证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-006 唐人神集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 2 日、 2022 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第六次会议、2022 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，因公司业务发展 的需要，公司下属子公司拟在 2023 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业 务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并 由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 605,000 万元，担保方式包括但 不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍 在有效期内的担保，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额 度。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载 的担保金额 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-005 唐人神集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议的议案 3 对中小投资者单独计票，中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 4 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 公司总部四楼会议室。 3 ...

湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下 简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 出具本法律意见书。本法律意见书仅供贵公司 2024 年第一次临时股东大会之目的 使用。 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的法律意见书 致：唐人神集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经 办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公 司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2023 年 12 月 19 日在巨潮 资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公告了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、 会议议 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 唐人神集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ■ 其他：电话会议 广发证券：李雅琦、杜清宇 西部利得：张昭君 国投证券：冯永坤 国海证券：程一胜、熊子兴、王思言 参与单位名称 大成基金：戴军、李燕宁、黄涛、林起渠、齐炜中、魏庆国 及人员姓名 建信基金：陶灿、邱宇航、王东杰、蒋严泽、何珅华、刘克飞、姜锋、 张艳姝、潘龙玲 2024年 1月 3 日11:00-12:00、15:00-16:00 时 间 2024年 1月 4 日15:30-16:30 地 点 公司总部会议室 上市公司 证券部总经理：徐岩 接待人员姓名 证券部高级经理：谭勇波 第一：介绍阶段 介绍公司基本情况、发展战略（见已公开披露的信息）。 第二：问答阶段 ...

唐人神集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：唐人神集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：唐人神 股票代码：002567 信息披露义务人：湖南唐人神控股投资股份有限公司 住所：株洲市天元区黄河北路 689 号湘银星城 1、2 栋 101、201 室 通讯地址：株洲市天元区黄河北路 689 号湘银星城 1、2 栋 101、201 室 股份变动性质：表决权减少 签署日期：2024 年 1 月 2 日 1 声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 | 声明 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 4 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 权益变动发生日 ...

唐人神集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：唐人神集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：唐人神 信息披露义务人：大生行饲料有限公司 住所：中国香港新界元朗大旗岭 747 号 通讯地址：中国香港新界元朗大旗岭 747 号 股份变动性质：表决权增加 签署日期：2024 年 1 月 2 日 1 声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 股票代码：002567 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在唐人神集团股份有限公司拥有 权益的情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少在唐人神集团股份有 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未通过股份回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公司股份。公司回购进展情况符合相关法律法规的要求，符合既定的 回购方案。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-002 唐人神集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金人民币 1,000 万元-2,000 万元以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 （2）中国证监会和交易所规定的其他情形。 2、公 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-001 唐人神集团股份有限公司 关于股东表决权委托协议到期暨 权益变动的提示性公告 公司股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系因公司股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行 饲料有限公司签署的《表决权委托协议》到期引起； 2、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日收到股 东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称"唐人神控股"）、大生行饲料 有限公司（以下简称"大生行"）出具的《关于<表决权委托协议>到期不再续签 的告知函》，鉴于公司控股股东唐人神控股、大生行签署的《表决权委托协议》 已于 2023 年 12 月 31 日到期，现双方共同确认《表决权委托协议》到期后不再 续签。具体情况如下： 一、《表决权委托协议》签署及履行情况 2020 年 11 月 10 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-003 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南唐人神控股投资股份有限公司 | 140,629,910 | 10.30 | | 2 | 大生行饲料有限公司 | 98,106,200 | 7.18 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 21,711,396 | 1.59 | | 4 | 中国银行股份有限公司－上投摩根健康 | 18,699,181 | 1.37 | | | 品质生活股票型证券投资基金 | | | | 5 | 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧 | 15,511,833 | 1.14 | | | 养殖交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 6 | 龙秋华 | 15,368,980 | 1.13 | | 7 | 中国建设银行股份有限公司－嘉实农业 | 12,857,340 | 0.94 | | | 产业股票型证券投资基金 | | | | 8 | 交通银行股份有限公司－富国消费主题 | 11,907,700 | 0.87 | | | 混 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-004 唐人神集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司股份。本次回购股份的价格为不超过10元/股（含），回购资金总额为 不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满 或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份将作为后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源，公司将根据 实际情况择机开展相关事宜。若回购后公司未能实施股权激励或员工持股计划，或未 能在法定期限内使用完毕回购股份，则尚未使用的回购股份将予以注销。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其一致行动人在回购期间内暂无明确的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划， 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、公司于 2023年12月2 ...