| 股票代码：002562 | 股票简称：兄弟科技 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128021 | 债券简称：兄弟转债 | | 兄弟科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人章智勇，作为兄弟科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2023-068 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2023 年 8 月 28 日下午 14:45； （2）网络投票时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15—2023 年 8 月 28 日 15:00；其中： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

| 股票代码：002562 | 股票简称：兄弟科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128021 | 债券简称：兄弟转债 | | 兄弟科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人姚武强，作为兄弟科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2023-066 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳 ...

| 股票代码：002562 | 股票简称：兄弟科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128021 | 债券简称：兄弟转债 | | 兄弟科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张福利，作为兄弟科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 — 1 — 定。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

1、公司能够严格控制对外担保风险，除为公司全资子公司、孙公司提供担保外，不存在 为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、 实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司对外担保事项均已按照相关法 律法规和公司内部管理制度的规定，严格履行审批和决策程序，不存在违规对外担保的情形， 不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。 2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以 前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况，未发 现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项发表的 独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《上市 ...

提名人钱志达现就提名章智勇先生为兄弟科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任兄弟科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董 事任职资格和条件。 是 □ 否 | 股票代码：002562 | 股票简称：兄弟科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128021 | 债券简称：兄弟转债 | | 兄弟科技股份有限公司 独立董事提名人声明 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

| 股票代码：002562 | 股票简称：兄弟科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128021 | 债券简称：兄弟转债 | | 兄弟科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人钱志达现就提名姚武强先生为兄弟科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任兄弟科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董 事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

| 修改前条款 | | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百二十五条 | 公司设总经理 1 名，根据需 第一百二十五条 | 公司设总经理 1 名，设副 | | | 要可设副总经理，由董事会聘任或解聘。 | 总经理 | 名，由董事会聘任或解聘。 | 2 | | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董 | | 公司总经理（公司称"总裁"）、副总经 | | | 事会秘书为公司高级管理人员。 | | 理（公司称"高级副总裁"）、财务负责人（公 | | | 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其 | | 司称"财务中心总监"）、董事会秘书为公司 | | | 他高级管理人员。 | | | 高级管理人员。 | | | | 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者 | | | | | | 其他高级管理人员。 | 备注：以工商行政主管部门核准/备案为准。 以上内容尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 12 日 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-067 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2023-076 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月29日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》， 经事后审核，发现原公告中有一处错误，本次修改已用斜体加粗予以标示，现将相关内容更 正如下： 更正前： 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。 更正后： 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对 ...