002611 东方精工 关于 2024年度衍生品交易额度预计的公告 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2024 年度衍生品交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"公司"）为规避和管控外汇波动带来的潜在风险，增强财务 和经营稳健性，公司及子公司拟利用远期锁汇等套期工具，在外汇市场开展套期 保值业务。 与此同时，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金 开展衍生品交易业务，取得一定投资收益，提升公司整体业绩水平，保障公司股 东利益。 2、交易额度和授权有效期：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，在授 权有效期内，动用资金的最高额度为 10 亿元人民币（可折合相应美元或欧元）， 在前述最高额度内，资金可循环使用；公司及子公司拟开展包括雪球期权产品在 内的衍生品交易业务，在授权有效期内，预计动用资金的最高额度为 5 亿元人民 币，在前述最高额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关 ...

002611 东方精工 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-023 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章 程》的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方 精工"）董事会决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年度股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年3月26日召开的第五届董 事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定召集2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《广东东方精 ...

广东东方精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于随着情况的变化可 ...

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-013 广东东方精工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、经征询，唐灼林先生、唐灼棉先生在公司股票交易异常波动期间，不存在买 卖公司股票的行为。 6、媒体报道、市场传闻情况说明 1 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）（股票简称： 东方精工，股票代码：002611）的股票交易价格已连续 3 个交易日内（2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注和核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对公司和控股股东 就相关事项进行了核实，现将核查情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 ...

002611 东方精工 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-012 广东东方精工科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注 销完成日期为 2024 年 2 月 29 日。 1. 公司于 2023 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议和 2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部 分社会公众股份方案的议案》。 公司拟使用资金总额不低于 1 亿元（含），不超过 2 亿元（含）的自有资金， 以不超过人民币 6.25 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部 分公司 A 股社会公众股份（本文简称"2023 年度回购股份" 或"本次回购股 份"）。本次回购股份的用途为：全部用于注销减少公司注册资本。本次回购股 份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 详见公 ...

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（股票 简称：东方精工，股票代码：002611）已连续 2 个交易日内（2024 年 2 月 27 日、 2024 年 2 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注和核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现将核实情况说明如下： 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-011 广东东方精工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期，公司经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查以及公司向控股股东及实际控制人唐灼林先生、 ...

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-010 广东东方精工科技股份有限公司 针对公司股票异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对公司和控股股东 就相关事项进行了核实，现将核查情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期，公司经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查以及公司向控股股东、实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生分别 征询，公司、控股股东及实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（股票简称： 东方精工，股票代码：002611）的股票交易价格已连续三个交易日内（2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 ...

002611 东方精工 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-009 广东东方精工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份补充质押的基本情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东唐灼 林先生的书面通知，其所持公司部分股份，于近日发生质押延期购回及补充质押情 形，具体如下： | （一）股东所持部分股份质押延期购回的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次延期购回 股份数量 | 质押 | 原质押 | 延期购回 | 质权人 | 占其所持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 起始日 | 到期日 | 后到期日 | | 股份比例 | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 唐灼林 | 为公司控股股东 及第一大股东 | 33,280 ...

002611 东方精工 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-008 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象数量为 17 名，本次解除限售的激励 股份数量合计 1,632,000 股，占公司目前总股本 1,240,618,400 股的比例为 0.13%。 2、本次解除限售的股权激励股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 26 日。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审 议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解 除限售条件成就的议案》。详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊载于巨潮资讯网 （www ...

002611 东方精工 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-007 广东东方精工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份补充质押的基本情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东唐灼 林先生的书面通知，其所持公司部分股份，于近日发生质押延期购回及补充质押情 形，具体如下： 002611 东方精工 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股份数量 | | | | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其一 | （股） | 股份 | 股本 | 限售股 | ...