证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-100 江苏宝馨科技股份有限公司 关于出售部分全资子公司100%股权被动形成对外担保及财务资 助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于2024 年12月13日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 《关于出售全资子公司100%股权被动形成对外担保的议案》《关于出售全资子 公司100%股权被动形成财务资助的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及 资源配置，盘活存量资产，提高资源利用效率，公司拟将持有的连云港宝馨光电 科技有限公司（以下简称"连云港宝馨"）100%股权转让给南京银商新能源有 限公司，将持有的江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称"宝馨智慧能源"）100% 股权转让给上海泽羽鑫科技有限公司和南通泽羽科技有限公司。本次交易完成后， 连云港宝馨和宝馨智慧能源将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见同日披 露的《关于出售全 ...

江苏宝馨智慧能源有限公司 专项审计报告 中喜苏专审 2024Z00008 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）南京自贸区分所 地址： 中国（江苏）自由贸易区南京片区滨江大道 396 号扬子江新金融示范区 11 幢 4 层 02 室-2 邮编：210000 电话： 025-83378979 传真: 025-83378979 邮箱： zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )南 京 自 贸 区 分 所 Z H O NG X I C PA s（ S PE C IA L G E NE R A L P AR T NE R SH I P） Na n ji n g F r ee T r ad e Z o ne Br a nc h 江苏宝馨智慧能源有限公司 2024年9月30日净资产专项审计报告 中喜苏专审 2024Z00008 号 江苏宝馨智慧能源有限公司： 我们接受委托，对江苏宝馨智慧能源有限公司以下简称（"智慧能源"）截止 2024 年 9 月 30 日的合并净资产进行审计。我们的审计是根据智慧能源提供的会计凭证、 会计账簿、财务报表及其他相关资料进行的，这 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-101 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第六次会议决议，公司决定于2024年12月30日召开公司2024年第五次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 30 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-095 江苏宝馨科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 徽商银行股份有限公司南京分行雨花支行（以下简称"徽商银行雨花支行"）签 订了《最高额保证合同》，分别为公司全资子公司江苏宝馨智慧能源有限公司向 徽商银行雨花支行申请不超过 1,900 万元人民币的授信额度提供最高限额为 2,280 万元人民币的连带责任保证。 三、担保合同的主要内容 1、保证人：江苏宝馨科技股份有限公司、苏州宝馨智能制造有限公司、马 伟 2、债权人：徽商银行股份有限公司南京分行雨花支行 3、债务人：江苏宝馨智慧能源有限公司 4、担保最高债权额：2,280 万元人民币 一、担保情况概述 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月28日召开 第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议、2024年5月20日 召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属公司2024年度授信及担保 额度预计的议案》，同意公司及下属公司2024年度 ...

元（含）。2024 年 8 月 8 日，公司披露的《关于公司原部分董事 及高级管理人员增持股份计划实施结果的公告》显示，王思淇和 左越在增持期间未增持公司股份，增持计划完成率为 0。 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕1030 号 关于对王思淇、左越给予通报批评处分的决定 当事人： 王思淇，江苏宝馨科技股份有限公司时任董事长； 左 越，江苏宝馨科技股份有限公司时任副董事长兼总裁。 经查明，王思淇和左越存在以下违规行为： 2024 年 2 月 8 日，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公 司"）披露的《关于公司部分董事及高级管理人员增持股份计划的 公告》显示，公司董事长王思淇、副董事长兼总裁左越计划自增 持计划披露之日起六个月内，以自有资金或自筹资金增持公司股 份，拟合计增持金额不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万 王思淇和左越的上述行为违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 4.3.1 条第一款、第 7.7.6 条第一款及《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.1.1 条的规定。 鉴于上述违规事实及情节 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-094 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司原部分董事及高级管理人员收到江苏证监局警示函的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事长王思淇先生、原 副董事长兼总裁左越先生于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下 简称"江苏证监局"）出具的《江苏证监局关于对王思淇、左越采取出具警示函 措施的决定》（〔2024〕213号，以下简称"《警示函》"），现将有关情况公 告如下： "王思淇、左越： 经查，2024 年 2 月 7 日，你们向江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称宝馨 科技）出具的《关于股份增持计划的告知函》称，拟自本增持计划披露之日起六 个月内增持宝馨科技股份，增持金额不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元 （含）。2024 年 2 月 8 日，宝馨科技披露了《关于公司部分董事及高级管理人员 增持股份计划的公告》。截至 2024 年 8 月 7 日，上述增持计划期限届满，你们均 未增持宝馨科技股份，未完成上述 ...

江苏证监局关于对王思淇、左越采取出具警示函措施的决定 | | | 发布机构 发文日期 1731028680000 名 称 江苏证监局关于对王思淇、左越采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕213号 主 题 词 如果对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复 议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监 管措施不停止执行。 江苏证监局 2024年11月8日 【打印】 【关闭窗口】 王思淇、左越: 经查,2024年2月7日,你们向江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称宝馨科技)出具的《关于股份增持 计划的告知函》称,拟自本增持计划披露之日起六个月内增持宝馨科技股份,增持金额不低于1,000万元 (含)且不超过2,000万元(含)。2024年2月8日,宝馨科技披露了《关于公司部分董事及高级管理人员增持股 份计划的公告》。截至2024年8月7日,上述增持计划期限届满,你们均未增持宝馨科技股份,未完成上述增 持计划。 你们在承诺期限内未增持宝馨科技股份,未完成前期作出的承诺,构成了《上市公司监管指引第4号 ——上市公司及其相 ...

泰 和 泰（ 南京 ） 律师 事务 所 关 于 江苏 宝馨 科 技股 份有 限 公司 2024 年 第 四次 临 时股 东大 会 的 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，泰和泰（南京）律师事务所（以下简称"本 所"）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 法 律 意见 书 中国 • 南京市鼓楼区郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 层 8/F, Zhonghai Center, No. 18 Zhonghe Mid Road Gulou Distri ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-093 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月31日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2024年第四次临时股东大会的 通知》。 2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东 以外的其他股东。 5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-092 江苏宝馨科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格连续三个交易日（2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日） 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规 定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东和实际控制 人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公 司经营情况及投资者偏 ...