证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-073 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第六届董事会第三十八次会议，会议决议召开公司2024年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的时间： 现场会议时间：2024年9月20日下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月20日上 午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月 20日9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会 ...

二、经审查，我们认为：公司第七届董事会独立董事候选人陈不非先生、周 庆丰先生、师毅诚先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单； 具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力。 因此，同意提名吴长鸿先生、MIN ZHANG 先生、蒋亦卿先生、张戎先生、周 志强先生、陈海霞女士为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名陈不非先生、 周庆丰先生、师毅诚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将该议案 提交董事会审议。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 提名委员会 2024 年 8 月 26 日 浙江双环传动机械股份有限公司 董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所 股 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-072 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即 将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届监事会第三十一次会议，审议通过了 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，并提请 2024 年第二次临 时股东大会审议。现将本次监事会换届选举相关情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将由 5 名监事组成，其中股东代 表监事 3 名，职工代表监事 2 名。经监事会审查，同意提名以下人员为公司第七 届监事会股东代表监事候选人： 提名陈剑峰先生、杨东坡先生、李瑜先生为公司第七届监事会股东代表监事 候选人。 公司第七届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生后与股东 大会审议通过的股东代表监事共同组成公司第七届监事会。 公司第七届 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双环传动机械股份有限公司董事会现就提名周庆丰为浙江双环 传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双环传动机械股份有限公司董事会现就提名陈不非为浙江双环 传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-070 浙江双环传动机械股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司股票期权行权 2023 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的 议案》。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权 条件成就，可行权的激励对象共计 388 人，可行权的股票期权数量为 2,792,160 份，可行权期限为 2023 年 7 月 5 日至 2024 年 5 月 24 日。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-071 浙江双环传动机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事 会第三十八次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下 人员为公司第七届董事会董事候选人： （1）提名吴长鸿先生、MIN ZHANG 先生、蒋亦卿先生、张戎先生、周志强 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 | | | 占用方与上 | | 2023 年期初 | 2023 半年度 | 2023 半年度 | 2023 半年度 | 2023 半年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算 | | 占用累计发 | | | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 生金额（不 | 占用资金的利 | 偿还累计发 | 期末占用资 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | | | | | 含利息） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-065 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议和 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。2024 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司 拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康 发展，公 司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 367,500.00 万元额度的融资担 保；控股子公司拟为其下属全资子公司提供不超过 20,000.00 万元额度融资担保， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准 上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 9 日在《中 ...

一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 七次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件、电话等方式送达。会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议 由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-063 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司战略规划，为满足控股子公司双环传动（重庆）精密科技有限责任 公司（以下简称"重庆双环"）经营发展需要，董事会同意公司以自有资金向控 股子公司重庆双环增资人民币 20,000.0000 万元，其中 15,199.8945 万元计入注 册资本，其余 4,800.1055 万元计入资本公积金。本次增资，重庆双环的另一股 东重庆机床（集团）有限责任公司放弃对重庆双环的增资。增资完成后，公司持 有重庆双环的股权 ...