第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-042 江苏宝馨科技股份有限公司 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十七次 会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人 数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席金世春先生、监事张瑮敏女士以 通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-045 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第四十二次会议决议，公司决定于2024年5月30日召开公司2024年第二次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 (四)会议召开时间： (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 30 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-044 公司第五届监事会监事杨雯女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司 监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨雯女士未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 1 接持有公司股份 177,431 股，占公司总股本比例的 0.02%，金世春先生不存在应 当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循相关法律、法规的规 定。 江苏宝馨科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已经届 满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举。 公司于 2024 年 5 月 13 日召开第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-048 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高鹏程 作为江苏宝馨科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏宝馨科技股份有限公司董事会提名为江 苏宝馨科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-040 江苏宝馨科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连 续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币16,578.98万元，约占 公司最近一期经审计净资产绝对值的17.48%。具体情况详见附件《连续十二个月 累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内不存在未披露单项涉 案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000万元的重大诉讼、仲裁的情况，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁 事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。公司将密切关注案件的后续进展，通过努力谈 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披 露了《关于公司部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号： 2024-009）。基于对公司未来持续稳定发展前景的坚定信心和对公司长期投资价 值的高度认可，公司董事长王思淇先生、副董事长兼总裁左越先生计划自增持计 划披露之日起六个月内，以自有资金或自筹资金增持公司股份，拟合计增持金额 为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）。 2、截至本公告披露日，前述增持计划时间已过半，自增持计划公告披露之 日至本公告披露日，王思淇先生、左越先生因个人资金安排、年度报告及季度报 告窗口期等综合原因影响，故尚未实施增持计划。 公司于2024年5月7日分别收到董事长王思淇先生、副董事长兼总裁左越先生 出具的《关于股份增持计划实施进展的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员增持股 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-038 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证 ...

股票代码：002514 2024 年 4 月 1 江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年年度报告 江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王思淇、主管会计工作负责人朱婷及会计机构负责人（会计 主管人员）苏丽霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。请投 资者注意阅读本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"中对公司风险提示的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | ...

江苏宝馨科技股份有限公司 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-034 2022年9月至2023年10月期间，公司控股股东及关联方累计发生非经营性占 用公司资金8,800.00万元。截止2023年10月31日，上述资金已全部收回，并以资 金占用金额、资金占用天数按6%的年化利率计算利息于2024年4月收取全部利息 154.45万元。 二、董事会对上述事项采取的整改措施 在检查核实发现问题后，公司就本次发现的问题的严重性对相关人员进行了 传达并进行了批评教育，并从公司内控内审出发，就本次检查查出的问题进行深 查和整改，坚决杜绝此类事情的再次发生，具体整改措施如下： 1、控股股东及关联方已充分认识到自身错误，截至 2023 年 10 月 31 日，控 股股东及关联方已向公司归还全部占用资金，并于 2024 年 4 月向公司支付占用 期间利息 154.45 万元，未再发生资金占用情况。 2、公司对于非经营性资金占用行为未能严格履行应有的责任义务，公司相 关责任人已就资金占用事项在公司内部进行了说明并进行了致歉。公司对相关责 任人给予批评，扣发 2023 年度奖金，其他相关人员责成深刻反省。 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-023 江苏宝馨科技股份有限公司 1 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司（以下简称"江苏捷登"）的通知， 获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次 质押 | 占其 所持 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 （如是， | 是否 为补 | 质押 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量 | 股份 | 比例 | 注明限 | 充质 | 起始日 | 日 | | 用途 | | | 致行动人 | (万股) | 比例 | | 售类型） | 押 | | | | | | | | | | | 是，首发 | ...