| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3 名， 实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注 销股票期权及回购注销限制性股票的议案》 经核查，监事会认为：公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项符合《 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晶澳科技"）为深入 贯彻中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出 的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市 场、稳信心"的指导思想，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可， 制定了"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业，持续高质量发展 晶澳科技是行业领先的光伏产品供应商，也是国内光伏行业的先行者之一， 长期致力于为全球客户提供光伏发电系统解决方案，主营业务为太阳能光伏硅片、 电池及组件的研发、生产和销售，太阳能光伏电站的开发、建设、运营，以及光 伏材料与设备的研发、生产和销售。公司已构建起包括太阳能光伏硅棒、硅片、 电池及组件，光伏电站 ...

证券简称：晶澳科技 证券代码：002459 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 晶澳太阳能科技股份有限公司 终止实施 2022、2023 年股票期权与限制性股票 激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股 票事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 1 / 15 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、2022年激励计划和 2023年激励计划的主要内容 7 | | （一）2022 年激励计划和 2023 年激励计划已履行的审批程序 7 | | （二）关于终止实施 2022 年激励计划和 2023 年激励计划的说明 10 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、晶澳科技 | 指 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 2022 年激励计划 | ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 17,938,169 股，占目前公司总股本的 比例为 0.5408%，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 17.05 元/股，成交总 金额为 359,913,317.73 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开 第六届董事会第十五次会议、2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意公司为 合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提 供担保，2024年度新增担保额度总计不超过人民币570亿元，其中向资产负债率 为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过379亿元，向资产负债率为70% 以下的担保对象的新增担保额度为不超过191亿元。担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用 证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连 带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办 理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。上述授权有效 期为公司股东大会批准之日起至2024年12月31日止。具体内容请详见公司于2023 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于"晶澳转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164 号）同意，晶 澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日向不特定 对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额 人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人 民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第 110003 号《验资报告》，对上述募 集资金到位情 ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 1 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对晶澳太阳能科技股份 有限公司（以下简称"晶澳科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告 如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：解读资本市场近期监管规则，重点讲解上市公司分红新规、 上市公司股份回购新规、上市公司可转债购买资产规则、内控建设及评审新规等 内容。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 3 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：戴顺、李宁 （三）协办人：卢秉辰 （四）培训时间：2023 年 12 月 26 日 （五）培训地点：网络培训 （六）培训 ...

一、回购股份基本情况 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 12,483,600 股，占目前公司总股 本的比例为 0.3764%，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 19.73 元/股， 成交总金额为 259,928,728.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 二、担保进展情况 2023年12月1日至2023年12月31日，公司为合并报表范围内下属公司提供 担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保的实际新增担保额为 38.37亿元，具体情况如下： 序 号 担保方 被担保方 实际发生日期 担保金额 （万元） 担保期 担保事由 1 晶澳太阳能科技股份有 限公司 合肥晶澳太阳能科技有限 公司 2023/12/3 40,000.00 0.92 年期 为其融资 提供担保 2 晶澳太阳能科技股份有 限公司 合肥晶澳太阳能科技有限 公司 2023/12/5 43,000.00 3 年期 为其融资 提供担保 1、 向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保 | 序 | 担保方 | 被担保方 | 实际发生日期 | 担保金额 | 担保期 | 担保事由 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | | ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2023-181 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议主持人：董事长靳保芳先生； 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:00； 2、股权登记日：2023 年 12 月 22 日； 3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 59 人， ...