证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-034 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 调整后：主任委员张志宏（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、史劲松（独 立董事） 二、第五届董事会薪酬与考核委员会调整情况 调整前：主任委员王冠群（独立董事）、委员史劲松（独立董事）、袁国胜 调整后：主任委员王冠群（独立董事）、委员史劲松（独立董事）、张志宏（独 立董事） 除上述调整外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不变，上述人员调整 后，其任期至公司第五届董事会届满为止。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，于2023年10月26 日召开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门 委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会专门委员会部分委员进行调整，具体 调整情况如下： 一、第五届董事会审计与 ...

本次修订尚需提交本公司股东大会以特别决议审议通过。 特此公告。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-033 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"涪陵榨菜")于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》（以下简称"本次修订"）。 基于《上市公司独立董事管理办法》2023 年 9 月 1 日起施行，结合《深交所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）等相关规定和 公司实际情况进行本次修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手 续，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次修订具 体内容请见附件《<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程>修订条文对照表》。 附件： 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》 修订条文对照表 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

第一章 总则 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第一条 为规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会网络投票的操作流程，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定本细则。 网络投票实施细则 第二条 本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东非现场 行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证 券交易所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票 信息的真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风险与损失。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托 深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现 场投票 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 审计与风险管理委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为完善重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，充分发挥审计与风险管理委员会在年报信息披露工 作中的监督作用，合理保证年报披露信息真实、准确、完整、及时、 公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》和《审计与风险管理委员会议事规则》等相关规定，并结合 公司实际，制定本工作规程。 第二章 年报工作职责和程序 （一）在年审注册会计师进场前，与注册会计师协商年审工作的 时间安排，并沟通审计工作小组的人员组成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点； （二）在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师书面沟通初 1 审意见，并审阅经初审的公司财务会计报表； （三）督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，以书面的 形式记录督促的方式、次数和反馈结果； （四）审计与风险管理委员会应对审计后的年度财务会计报表进 行表决，形成决议后提交公司董事会审核； （五）年审结束后，应对会计师事务所本年度的审计 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一条 根据中国证券监督管理委员会《关于 2008 年进一步深 入推进辖区公司治理专项活动公告的通知》（[2008]21 号）的有关要 求和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司特制定本管理制 度。 第二条 敏感信息排查指由公司董事会负责，董事会秘书和董 事会办公室牵头组织其他有关部门对公司、控股股东及所属企业的网 站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露，同时对敏感信 息的归集、保密及披露进行管理，必要时董事会办公室可以对各部门、 子公司进行现场排查，以减少内幕交易、股价操纵行为，切实保护中 小投资者利益。 第三条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、 发生或即将发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形以及网络、报刊、电 视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 第四条 下述人员或机构为敏感信息的报告义务人： (一)公司董事和董事会； (二)公司监事和监事会； (三)公司高级管理人员； (四)公司各部门、分公司、办事处等分支机构及其负责人； (五)公司各级子公司及其董事、监事、高级 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《重庆市涪陵榨菜集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 、《重庆市涪陵榨菜集团股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及国家 的有关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第六条 委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、 0 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，负责研究、审 查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人， 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室为公司内幕信息的监督、 管理、登记、披露及备案的日常管理部门，在董事会秘书领导下具体执行公司内幕信 息管理和知情人报备工作。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况 进行监督。 第三条 董事会秘书和董事会办公室统一负责公司对证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构和有关新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第四条 公 ...

第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责研究董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和高级 管理人员的人选，对董事候选人和高级管理人员进行审查并提出建议，向 董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。委员会委员由 董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。 第五条 委员会设主任一名，作为召集人，由独立董事委员担任。主 任由董事长提名，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（简称"本 公司"）有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 、 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事 会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 下简称"专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理， 专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。超募资 金也应当存放于募集资金专户管理。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证 券法》规定 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会 选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。 第五条 委员会设主任一名，由公司董事长提名，经董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的禁止性情形； 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立战略委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是集团公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有 关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第 ...