3、2023 年 4 月 28 日召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《2023 年 第一季度报告》。 4、2023 年 6 月 8 日召开第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于签署< 附生效条件的非公开发行股份认购协议之解除协议>的议案》、《关于签署<公司治理框 江苏亚威机床股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员依照 《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行监 事会的各项职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 1、2023 年 2 月 28 日召开第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司向特定 对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于本次 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第一节 | 通知 35 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司 治理准则》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）规则及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三章 独立董事的独立性 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深交所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘昕作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 第六届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定，忠实履行了独立董事的职 责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2023 年的相 关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥自己作为独立董事的作用， 维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘昕，1975 年生，博士学历。曾任江苏泰和律师事务所律师，现任南京财经 大学法学院教师、江苏亚威机床股份有限公司独立董事、希诺股份有限公司独立董事、 河北坤天新能源股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席公司会议情况 （一）出席公司董事会会议情况 2023 年度，我参加了 12 次董事会会议，其中以现场方式出席 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-009 江苏亚威机床股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于 审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）计提的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表可能发生减值的资 产进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各项减值准备金额合计为 69,209,111.18 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具 体明细如下： | 序号 | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款坏账准备 | ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告（以下简称 "年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，保 护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等有关规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所及 其他相关主管部门关于年报的要求，积极参加其组织的培训活动。 第三条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责 和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年报的编制与披露工作，确保公司年报真 实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 年报工作职责 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第五条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-010 江苏亚威机床股份有限公司 关于 2023 年度奖励基金提取方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金 管理办法（2023 年-2027 年）》（以下简称"《奖励基金管理办法》"），根据苏亚 金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司已满足 2023 年度奖励基 金的提取条件，具体情况如下： 一、《奖励基金管理办法》的决策程序 1、2023 年 12 月 26 日公司召开了第六届董事会第七次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励 基金管理办法（2023 年-2027 年）》。 2、2024 年 1 月 12 日公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议以现场 会议与网络投票相结合的方式，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基 金管理办法（2023 年-2027 年）》。 二、奖励基金的提 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-012 江苏亚威机床股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特 殊普通合伙企业。 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 是否曾从事过证券服务业务：是 （二）人员信息 苏亚金诚为公司 2023 年度的财务审计机构，其在担任公司审计机构期间， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能 公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已连续多 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-014 江苏亚威机床股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体内容如下： 根据相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的业务需求，对《公司章程》部 分条款进行修订。 | 提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发 | 的全部具体内容。 | | --- | --- | | 表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披 | 股东大会采用网络或其他通讯表决方式的，应当在股东大 | | 露独立董事的意见及理由。 | 会通知中明确载明网络或其他通讯表决方式的表决时间 | | 股东大会采用网络或其他通讯表决方式的，应当在股 | 及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间， | | 东大会通知中明确载明网络或其他通讯表决方式的 | 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于 | | 表决时间及表 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人蔡建作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 第六届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定，忠实履行了独立董事的职 责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2023 年的相 关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥自己作为独立董事的作用， 维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡建，1965 年生，研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任江苏公信会 计师事务所董事长，中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任，江苏亚 威机床股份有限公司独立董事、中南红文化集团股份有限公司独立董事、江苏省新能 源开发股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席公司会议情况 （一）出席公司董事会会议情况 ...