公司于 2023 年 6 月 13 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 第三期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限 制性股票的议案》，回购注销公司第三起限制性股票激励计划激励对象已获授但未解除 限售的限制性股票合计 486.60 万股；同时，2 名激励对象因个人原因离职而不再具备 激励对象的主体资格，公司将对其已获授但未解除限售的限制性股票合计 5.20 万股进 行回购注销。以上回购注销合计 491.80 万股。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-051 公司于 2022 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销公司第三起限制性股票激励计划第二 个解除限售期已离职的 3 名激励对象及个人考核不达标的 1 名激励对象不符合解除限 售条件的 15.00 万股限制性股票。 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

江苏亚威机床股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的有关规章和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》）"的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | 通知 37 ...

江苏亚威机床股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公开、公允的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规范关联交易的规范 性文件、规则的规定及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法 规和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名。 第二章 独立董事的任职条件 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的 其他条件。 第三章 独立董事的独立性 1 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第三章所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-055 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年8月28日召开 公司2023年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年8月28日（星期一）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年8月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30， ...

江苏亚威机床股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》等相关规定，不得在投资者关系活动中以任 何方式发布或泄漏未公开重大信息。 - 1 - 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市 规则》)、《上市公司投资者关系管理工作指引》和《江苏亚威机床股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升公司治理 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-049 江苏亚威机床股份有限公司 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2023-051）具体内容 详见 2023 年 8 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2023 年 8 月 11 日下午 14:30 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 召开。本次会议由董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以专人 递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中朱鹏程先生、楼佩 煌先生、刘昕先生以通讯方式参加。会议由董事长冷志斌先生主持，监事会主席 和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 ...

江苏亚威机床股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务等工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露 ...

江苏亚威机床股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及 买卖本公司股票的专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《江苏 亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务部负责人。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》和深圳证券交易所（ ...