证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-094 广东领益智造股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第 五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公 司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配的基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情 况如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | --- | | 年期初未分配利润 2023 | | 6,220,867,716.60 | 4,108,737,067.31 | | 加：本期净利润（"-"表示亏损） | | 1,248,104,166.02 | 136,308,219.66 | | 股份注销、股份支付影响 | | 9,736,169.00 | 9 ...

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规以及《广东领益智造股份有 限公司章程》的有关规定，我们作为广东领益智造股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，基于独立判断原则，对公司第五届董事会第三十一次会议所审 议的相关事项进行了认真审阅，并发表如下事前认可意见： 广东领益智造股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议 相关事项的事前认可意见 （以下无正文） 经核查，我们认为：本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项均为公司 日常经营活动而产生，符合公司业务发展的实际需要，交易价格按市场原则协商 确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 本议案在提交公司董事会审议前，已事先提交我们审阅并取得认可。 独立董事：刘健成、李东方、蔡元庆 二〇二三年八月二十三日 1 / 1 综上所述，我们一致同意将上述事项提交公司第五届董事会第三十一次会议 审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-093 广东领益智造股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元人民币 （一）2023 年度日常关联交易概述 1、公司于 2023 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第二十六次会议和 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常 关联交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经营的需要，同意公司（含控 股子公司）2023 年度与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交 易，预计总金额不超过人民币 43,758.10 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编 号：2023-008）。 2、公司于 2023 年 8 月 23 日分别召开了第五届董事会第三十一次会议、第 五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交 ...

广东领益智造股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的 提示性公告 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-097 董 事 会 二〇二三年八月二十三日 1 / 1 特此公告。 广东领益智造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第 五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券方案调整的相关议案。《广东领益智造股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件同时在指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）》的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或 批准，预案所述公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完 成尚待深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。敬请投资者注意投资风 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-095 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第五次临时 股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30 开始； 网络投票时间： （1）通过 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-090 广东领益智造股份有限公司 （二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告〉的议案》 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募 集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，公司董事共 7 人，实际参加董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 董事会审议了公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》， 董事会全体成员一致认为公司 2023 年半年度报告真 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-098 广东领益智造股份有限公司 | 序号 | | 章节内容 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金用途" | | 途 | | 二、关于《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告（修订稿）》的修订情况 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件修订情 况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开第 五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议，于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换 公司债券的相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事宜。 2023 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会 第二十三次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-090 广东领益智造股份有限公司 关于子公司签订《提名协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本《提名协议》在执行过程中，相关约定条款存在变动调整的可能，且 由于协议履行期较长，如受到宏观经济波动、行业政策变化、客户需求预测调整 等不可抗力因素的影响，可能存在协议无法正常履行的风险。敬请广大投资者注 意投资风险。 2、协议的生效条件：经双方代表签署盖章生效。 3、协议履行对公司经营成果的影响：本协议的顺利履行预计将对公司未来 年度经营成果产生积极影响，预计将累计增加公司 2025 年至 2029 年收入约人民 币 22 亿元。 一、协议签订的基本情况 近日，广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）子公司苏州领汇新能 源科技有限公司（以下简称"苏州领汇"）及苏州领裕电子科技有限公司（以下 简称"苏州领裕"）分别与德国某整车厂商旗下动力电池子公司（以下简称"客 户"）签订了《Nomination Agreement》（提名协议，以下简称"协议"或"本协议"）， ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-089 广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议和 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》。为保证公司 及其子公司的正常生产经营活动，2023 年度公司（含控股子公司）拟为公司及子 公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 2,800,000 万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公 司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司及领益科技（深圳）有限公司（以 ...

广东领益智造股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002600 证券简称：领益智造 广东领益智造股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------|--------------|----------------------------| | | | | 编号：2023-002 | | 投资者关系活动 | | | | | 类别 | 业绩说明会 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 现场参观 □ 其他 | | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称与 人数 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00 地点 约调研"领益智造投资者关系"平台 上市公司接待人 董事长兼总经理曾芳勤女士、独立董事刘健成先生、财务总监王 员姓名 涛先生、副总经理兼董事会秘书郭瑞先生 公司于 2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00—17:00 以网络文 字交流的方式召开了 2022 年度网上业绩说明会，就投资者普遍关 注的问 ...