| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | 立讯精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议决议，定于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议事项 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期、时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）15:00，会期半天。 2、网络投票的日期、时间：2024 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络 ...

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-037 债券代码：128136 债券简称：立讯转债 1、2022 年股票期权激励计划符合本次行权条件的 3,216 名激励对象在第一个 行权期可行权的股票期权数量共计 31,288,960 份，行权价格为 30.22 元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结 束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 立讯精密工业股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开了第五 届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，现对有关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 ...

立讯精密（002475） 2022 年股票期权激励计划第一个行权期可行权 激励对象名单 立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期 可行权激励对象名单 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过的《关于 2022 年股票期权 激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，2022 年股票期权激励计划第一 个行权期可行权激励对象名单如下： 二、获授股票期权的中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李斌 | 核心经营层 | | 2 | 李家意 | 核心经营层 | | 3 | 张军 | 核心经营层 | | 4 | 李敏 | 核心经营层 | | 5 | 李晶 | 核心经营层 | | 6 | 杨竣杰 | 核心经营层 | | 7 | 熊藤芳 | 核心经营层 | | 8 | 陈朝飞 | 核心经营层 | | 9 | 袁海峰 | 核心经营层 | | 10 | 林国钦 | 核心经营层 | 姓 名 职 务 本次可行权 股票期权 数量（份） 待注销 股票期权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开了第 五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》，现对有关事项公 告如下： | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划 行权数量及注销部分股票期权的公告 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 11 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事 会第十三次会议，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了 同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体 股东利益的 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | | | 事务所、律师事务所等中介机构进行。 | | --- | --- | | | 股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中 | | | 介机构查阅、复制有关材料，应当按照公司内部 | | | 管理要求与公司签署保密协议，并遵守有关保护 | | | 国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法 | | | 律、行政法规的规定，承担违反保密规定或保密 | | | 义务导致的法律责任。 | | | 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料 | | | 的，适用上述规定。 | | | 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反 | | 第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违 | 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定 | | 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认 | 无效。 | | 定无效。 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违 | 法律、行政法规或者本章 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议 于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 6 月 3 日以现 场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召 开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女士 主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与 会监事认真审议，做出如下决议： 票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销 2022 年 股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权共计 10,383,480 份，注销后，公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象由 3,505 名调整为 ...

立讯精密工业股份有限公司 章 程 二○二四年六月 0 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会会议的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会会议的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师 ...

立讯精密工业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了规范立讯精密工业股份有限公司（以下称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担 保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《立讯精密工业股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）及其他相关法律、法规、文件的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份，为了债务人进行资金融通或商 品流通，而向债权人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于 借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 本制度是公司办理对外担保业务的行为规范，适用于公司本部及所属子 公司。 第五条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得相互提供担保。 第六条 公司作出的任何 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十一条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事、监事和高 级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份。公司董事、监事 和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份， 也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。公司董事、监事和高级管理人员不 得从事以本公司股票为标 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人立讯精密工业股份有限公司董事会现就提名宋宇红为立讯精密工 业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为立讯精密工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过立讯精密工业股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...