江苏亚威机床股份有限公司 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 第一条 为确保江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）重大经营、 投资及重要财务决策科学合理，程序符合规范，维护全体股东利益，依据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，特制定本程序和规则。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在经营 决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 本规则所称"交易"包括下列事项： （四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元； （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 50％以上，且绝对金额超过五千万元； （六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上， 且绝对金额超过五百万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 第四条 公司发生的交易（提供财务资助、提供担保除外）达到下列标准之 一的，董事会审 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-052 江苏亚威机床股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将有关事项公告如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | | 2 | 独立董事工作细则 | 修订 | | 3 | 关联交易管理办法 | 修订 | | 4 | 募集资金使用管理办法 | 修订 | | 5 | 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 | 修订 | | 6 | 信息披露管理办法 | 修订 | | 7 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | | 8 | 投资者关系管理制度 | 修订 | | 9 | 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度 | 修订 | 三、备查文件 第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 江 ...

经审查，我们认为：公司本次受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有 限合伙）合伙份额暨关联交易事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定；交易定价方式公平、公允；该项关联交易的实施有利于公司发展，符合 公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 公司通过本次交易可以增加对江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙） 的持有比例，进一步以内涵式发展与外延式发展双轮驱动公司跨越式成长，提升 公司综合竞争力，有利于公司长期发展。我们同意将该事项。 二、关于续聘会计师事务所的独立意见 经审查，我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业 资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。 因此，我们同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-050 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让 江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。 经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 11 日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召 开。本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 7 日 以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席 谢彦森先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司 ...

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，江苏亚威机床股份有限公司（以 下简称"公司"）已将第六届董事会第三次会议审议的相关事项提交我们审核， 我们作为公司的独立董事就该议案发表如下事前认可意见： 一、关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额 暨关联交易的事前认可意见 经审查，我们认为：本次受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合 伙）合伙份额暨关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利 益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述 事项提交公司董事会审议。 （此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 三次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 【楼佩煌】 【蔡 建】 【刘 昕】 二〇二三年八月十一日 2 二、关 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-054 江苏亚威机床股份有限公司 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2023 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏 苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立 江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特 殊普通合伙企业。 注册地址：南京市建 ...

江苏亚威机床股份有限公司董事会 审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏 亚金诚"）的履职情况进行了充分的了解，并对其在 2022 年度的审计工作进行 审查评估，认为苏亚金诚具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任 能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成公司 2022 年度财务报告和内部控 制的审计工作，苏亚金诚及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。 我们认为：鉴于苏亚金诚符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计 服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反 映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计 工作的要求。综合考虑审计质量和服务水平，提议公司继续聘请苏亚金诚为公司 2023 年度会计师事务所，并将相关议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为江苏亚威机床股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师 事务所的书面审核意见的签字页） 审计委员会委员： 【蔡 建】 【刘 昕】 【樊 军】 二○二三年八月十一日 ...

江苏亚威机床股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结 合本公司实际情况，修订本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严 重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，该子公司或者受控制的其他企业亦遵守本办法规定。 第二章 募集资金存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集 资 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 网络投资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 8 | 5 | | 地点 | 网络问答 | | | 上市公司接待 | 董事长、总经理冷志斌；副董事长、副总经理、财务负责人 | | | 人员姓名 | 施金霞；独立董事蔡建；董事会秘书童娟 | | | | 主要交流问题： | | | | 1、公司目前市场需求情况。 | | | | 回复:尊敬的投资者您好，目前整体市场需求处于逐步好 | | | | 转的状态。 | | | 投资者关系活 | 2、公司金属成形机床业务在行业内的地位如何？ | | | 动主要内容介 | 回复:投资者您好，公司规模效益在金属成形机床行业稳 | | | 绍 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2023 was CNY 509.63 million, a decrease of 1.40% compared to CNY 516.87 million in Q1 2022[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 20.24% to CNY 49.98 million from CNY 41.57 million in the same period last year[5] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 24.78% to CNY 44.37 million compared to CNY 35.56 million in Q1 2022[5] - Basic earnings per share increased by 19.61% to CNY 0.0909 from CNY 0.0760 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2023 reached CNY 41.93 million, an increase of 21.9% compared to CNY 34.39 million in Q1 2022[16] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2023 was CNY 49,980,960.34, an increase from CNY 41,567,136.58 in Q1 2022, representing a growth of approximately 20.5%[17] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2023 was CNY 49,977,767.95, compared to CNY 39,425,454.08 in Q1 2022, indicating an increase of about 27%[17] Cash Flow - Operating cash flow net amount reached CNY 84.60 million, a significant increase of 290.15% from a negative CNY 44.49 million in Q1 2022[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 84,603,286.94, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 44,491,815.41 in Q1 2022[19] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 523,212,047.11 in Q1 2023, compared to CNY 375,175,823.88 in the same period last year, marking an increase of about 39.4%[18] - Cash outflow from operating activities was CNY 438,608,760.17 in Q1 2023, slightly higher than CNY 419,667,639.29 in Q1 2022, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 84,603,286.94[19] - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amounting to CNY 812,900,547.56, down from CNY 866,010,349.91 at the end of Q1 2022[19] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 137,472,935.53 in Q1 2023, compared to a net outflow of CNY 46,146,479.61 in Q1 2022, indicating increased investment activity[19] - Financing activities generated a net cash outflow of CNY 13,138,170.50 in Q1 2023, a decrease from a net inflow of CNY 54,674,568.35 in Q1 2022, reflecting changes in financing strategy[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were CNY 4.24 billion, up 0.62% from CNY 4.22 billion at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 4.24 billion, slightly up from CNY 4.22 billion at the beginning of the year[15] - Current assets totaled CNY 2.97 billion, showing a marginal increase from CNY 2.97 billion at the start of the year[14] - The total liabilities as of March 31, 2023, were CNY 2.38 billion, a slight decrease from CNY 2.40 billion at the beginning of the year[15] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 2.88% to CNY 1.78 billion from CNY 1.73 billion at the end of the previous year[5] Expenses and Profitability - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 468.23 million, down 3.1% from CNY 483.13 million in the same period last year[16] - Research and development expenses increased to CNY 23.15 million, up 19.3% from CNY 19.36 million in Q1 2022[16] - The company reported a gross profit margin of approximately 23.5% for Q1 2023, compared to 22.5% in Q1 2022[16] Investments and Subsidies - Investment income for Q1 2023 was CNY 107.43 thousand, a turnaround from a loss of CNY 3.23 million in Q1 2022, marking a 103.33% increase[8] - The company reported a significant increase in trading financial assets by 65.92% to CNY 250.04 million due to increased bank wealth management purchases[8] - The company received government subsidies amounting to CNY 4.77 million during the reporting period[6] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[16] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q1 2023 report[20]