（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月8日晚间，天齐锂业发布公告称，为优化天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 的债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"银行间市场交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的债 务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。 ...

董事会欣然宣布，于黄凯婷之辞任后，李家慧已获委任为联席公司秘书及授权代表，自2025年12月8日 起生效。张文宇获委任为替任授权代表，自2025年12月8日起生效，并将继续担任另一名联席公司秘 书。追加内容 格隆汇12月8日丨天齐锂业(09696.HK)宣布，黄凯婷因其他工作安排已辞任公司的联席公司秘书及香港 联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条的公司授权代表，自2025年12月8日起生效。 本文作者可以追加内容哦 ! ...

天 齊 鋰 業 股 份 有 限 公 司 董 事 會E S G 與 可 持 續 發 展 委 員 會 工 作 細 則 （經公司第六屆董事會第二十七次會議通過） 第一章 總則 第一條 為加強天齊鋰業股份有限公司（「公司」）可持續發展能力，完善法人治理架構， 提升公司環境、社會及治理(ESG)績效，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準 則》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上 市規則」）、《天齊鋰業股份有限公司公司章程》（「公司章程」）及其他有關規定，公司特 設立董事會ESG與可持續發展委員會，並制定本工作細則。 第二條 ESG與可持續發展委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責制定公司的ESG與 可持續發展戰略規劃及目標，識別ESG相關風險、統籌ESG管理工作，提升公司可持續 發展水平。 第二章 人員組成 第十條 ESG與可持續發展委員會行使職權必須符合《公司法》《公司章程》及本工作細 則的有關規定，不得損害公司和股東的利益。 第三條 ESG與可持續發展委員會成員須由董事會委任，並由不少於3名董事會成員組成， 其中獨立非執行董事應不少於1名。 第四條 ESG與可持續 ...

天 齊 鋰 業 股 份 有 限 公 司 董事會審計與風險委員會工作細則 （經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過） 第一章 總則 第一條 為強化天齊鋰業股份有限公司（「公司」）董事會決策功能，做到事前審計、專 業審計，確保董事會對高管層的有效監督，進一步完善公司治理結構，提高公司風險識別與 風險防範能力，根據《中華人民共和國公司法》（「公司法」）《上市公司治理準則》 《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1 號— 主板上市公司規範運作》《深圳證券 交易所股票上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規 則》」）、《天齊鋰業股份有限公司章程》（「《公司章程》」）等相關規定，公司特 設立審計與風險委員會，並制訂本工作細則。 第二條 董事會審計與風險委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責審核公司財務 信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，並行使《公司法》規定的監事 會的職權。審計與風險委員會需向董事會匯報工作和負責。 第二章 人員組成 第三條 審計與風險委員會委員由三名獨立非執行董事組成，委員中至少有一名獨立非執 行董事為會計專業人士，並由該獨立非執行董事擔任召集人。 第四條 ...

天 齊 鋰 業 股 份 有 限 公 司 董事會提名與治理委員會工作細則 （經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過） 第一章 總則 第一條 為規範天齊鋰業股份有限公司（「公司」）公司董事及高級管理人員的產生，增強 董事會選舉程序的科學性、民主性，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人 民共和國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主 板上市公司規範運作》（「《規範運作指引》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》和 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下與《深圳證券交易所股票上市規則》統稱 「《上市規則》」）和《天齊鋰業股份有限公司章程》（「《公司章程》」）及其他有關規定， 公司特設立董事會提名與治理委員會，並制訂本工作細則。 第二條 董事會提名與治理委員會是董事會依據《規範運作指引》《上市規則》《公司章程》等 相關規定設立的專門工作機構，對董事會負責並報告工作，主要負責對公司董事和高級管 理人員的人選進行推薦、對選擇標準和程序以及研究公司法人治理、母子公司管理等事 項提出建議。 第三條 除特別說明外，本細則所稱高級管理人員是指由《公司章程》規定的高級管理人員。 本 ...

天 齊 鋰 業 股 份 有 限 公 司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 （經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過） 第一章 總則 第一條 為建立、完善天齊鋰業股份有限公司（「公司」）董事和高級管理人員的業績考 核與薪酬管理制度，統籌規劃激勵機制，不斷完善薪酬體系，根據《中華人民共和國公司 法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司 規範運作》（「《規範運作指引》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》和《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」，與《深圳證券交易所股票上市 規則》統稱「《上市規則》」）、《天齊鋰業股份有限公司章程》（「《公司章程》」） 及其他有關規定，公司董事會特設立薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照《規範運作指引》《上市規則》《公司章程》的相關規 定設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考 核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，在不影響本工作細則一般 性的前提下，薪酬與考核委員會對董事會負責。 第三條 本細則所稱的高級管理人員是指公司由《公司章程 ...

天 齊 鋰 業 股 份 有 限 公 司 董事會戰略與投資委員會工作細則 （經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過） 第四條 戰略與投資委員會委員的提名方式包括以下三種： （一）由董事長提名； （二）由二分之一以上獨立非執行董事提名； （三）由全體董事的三分之一以上提名。 戰略與投資委員會委員由董事會選舉產生，設召集人一名，由獨立非執行董事擔任，負 責召集和主持委員會會議。召集人在戰略與投資委員會委員內選舉，經全體委員二分之 一以上通過，並報請董事會批准產生。 第五條 戰略與投資委員會委員任期與董事會成員任期一致，委員任期屆滿，可連選連 任。 第一章 總則 第一條 為適應天齊鋰業股份有限公司（「公司」）發展戰略需要，保證公司發展規劃和 戰略決策的科學性，增強公司的可持續發展能力，根據《中華人民共和國公司法》《上市 公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》《天齊鋰業股份有限公司章程》（ 「《公司章程》」） 及其他有關規定，公司特 設立董事會戰略與投資委員會，並制訂本工作細則。 第二條 董事會戰略與投資委員會是董事會依據相應法律法規設立的專門機構，主要負責 對公司中長期 ...

董事会欣然宣布，于黄凯婷之辞任后，李家慧已获委任为联席公司秘书及授权代表，自2025年12月8日 起生效。张文宇获委任为替任授权代表，自2025年12月8日起生效，并将继续担任另一名联席公司秘 书。 格隆汇12月8日丨天齐锂业(09696.HK)宣布，黄凯婷因其他工作安排已辞任公司的联席公司秘书及香港 联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条的公司授权代表，自2025年12月8日起生效。 ...

天齐锂业（002466）(09696)发布公告，黄凯婷女士因其他工作安排已辞任公司的联席公司秘书及香港 联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条的公司授权代表，自2025年12月8日起生效。李家慧女士已 获委任为联席公司秘书及授权代表，自2025年12月8日起生效。张文宇先生获委任为替任授权代表，自 2025年12月8日起生效，并将继续担任另一名联席公司秘书。 ...

智通财经APP讯，天齐锂业(09696)发布公告，黄凯婷女士因其他工作安排已辞任公司的联席公司秘书及 香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条的公司授权代表，自2025年12月8日起生效。李家慧女 士已获委任为联席公司秘书及授权代表，自2025年12月8日起生效。张文宇先生获委任为替任授权代 表，自2025年12月8日起生效，并将继续担任另一名联席公司秘书。 ...