股票代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、公司本次股票期权代码：037798；期权简称：江海 JLC1。 2、公司本次股票期权符合行权条件的激励对象共 166 人，可行权的股票期 权数量为 525.14 万份，行权价格为 5.11 元/股。 3、公司 2018 年股票期权激励计划共分为五个行权期，第五个行权期可行权 期限为 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 10 月 23 日，实际可行权期限为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 10 月 23 日。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 南通江海电容器股份有限公司 关于公司2018年股票期权激励计划第五个行权期 自主行权的提示性公告 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划 第三个考核年度第三次行权期行权条件成就的议案》，公司 2018 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-039 南通江海电容器股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销公司 2018 年股票期权激 励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《股票期权激 励计划（草案）》的有关规定，公司 2018 年股权激励计划第四个行权期到 2023 年 11 月 29 日结束。截止第四个行权期届满，有 1 名激励对象持有 20.7 万份 股票期权尚未行权，公司董事会决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权，并 将相关股票期权予以注销。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日披露的《南 通江海电容器股份有限公司关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期 权的公告》（公告编号：2023-036）。本次注销完成后股票期权激励份额由 3,570.15 万份调整为 3,549.45 万份。 近日 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-034 南通江海电容器股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告（补充后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日 以通讯和专人送达方式向全体董事发出《关于召开公司第六届董事会第一次会议 的通知》。2023 年 11 月 30 日在公司第一会议室以现场结合通讯的方式召开了公 司第六届董事会第一次会议。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会 议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 会议由全体董事共同推举的董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决 形成如下决议： 一、审议并通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》； 同意选举陈卫东先生为公司第六届董事会董事长，选举方仁德先生为副董 事长，任期三年，至本届董事会届满为止。同时根据公司《章程》规定，董事 长为公司的法定代表人。陈卫东先生、方仁德先生简历详见附件。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议 ...

补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）《第六届董事会第一 次会议决议公告》(公告编号：2023-034)已于2023年12月1日在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。因工作人员疏忽，部 分内容需要补充，现作如下补充： 《关于聘任公司高级管理人员的议案》中补充："提名委员会、审计委员会 意见" 补充前： 证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-038 南通江海电容器股份有限公司 补充后： 经公司董事会提名委员会审核、提名，并经公司第六届董事会第一次会议审 议通过，同意聘任丁继华先生为公司总裁，任期三年，至本届董事会届满为止；。 经公司董事会提名委员会审核、提名，并经公司第六届董事会第一次会议审 议通过，同意聘任徐永华先生、杨恩东先生、王军先生、王汉明先生、陈瑜女士 为公司副总裁，任期三年，至本届董事会届满为止； 经公司董事会提名委员会审核、提名，并经公司第六届董事会第一次会议审 议通过，同意聘任王汉明先生为公司董事会秘书，任期三年， ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-036 南通江海电容器股份有限公司 关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销公司 2018 年股票期权激 励计划部分股票期权的议案》。根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》，公司董事会注销部分股票期权已获得股东大会的授权，本事项无需再提 交股东大会审议。现将有关事项具体公告如下： 一、2018 年股票期权激励计划简述 1、2018 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<南 通江海电容器股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等议案。公司独立董事对《南通江海电容器股份有限公司 2018 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-034 南通江海电容器股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日 以通讯和专人送达方式向全体董事发出《关于召开公司第六届董事会第一次会议 的通知》。2023 年 11 月 30 日在公司第一会议室以现场结合通讯的方式召开了公 司第六届董事会第一次会议。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会 议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 会议由全体董事共同推举的董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决 形成如下决议： 一、审议并通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》； 同意选举陈卫东先生为公司第六届董事会董事长，选举方仁德先生为副董 事长，任期三年，至本届董事会届满为止。同时根据公司《章程》规定，董事 长为公司的法定代表人。陈卫东先生、方仁德先生简历详见附件。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-037 南通江海电容器股份有限公司 关于2018年股票期权激励计划第三个考核年度第三次行权期行 权条件成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、公司 2018 年股票期权激励计划第三个考核年度第三次行权期符合行权条 件的 166 名激励对象可行权的股票期权数量共计 525.14 万份，行权价格为 5.11 元/股； 2、本次行权拟采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理 结束后方可行权，届时将另行公告； 3、本次可行权期若全部行权，公司股份仍具备上市条件。本次实施的股票 期权行权与已披露的激励计划不存在差异。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计 划第三个考核年度第三次行权期行权条件成就的议案》，公司 2018 年股票期权激 励计划第三个考核年度第三次行权期行权条件均已满足。公司 2018 年股票期权 激励计划第三个 ...

三、《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》的独 立意见 南通江海电容器股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，我们作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议的议案进行了认真的阅读和审议, 并发表独立意见如下: 一、《关于选举公司董事长及副董事长的议案》的独立意见 本次董事会选举公司董事长、副董事长符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，程序合法有效。经核查陈卫东先生、方仁德先生的个人履历、工作业 绩等，我们认为其具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，符合公司 董事的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的不得担任 公司董事、高级管理人员的情形，不存在收到中国证券监督管理委员会及其他 部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。 因此，我们一致同意公司董事会做出选举公司董事长及副董事长的决议。 二、《关于聘任公司高级管 ...

南通江海电容器股份有限公司 证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-035 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于2023年11月30日在公司会议室召开，本次会议的通知于2023年11月20日 以专人方式送达。会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议应到监事3人， 实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决 议： 一、审议通过了《关于选举钱志伟为公司监事会主席的议案》。 钱志伟简历详见附件。 二、审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的 议案》 监事会对《公司2018年股票期权激励计划第五期自主行权名单》进行了核 实，认为：名单中的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对 象条件，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。符合 《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的可行权条件，同意名单中的激励 根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草 ...

致：南通江海电容器股份有限公司 江海股份 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南通江海电容器股份有限公司 2018 年 股票期权激励计划行权 并注销部分股票期权的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，本所接受南通江海电容器股份有限公司（以下简称"江海股份" 或"公司"）委托，就公司 2018 年股票期权激励计划行权（以下简称"本次行权"） 并注销部分股票期权（以下简称"本次注销"）事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下承诺和声明： 1、本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，编制和落实了查验计划，收集证据 材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在公司 保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整 ...