证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-21 长高电新科技股份公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式在公司总部大楼 16 楼会议室召开。公司于 2024 年 3 月 15 日以专人送达 及电子形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司 监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持 人。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了 审议表决： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2023 年 度总经理工作报告的议案》； 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2023 年 度董事会报告的议案》； 公司独立董事向董事会 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-25 长高电新科技股份公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议和第 六届监事会第九次会议审议通过了《关于审议 2024 年度为子公司提供担保额度 预计的议案》：根据子公司业务发展需要，为提高决策效率，公司拟为全资、控 股子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 62,400 万元的担保额度（包括 但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、工程质量担保）时 提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证 等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式担保，其中向资产负债 率为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为 2,000 万元，向资产负债率 低于 70%的控股子公司提供的担保额度合计不超过 60,400 万元。上述担保额度 包含了公司对子 ...

关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-28 长高电新科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，长高电 新科技股份公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政 策的规定,对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》 等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹 ...

长高电新科技股份公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 CAC 证专字[2024]0113 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查发 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.ixvx.cn）"进行查报： 骑学 目录 长高电新科技股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024] 0113 号 长高电新科技股份公司全体股东: 我们对后附的长高电新科技股份公司(以下简称长高电新)管理层编制的《长高 电新科技股份公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | í 鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | | 三、募集资金使用情况对照表 | 9-10 | | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | | 一、管理层的责任 长高电新管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 ...

长高电新科技股份公司 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0008 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " " " " " " " 注册会计师行业统一监管平台（http:// " " " " 目 次 | 索 引 | 页次 | | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、长高电新科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 3-10 | | 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | | 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024] 0008 号 长高电新科技股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了长高电新科技股份公司(以下简称"长高电新")2023年 12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-26 长高电新科技股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下称"公司"）召开第六届董事会第十次会议，审 议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交至 2023 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）具备从事证券、 期货相关业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计 师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理的发表独立审计意见，较好的履行了双方签订合同所 约定的责任和义务，如期出具了 2023 年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审 计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-27 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，长高电新科技 股份公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或 者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东 大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内 容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策作 出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前后采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。本次会计政策 ...

长高电新科技股份公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事张传富、欧明刚、喻朝辉及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 长高电新科技股份公司董事会 2024 年 3 月 2 5 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，长高电新科技股份公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张传富、欧明刚、喻朝辉的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 620,332,085 股扣除回购专户持有 股份 13,182,200 股，即，以 607,149,885 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.7 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-24 长高电新科技股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 2、本分配预案已经长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、本次利润分配预案基本情况 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经中审华会计师事务所 2023 年度财务报表审计结果，公司 2023 年归属于上 市公司股东的净利润 173,076,512.15 元，母公司实现净利润 12,547,449.39 元， 依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈 余公积 1,254,744.94 元，2 ...

长高电新科技股份公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2、2024年高级管理人员基本薪酬 | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | | 总裁 | 38 | | 常务副总裁 | 35 | | 副总裁（主管市场营销工作） | 26 | | 董事会秘书 | 20 | | 财务总监 | 20 | 3、董监高（不含独立董事）的绩效薪酬按照公司年度利润奖励考核办法计 发。负责销售工作的董事、副总经理唐建设、彭强按照销售订单提取绩效薪酬， 不参与年度利润奖励考核的分配。 根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制 定本公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理 人员。 二、本方案适用期限：2024年1月1日—12月31日。 三、薪酬标准 1、2024年董事、监事基本薪酬 | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | | 董事长 | 35 | | 董事 | 19 | | 监事会主席 | 24 | | 监事 | 11 | | 独立董事 | 8 | 1、基本年薪的70%按月发放，30% ...