、注册税务师、中税协高端人才、硕士研究生导师。1999年7月～2000年11月在 兖矿集团兖州煤矿机械厂财务处任会计；2000年11月～2004年12月在深圳中鹏会计师事 务所先后任审计助理、项目经理；2004年12月～2011年12月在深圳联创立信会计师事务 所先后任项目经理、高级经理、部门经理；2012年先后创办深圳思创会计师事务所（普通 合伙）和深圳中韬华益税务师事务所（普通合伙）并任合伙人、所长至今；2020年9月至 2023年8月任中韬华益税务师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2020年5月至今，任广 州中韬华益企业管理有限公司董事；2021年11月至今任江西志特新材料股份有限公司及 广州惠威电声科技股份有限公司独立董事；2018年5月至今任本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为深圳市兴森快捷 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-031 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》全文及其摘要， 为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将通过网络远程方式召开公司 2023年度业绩说明会。 一、说明会召开时间、方式 会议时间：2024年5月8日（星期三）15：00～17：00 会议网址：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参会人员 公司董事长、总经理邱醒亚先生，独立董事王明强先生，副总经理、董事会秘书蒋 威先生，副总经理、财务负责人王凯先生，保荐代表人曾文强先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 三、投资者参与方式 特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 投资者可登陆网址（https://eseb.c ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁亭亭 ，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市兴森快捷电路科技股份 有限公司董事会提名为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23012410060号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简 称"兴森科技"）董事会《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称 "募集资金专项报告"）进行了专项审核。 一、董事会的责任 兴森科技董事会的责任是根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自 律监管第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司再融 资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的规定编制 募集资金年度存放与使用情况的专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证募集 资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兴森科技董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息 审 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）2021 年 非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对兴森科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年 7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100 元人民币，共2,689,000张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 徐顽强 ，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市兴森快捷电路科技股份 有限公司董事会提名为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议的书面审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《独立董事制度》等有关规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事就公司第六届董事会第三十三次会议相关事项召开 了独立董事专门会议进行审查，并发表书面审核意见如下： 一、 关于 2023 年度利润分配预案的意见 公司 2023 年度利润分配预案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，决策程序合法有效。 公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》的相关规定和公司当前实际情况，兼顾了公司发展 需要和股东投资回报，分配预案合理，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案。 公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整地反映 了公 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-030 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年4月23日召开的第六届董事会第三十三次会议 审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召 集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 5、会议召开日期和时间： (1)现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14：00； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的时间为2024年5月16日9:15至2024年5月16日15:00的任意时间。 6、股权登记日：202 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会现就提名朱宁为深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-033 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司近日在广州市黄埔区科学城光谱 中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开了2024年第一次职 工代表大会，会议经全体与会代表无记名投票，选举徐娟女士（简历见附件）为公 司第七届监事会职工代表监事。徐娟女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成第七届监事会，任期三年。 附：职工代表监事简历 徐娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，硕士研究生学历。2008 年 7 月至今任职于广州兴森快捷电路科技有限公司，历任技术中心工程师、封装基板 ...