董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 广东佳隆食品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为了规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、 监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充 分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公 司章程》等规定，结合公司实际情况和行业特点，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和由本公 司员工担任并领取薪酬的非独立董事； （三）监事：指由股东大会选举的监事和通过职工代表大会选举产生的职工 监事； （四）高级管理人员：指公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总 监、董事会秘书以及《公司 ...

广东佳隆食品股份有限公司 综上所述，我们同意提名选举王俊亮先生为公司第七届董事会独立董事候选 人，并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员 会委员、战略委员会委员等职务，同意将相关议案提交董事会审议。 广东佳隆食品股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 2 月 29 日 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会委员，在认真审阅独立董事候选人有关资料，充分了解独立董事候选人的职 业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下： 本次提名的独立董事候选人已取得独立董事资格证书，具备有关法律法规和 《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必 需的工作经验和专业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，最近 36 个月内未受过中 国证监会行政处罚和深圳证券 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-009 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日(星期一)下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日 9: ...

控股股东和实际控制人行为规范 广东佳隆食品股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范广东佳隆食品股份 有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 行政法规、部门规章及业务规则，以及《广东佳隆食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额 50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接 持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-008 广东佳隆食品股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司实际经营情况的需要，公司拟将注册地址由"广东省普宁市池尾工 业区上寮园 256 幢 0138 号"变更为"广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园 区佳隆食品股份有限公司办公楼 1-6 层"。 最终注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。 | 序号 | 原制度 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：广东省普宁市池尾 | 第五条 公司住所：广东省普宁市大坝 镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份 | | | 工业区上寮园256幢0138号。 | | | | 邮政编码：515343 | 有限公司办公楼1-6层。 | | | | 邮政编码：515345 | | 2 | 第一百零一条 董事连续两次未能亲自 | 第一百零一条 董事连续两次未能亲自 | | | 出席，也不委托其他董事出席董事会会 | 出席，也不委托其他董事出席董事会会 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-006 广东佳隆食品股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议通知已于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2024 年 2 月 28 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由 董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。 根据公司实际经营情况的需要，公司拟将注册地址变更为"广东省普宁市大 坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼 1-6 层"，同时，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办 ...

董事会议事规则 广东佳隆食品股份有限公司 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等 专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的工作细则 的规定履行职责。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》所规定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 董事会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《广东佳隆食品股份有限公 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-004 广东佳隆食品股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届 暨独立董事任期届满离任的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届选举 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会将 于 2024 年 1 月 21 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性， 公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会、高 级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事 会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》 等有关规定，继续履行相应的义务和职责。 二、独立董事任期届满离任 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事林剑汶先生 任期即将届满且连任时间达到六年，其将在任期届满离 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-002 广东佳隆食品股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 5 日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料 已于 2023 年 12 月 29 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监 事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有 资金进行委托理财和证券投资的议案》。 经审核，监事会认为：在保证正常运营和风险可控的前提下，公司及合并报 表范围内的子公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财 和证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对 公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-001 广东佳隆食品股份有限公司 具体内容详见 2024 年 1 月 6 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的公告》。 三、备查文件 经与会董事签字的第七届董事会第十四次会议决议。 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议通知已于 2023 年 12 月 29 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董 事。2024 年 1 月 5 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会 议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成 员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 ...