证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-073 天山铝业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 14:45 2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼 公司会议室 3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4）股权登记日：2023 年 9 月 21 日 5）会议召集人：公司董事会 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 2） ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-072 天山铝业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到公司 实际控制人曾超林函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体 事项如下 ： （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | | | 总股本 | | 为补 | 质押起始 | | | 质押 | | 称 | 大股东及其 | 数量(万 | 股份比例 | 比例 | 为限 | 充质 | 日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | 股) | (%) | | 售股 | | | | | | | | 一致行动人 | | | (%) | | 押 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到公司 实际控制人曾超懿函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体 事项如下 ： （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | | | 总股本 | | 为补 | 质押起始 | | | 质押 | | 称 | 大股东及其 | 数量(万 | 股份比例 | 比例 | 为限 | 充质 | 日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | 股) | (%) | | 售股 | | | | | | | | 一致行动人 | | | (%) | | 押 | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-070 天山铝业集团股份有限公司 关于对全资子公司、全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次对下属全资孙公司上海辛然实业有限公司提供的担保， 属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下 简称"天山铝业"、"公司"或"本公司"）为兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以 下简称"兴业银行乌鲁木齐分行"）对本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师 天山铝业有限公司（以下简称"天铝有限"）享有的 27.2 亿元人民币主债权提供最 高额保证担保；公司为中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称"光 大银行乌鲁木齐分行"）对本公司全资孙公司石河子市天瑞能源有限公司（以下 简称"天瑞能源"）享有的 2000 万元人民币主债权提供最高额保证担保；公司 为光大银行乌鲁木齐分行对本公司全资孙公司新疆天展新材料科技有限公司（以 下简称"天 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 天山铝业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | |  特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 |  媒体采访  业绩说明会 | | 活动类别 |  新闻发布会  路演活动 | | |  现场参观  其他 | | | 长江证券、中信证券、天风证券、中信建投、中金公司、中泰证券、 | | | 民生证券、浙商证券、华鑫证券、上海瓴仁私募、上海牛乎资管、 | | | 国泰君安、巴富罗（海南）私募、北京琮碧秋实私募、光大证券、 | | | 上海秋晟资管、长盛基金、海创（上海）私募、安信证券、开源证 | | | 券、中金基金、信达证券、中邮证券、西藏东财基金、东方财富、 | | | 国金证券、南方基金、国盛证券、中荷人寿、首创证券、德邦证券、 | | 主要参与单 | 华安证券、中国银河证券、国海证券、华西证券、深圳市四海圆通 | | | 投资、西南证券、张家港高竹私募、南京证券、上海开思私募、众 | | 位名称及人 | 安在线财险、泉果基金、农银人寿、国信证券、上海正心谷实业、 | | 员姓名 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥14.80 billion, a decrease of 13.56% compared to ¥17.12 billion in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥1.02 billion, down 49.07% from ¥2.00 billion year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥730.51 million, a decline of 62.22% compared to ¥1.93 billion in the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased by 48.84% to ¥0.22 from ¥0.43 in the same period last year[11]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 1.03 billion, a decrease from CNY 2.01 billion in the same period last year[136]. - The company reported a profit before tax of CNY 1.32 billion, down 48.54% from CNY 2.57 billion in the first half of 2022[136]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 435.11% to ¥370,417,063.81 from ¥69,222,884.90 year-on-year[31]. - The company reported a net loss of CNY 925,747,483.00 for the first half of 2023, indicating challenges in profitability[144]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥55.16 billion, a decrease of 2.75% from ¥56.72 billion at the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥6,887,971,403.37, accounting for 12.49% of total assets, down from 15.56% last year[36]. - Accounts receivable decreased to ¥393,186,358.04, representing 0.71% of total assets, down from 1.26% last year[36]. - Inventory increased to ¥10,550,058,225.08, making up 19.13% of total assets, up from 16.81% last year, due to increased procurement of raw materials and inventory[36]. - Short-term borrowings rose to ¥6,144,706,234.71, representing 11.14% of total assets, up from 7.19% last year, reflecting increased short-term financing needs[36]. - Long-term borrowings increased to ¥8,321,494,012.21, accounting for 15.09% of total assets, up from 11.71% last year, indicating a rise in long-term financing[36]. - The company's total liabilities decreased to CNY 22.71 billion from CNY 24.90 billion, a reduction of about 8.8%[131]. Production and Operations - The electrolytic aluminum production reached 578,000 tons in the first half of the year, a year-on-year increase of 0.64%, while alumina production surged to 1,023,300 tons, up 86.02%[21]. - The company has achieved self-sufficiency in alumina and anode carbon production, with anode carbon output reaching 276,100 tons, a year-on-year increase of 9.98%[21]. - The company is constructing a 220,000-ton battery aluminum foil production project, with a 300,000-ton aluminum foil blank production line in Xinjiang and a 200,000-ton battery aluminum foil production line in Jiangyin[17]. - The company plans to invest USD 1.556 billion to establish a 2 million-ton alumina production line in Indonesia, leveraging local bauxite resources[18]. - The company has established five production bases strategically located in resource-rich areas, ensuring stable low-cost advantages and sustainable development prospects[16]. Market and Strategic Initiatives - The company is actively expanding its market presence in the new energy sector, particularly in lithium-ion battery applications[19]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[137]. - The company aims to accelerate the production of high-quality battery aluminum foil to create new profit growth points and support its transformation and upgrading[45]. - The company is focused on high-purity aluminum production, with a capacity of 60,000 tons, catering to the electronics and semiconductor industries[16]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[2]. - The company is facing risks related to macroeconomic fluctuations and industry cyclicality, which could adversely affect sales and performance if the economy enters a downturn[49]. - The company is also exposed to risks from fluctuations in raw material and energy prices, particularly for alumina and prebaked anodes, which are essential for aluminum production[50]. - The company highlighted the risk of aluminum ingot price volatility, which could negatively impact profitability if market prices decline significantly due to changes in supply and demand dynamics[52]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a green factory by the Ministry of Industry and Information Technology and ranked 397th in the 2023 Fortune China 500 list[23]. - Tianshan Aluminum has achieved 100% recycling of wastewater, with no external discharge, using integrated wastewater treatment facilities[68]. - The company has implemented strict safety management measures, resulting in no major safety incidents during the reporting period, although risks remain[53]. - The company emphasizes employee rights protection, providing equal employment opportunities and various benefits, including health services and transportation[86]. - The company has donated 40,000 RMB to support rural revitalization efforts in the De'e Town of Baise City[90]. Research and Development - Research and development expenses increased by 74.05% to ¥102,408,856.74 from ¥58,839,190.79 in the previous year[31]. - The company has allocated RMB 500 million for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[176]. Financial Management and Governance - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[97]. - The company has maintained a good integrity status, with no outstanding court judgments or significant debts due[98]. - The company has not issued any non-standard audit reports for the half-year financial report[95]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[129].

第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司的子公司对外担保，视同公司对外担保，适用本制度的规定。 第二章 对外担保的程序与披露 第五条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司董事会或者股东大会审议 通过，公司或其子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第六条 子公司对公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，经 子公司董事会审议后及时对外披露。 天山铝业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制对外担保风险，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对其全 资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）的担保行为。 除前款外，"提供担保"事项 ...

天山铝业集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件，以及 《天山铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结 合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第八条 担任本公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职 条 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-067 天山铝业集团股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕2776 号），核准本公司非公开发行股票的发行数量不超过 1,166,557,991 股。根据发行结果，天山铝业向 29 名特定对象发行股票 763,358,778 股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.55 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90 元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 40,000 ...

第一条 为了规范天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 天山铝业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能 ...