立讯精密工业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《立讯精密工业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 提案的拟定 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟定 提案。 （一）董事长负责组织拟定下列提案： 1．公司中、长期发展规划； 2．董事会工作报告； 3．公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券及其他证券； 4. ...

立讯精密工业股份有限公司 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《立 讯精密工业股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和 股东大会赋予的职权范围内独立行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的 合法权益不受侵犯。 第二条 监事会一般规定 监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。监 事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。 监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、工会或者其他形式 民主选举产生。 第三条 监事会的职权 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 监事会议事规则 （二） 检查公司的财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作 程序，根据《中华人民共和国公司法》、《立讯精密工业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的《董 事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上，至少有一名独 立董事是会计专业人士。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且不得与公司存在任何可能影响其独 立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。委 员会设立委员会主任（召集人）一人，委员会主任由独立董事担任，且应当为会 计专业人士，由委员会全体委员过半数选举产生。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： 1. ...

董事会提名委员会 关于公司第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关 法律、法规，以及《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，立讯精密工业股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届提名委员会对拟提交公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关 于公司董事会换届选举独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选非举独立董事 的议案》进行了审阅，对独立董事候选人及非独立董事候选人的个人履历和任职资格 进行了审核，并发表审查意见如下： 一、经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人王来春女士、王来胜先生、钱 继文先生、郝杰先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担 任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们 ...

立讯精密工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规和《立讯精密工业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按国 家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

立讯精密工业股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯玲玲作为立讯精密工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由董事会提名为立讯精密工业股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立讯精密工业股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

立讯精密工业股份有限公司 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使董事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化， 提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》、《立讯精密工业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、立讯精密工业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第七条 董事会办公室为委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 1 第三章 职责权限 第八条 委员会的主要职责权限： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事候选人和高级管理人员的人选； （三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查； （四）就下列事项向董事会提出建议： 第五条 ...

声明人宋宇红作为立讯精密工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由董事会提名为立讯精密工业股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立讯精密工业股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 立讯精密工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

第一条 为规范立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《立讯精密工业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本议事规则。 立讯精密工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和公司 章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第 ...

2024 年 6 月 3 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二 十五次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部 分股票期权的议案》。公司董事会经公司 2022 年第三次临时股东大会的授权， 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》 及相关规定，注销 285 名离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权及 77 名 2023 年度绩效考核不达标人员已获授但尚未行权的当期部分股票期权（注销 比例根据绩效考核结果确定），上述拟注销的股票期权共计 10,383,480 份。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | Asa Kuo | 离职 | | 2 | 黄玉铭 | 离职 | | 3 | 刘大桢 | 离职 | | 4 | 宋晶晶 | 离职 | | 5 | 何旭 | 离职 | | 6 | 贺康 | 离职 | | 7 | 李伟剑 | 离职 | | 8 | 刘祖林 | 离职 | | 9 | 贺鹏 | 离职 | | 10 | 张一楠 | 离职 | | 11 | 杜锐 | 离职 | | 12 | 程 ...