（唐国琼） 各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，公司第 六届董事会审计与风险委员会召集人，提名与治理委员会及薪酬与考核委员会委员，2024 年度，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的相关规定和要求，始终保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独 立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经 营、战略发展等情况，积极出席了公司 2024 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审 议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支 持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 独立董事 2024 年度述职报告（唐国琼） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐国琼，中国国籍，生于 1 ...

独立董事 2024 年度述职报告（吴昌华） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴昌华） 各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，公司第 第六届董事会 ESG 与可持续发展委员会召集人及董事会战略与投资委员会委员，2024 年 度，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的相关规定和要求，始终保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独 立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，并主动了解公司生产、 经营、战略发展等情况，积极出席了公司 2024 年度召开的董事会及股东大会会议，认真 审议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的 支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴昌华，美国国籍，生 ...

独立董事 2024 年度述职报告（向川） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （向川） 各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）第六届董事会的独 立董事，第六届董事会薪酬与考核委员会、战略与投资委员会召集人，审计与风险委员会 委员，2024 年度，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，始终保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司 生产、经营、战略发展等情况，积极出席了公司 2024 年度召开的董事会及股东大会会议， 认真审议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极 大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席董事会会议情 ...

天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第 二十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威会计师事务所为公司 2025 年度境外财务 报告审计机构，聘期一年。该事项尚需提请公司 2024 年度股东大会审议，具体详情如下： 天齐锂业股份有限公司 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-011 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"），2012 年 7 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-012 天齐锂业股份有限公司关于公司及控股子公司 申请 2025 年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对外担保中 有对资产负债率超过70%的公司提供担保。敬请投资者关注担保风险。 一、概述 公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于为公司及控股 子公司申请金融机构授信提供担保的议案》。由于现有银行金融机构授信额度即将到期，为保 障公司现金流量充足，满足公司发展需求，公司、全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简 称"成都天齐"）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称"天齐鑫隆"）、天齐锂业（射洪） 有限公司（以下简称"射洪天齐"）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称"江苏天齐"）、遂 宁天齐锂业有限公司（以下简称"遂宁天齐"）、重庆天齐锂电新 ...

1、拟发行的新股的类别及数目； 股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-013 天齐锂业股份有限公司 关于增发公司 H 股股份一般性授权的公告 2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）； 3、开始及结束发行的日期； 4、向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月26日召开了第六 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》。为满足 本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟提请公司股东大会授权董 事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已 发行股份总数20%的本公司H股，或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期 权、权证或类似权利（以下简称"一般性授权"）。具体授权如下： 一、于遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"上市规则 ...

关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 天齐锂业股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》有关规定的要求，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司委托理财情况具体如下： 2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司证券投资情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | | | | | | | 本期 | 计入 权益 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | | | 证券 | 证券 | 证券 | 投资 | 计量 | 账面 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-014 天齐锂业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的外汇套期保值业务 只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元及智利 比索。公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场（经国家外汇管理局和中国人民银行批准， 具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构）进行的包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权 及相关组合产品等业务。为有效对冲大额外币采购付款，大额外币分红款等所面临的汇率波动 风险，公司拟通过外汇掉期、远期结/购汇等业务规避汇率波动风险。 2、投资金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3.5 亿美元（或等值人民币， 按照 2025 年 3 月 26 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算约合人民币 25.11 亿元），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 0.175 亿美元。 3、已履行的审议程序：该事项已经公司于 2 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-015 天齐锂业股份有限公司 关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）主营产品价格波动对公 司经营带来的潜在风险，公司拟开展最高保证金和权利金额度不超过 2 亿元人民币的商品期 货套期保值业务。 一、商品期货套期保值业务情况概述 1、投资目的 公司是一家以锂为核心的新能源材料企业。公司主营业务为锂矿开采、锂精矿与锂化工产 1 品及衍生物的生产、加工和销售。近年来，公司主营产品的市场价格波动较大，给公司的生产 经营带来较大的风险。随着碳酸锂期货上市，给公司提供了价格发现和风险规避的重要途经。 因此，公司拟开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务，并将期货和现货有效结合，旨在 规避价格波动对公司经营带来的风险，保障公司健康持续运行。 2、交易金额 根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的交易 保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 ...

天齐锂业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）报告期经营情况 1 天齐锂业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 天齐锂业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《关于到香港 上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，有效执行股东大会各项决议，扎实推进 并监督各项决议的有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥 各领域的专业优势，保障公司规范运作，有效地保障公司和全体 ...