江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （修订稿） 二○二五年七月 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告(以下简 称"年报")信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用，保护全体 股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独 立董事工作细则》等有关规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，顺利完成公司年报的编制与披露工作，确保公司年报真实、完整、 准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预其独立行使职权。公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》、《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员， ...

江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的基本原则 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容和方式 4 | | 第四章 | 投资者关系管理负责人、机构及其职责 5 | | 第五章 | 投资者关系活动 7 | | 第六章 | 附 则 9 | 江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（下称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 突发事件处理制度 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 突发事件范围 | 3 | | 第三章 | 组织体系及职责 | 4 | | 第四章 | 预警、预防机制 | 5 | | 第五章 | 突发事件的处理 | 5 | | 第六章 | 应对突发事件的保障工作 | 8 | | 第七章 | 奖 惩 | 8 | | 第八章 | 附 则 | 8 | 江苏宝馨科技股份有限公司 突发事件处理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总 则 第一条 为保障江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营安 全和应对突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护 公司资产安全和企业稳定，维护正常的经营秩序，保障广大投资者利益，促进和谐 企业建设，根据《公司法》《证券法》《国家突发公共事件总体应急预案》以及《公 司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等有关规定，并结合本公 司的实际情况，特制定本制度。 第二章 突发事件范围 第二条 本制度适用于公司及各控股子公司、全资子公司遭遇突然发生、严 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 （修订稿） 二○二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 议事规则 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等法律法规及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》 规定的监事会的职权以及法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项，向董事 会报告工作并对董事会 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 募集资金管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的储存 4 | | 第三章 | 募集资金的使用 5 | | 第四章 | 募集资金投资项目的变更 9 | | 第五章 | 募集资金使用情况的监督及责任追究 10 | | 第六章 | 附 则 11 | 江苏宝馨科技股份有限公司 募集资金管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及 《江苏宝馨科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息报告的范围 4 | | 第三章 | 重大信息报告程序与管理 8 | | 第四章 | 附 则 9 | 江苏宝馨科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 江苏宝馨科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司重大信息内部报告工作，保证 公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露行为，确保信 息披露的公平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《江苏宝馨科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《信息披露管理制 度》的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者可能影响社会公众投资 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 委托理财管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 江苏宝馨科技股份有限公司 委托理财管理制度 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审批、归口管理部门和职能 3 | | 第三章 | 投资决策和报告制度 4 | | 第四章 | 核算管理 5 | | 第五章 | 风险控制和信息披露 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 江苏宝馨科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及全资、 控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期投资理财的行为，具体包 括银行理财产品 ...