浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 子公司管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年 8 月） （经第六届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"） 各子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江哈尔斯真空器 皿股份有限公司章程》的有关规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者持 有其股份在50%以下但通过协议或其他安排等方式能够控制或者实际控制的公司 或者其他主体。 第四条 公司以其持有的股权份额依法对子公司享有资产收益、重大决策、 选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义 务。 公司通过向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两条途径 行使股东权利，依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-032 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年第一季度报告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-049 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于2024年第一季度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了公司《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032），经公司自查发现，由于工作人员疏忽， 部分数据列报有误，现将相关内容更正如下： 合并现金流量表更正前： | --- | --- | --- | |--------------------------------------|----------------|----------------| | | | 单位：元 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,355,031.33 | -7,563,398.61 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,462,278.81 | -43,455,393.85 | | ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-048 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议决定于 2024 年 9 月 27 日（周五）召开公司 2024 年第四次临时股东大会， 具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2024 年 9 月 27 日（周五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-045 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授 激励对象名单的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励 对象有关的任何异议。2020 年 10 月 29 日，公司监事会发表了《浙江哈尔斯真 空器皿股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明》，公司监事会认为，列入本次激励计划首次授予部 分激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励 计划首次授予部分激励对象合法、有效。 但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"哈尔斯"或"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议 通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的 议案》，激励对象胡志生、应智磊、屠颂华、暨亮因个人原因主动离职，根据《公 司 2020 年限制性 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营 | | 往来方 与上市 | 上市公 | | 2024 | 年上半年占 | 2024 年上半年占 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金 | 资金占用 | 公司的 | 司核算 | 2024年期初占用资金 | 用累计发生金额 | | 用资金的利息（如 | 2024 年上半年偿 | 2024 | 年上半年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | | 方名称 | | 的会计 | 余额 | | | | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | 原因 | | | 占用 | | 关联关 | 科目 | | （不含利息） | | 有） | | | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人 | | | ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-039 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送 达全体监事，会议于 2024 年 8 月 24 日在永康市经济开发区哈尔斯路 1 号印象展 厅 3 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名；董事吕丽珍女士、董事欧阳波先生以通讯表决的方式参会。会议由公司 董事长吕强先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定， 形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会董事审议，形成了以下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ww ...

| | 项目：货物进出口；技术进出口（依法须 | 项目：货物进出口；技术进出口；食品销 | | --- | --- | --- | | | 经批准的项目，经相关部门批准后方可开 | 售（仅销售预包装食品）（依法须经批准 | | | 展经营活动，具体经营项目以审批结果为 | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | | 准）。（分支机构经营场所设在浙江省永 | 活动，具体经营项目以审批结果为准）。 | | | 康市经济开发区金都路 968 号、哈尔斯东 | （分支机构经营场所设在浙江省永康市 | | | 路 2 号 6 号。） | 经济开发区金都路 968 号、哈尔斯东路 2 | | | | 号 6 号。） | | | 总裁对董事会负责，行使下列职权： | 总裁对董事会负责，行使下列职权： | | | | （一）主持公司的生产经营管理工作，组 | | | （一）主持公司的生产经营管理工作，组 | 织实施董事会决议，并向董事会报告工 | | | 织实施董事会决议，并向董事会报告工 | 作； | | | 作； | （二）拟订公司中长期发展规划、重大投 | | | （二）组织实施公司年度经营计划和投资 | 资项目 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-044 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"哈尔斯"或"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划简述 1、2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 年限 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-047 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月24日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订部分制度的议案》，现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程（2024年4月）》和公司的实际情况， 拟修订《总裁工作细则》及《投资决策委员会工作细则》《对外投资管理制度》 《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》等公司相关制度文件，同时废止《特 定对象接待和推广管理制度》。 修订后的各项制度全文详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 其中，《对外投资管理制度》尚需提请公司20 ...