根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年审会计师事务所的基本情况 广东东方精工科技股份有限公司董事会审计委员会 对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履职情况评估报告暨对年审会计师履行监督职责情况 报告 （一）、会计师事务所基本情况 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 20 ...

2023 年度董事会工作报告 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件 以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 第一部分：2023 年度董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召 开董事会会议，全年召开董事会会议9次。其中，以现场出席方式召开会议3次， 以通讯表决方式召开6次，审议通过议案46项，所有议案均获得出席会议董事的 全票表决通过（除回避表决的情况外）。公司董事会决策权利正常行使，全体董 事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有 效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。 公司董事会未做出有损于公司和股东利益的决议。 （二）董事会对股东 ...

002611 东方精工 第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-016 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会 主席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议 的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年年度报告摘要》与本公告 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-017 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不实施利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会批准。现将具体情况 说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实 现归属于母公司所有者的净利润为43,324.02万元，其中母公司实现净利润 31,093.37万元。截至2023年12月31日，公司合并财务报表资产负债表的"未分配 利润"科目账面余额为45,625.90万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定， 2023年度东方精工母公司弥补亏损31,093.37万元，提取法定公积金0万元。截至 2023年12月31日，在完成弥补亏损、提取法定公积金后，母公司资产负债表的"未 分配利润 ...

002611 东方精工 关于 2024 年度使用自有资金进行证券投资的公 告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-020 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资等。 2、投资额度：公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2024 年度开 展证券投资业务的金额上限为 5 亿元人民币，有效期内任一时点的交易金额（含 投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过并同意 2024 年度公司（含合并报表范 围内的全资及控股子公司）以自有资金开展证券投资业务，金额上限为人民币 5 亿元，自董事会批准之日起生效，有效期 12 个月。 现将具体情况说明如下： 一、证券投资情况概述 （一）证券投资的目的 在不影响公司主营业务发展、保障公司 ...

002611 东方精工 2023 年度监事会工作报告 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事会认真履行监督职 责，对公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，以及公司董 事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，对公司的规范运作和健康发展 起到重要的推动作用。 一、监事会日常工作情况 （一）2023年度，监事会成员列席了9次董事会会议、参加了6次股东大 会。 （二）2023年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的通知、召集、召开 和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，具体情况 如下： | 序 号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2023年7月24日 | 第四届监事会第二十 一次会议 | 1. 《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 | | 6 | 2023年8月18日 | 第四届监事会第 ...

安永华明具备从事证券期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力。作为公司 2023 年度审计机构，安永华明按照中国注册会计师审计 准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证 据，按计划完成了对公司的各项审计任务，对公司 2023 年度财务报告和 2023 年 内部控制情况发表了标准无保留意见的审计报告。 002611 东方精工 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-018 广东东方精工科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"东方精工"、"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<董事会审计委员 会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告暨对 年审会计师履行监督职责情况报告>暨拟聘任 2024 年度审计机构的议案》，拟聘 任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：刘达） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章 和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东 特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人系对外经济贸易大学毕业，经济学士学历，中国注册会计师。1998 年至 2009 年任普华永道会计师事务所高级审计经理，2009 年至 2010 年任信诚人寿保 险有限公司内审总监，现任广州恺华投资咨询有限公司董事、总经理。最近五年 任香港联交所主板上市公司正商实业有限公司（股份代号：HK00185）独立董事， 金茂源环保控股有限公司（股份代号：HK06805）独立董事，并任广州龙翌恺华 企业管理咨询有 ...

002611 东方精工 关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-019 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和 管理或者购买相关理财产品。 2、投资额度：公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2024 年度开 展委托理财业务的金额上限为 25 亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用， 但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上限金额。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过并同意 2024 年度公司（含合并报表范 围内的全资及控股子公司）以自有资金开展委托理财业务，金额上限为人民币 25 亿元，自股东大会批准之日起生效，有效期 12 个月。 该事项尚需提交公 ...

一、独立董事基本情况 本人系上海财经大学毕业，本科学历，中国注册会计师。2004 年至 2009 年 任广东大华德律会计师事务所审计经理，2010 年任广西赛富投资有限责任公司 投资总监，2010 年 12 月至 2016 年 9 月历任广东东方精工科技股份有限公司财 务经理、财务负责人、董事长助理等职务。现任深圳长河资本管理有限公司执行 董事、总经理，最近五年任广州首联环境集团有限公司董事和深圳市艾文文化发 展有限公司董事职务。自 2022 年 8 月起担任东方精工独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：涂海川） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规 章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 ...