浙江双环传动机械股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等有关要求，我们作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，基于独立判断，对公司第六届董事会第二十八次会议相关事 项进行审核并发表意见如下： 独立董事：张国昀、陈不非、周庆丰 日期：2023年10月27日 1、关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权 条件成就的独立意见 公司符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》 中有关实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规 定的不得行权的情形。 根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的 股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-088 浙江双环传动机械股份有限公司 1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独 立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022 年股票期权激励 计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对 2022 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）的有关事项进行核实并出具了意见。 2、2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 15 日，公司通过内部张贴的方式在公司 内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-085 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会 议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 以上事 项具体 内容 详见 公司于 2023 年 10 月 30 日在 巨潮 资讯网 ...

浙江天册律师事务所 浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权行权条件成就及注销相关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 浙江天册律师事务所 关于浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权行权条件成就及注销相关事项的 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2023H1571号 致：浙江双环传动机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双环传动机械股份有限 公司（以下简称"双环传动"或"公司"）的委托，就公司实施 2022 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江双环传动机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，已出具了 TCYJS202 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权 期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条 件已成就，可行权的激励对象共计 55 人，可行权的股票期权数量为 300,680 份， 占目前公司总股本比例为 0.0353%，行权价格为 16.69 元/份。 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-087 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时 公司将另行公告，敬请广大投资者注意。 4、2022 年 5 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会 第七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议 案》、《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-084 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一 个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划(草 案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会 认为本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期规定的行权条件已成就，根 据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的 相关规定办理相关行权事宜。 以上事 项具体 内容 详见 公司于 2023 年 10 月 30 日在 巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》披露的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期 行权条件成就的公 ...

证券简称：双环传动 证券代码：002472 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年十月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）关于预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就情况的说明 8 | | （二）预留授予的股票期权第一个行权期的行权安排 9 | | （三）注销部分股票期权的说明 10 | | （四）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 双 环 传 动 、 本 公司、公 | 指 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、股权激励计 | 指 | 浙江双环传动机械股份有限公司2022年股票期权激励计划 | | 划、本计划 | | | | 股 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-080 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意筹划控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称"环 动科技"）分拆上市事宜，授权公司及环动科技管理层开展分拆环动科技境内上 市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署 筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上 市方案及其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。本次分拆上市事项，不 会导致公司丧失对环动科技的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作 构成实质性不利影响，不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于筹划控 股子公司分拆上市的提示性公告》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-081 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：本次筹划控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有 限公司（以下简称"环动科技"）分拆上市事项符合公司总体战略布局，不会导 致公司丧失对环动科技的控制权；不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成 实质性不利影响；不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力；不存在损害公 司股东及中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法 规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。监事会同意公司董事会授权 公司及环动科技管理层开展分拆环动科技上市相关前期筹备工作。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于筹划控 股子公司分拆上市的提示性公告》。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司监事会 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 本次授权公司及浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称"环动科 技"）管理层开展分拆控股子公司环动科技境内上市的前期筹备工作事宜，有利 于充分利用资本市场优化资源配置的功能，拓宽环动科技的融资渠道，加速其发 展并提升经营及财务表现，从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力；不会导 致公司丧失对环动科技的控制权；不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成 实质性不利影响；不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力；不存在损害公 司股东及中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法 规履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。同意公司董事会授权公司及环 动科技管理层开展分拆环动科技上市相关前期筹备工作。 独立董事：张国昀、陈不非、周庆丰 日期：2023年9月25日 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》等有关要求，我们作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下 简称"公司")的独立 ...