国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | | | | | 被保荐公司简称：露笑科技 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邢永哲 | | | | 联系电话：021-38031762 | | | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | | | | 联系电话：021-38031760 | | | | 现场检查人员姓名：邢永哲、张跃骞 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年半年度 | | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 11 1 日-2023 11 月 2 日 | 月 | 年 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅了最新公司章程、三会议事规则、三会会议资料、董事会专门委员会 | | | | | | | | 会议资料、全部信息披露文件，并与公司相关人员进行了访谈 | | | | ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-084 露笑科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开了第五 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公 司拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股 权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限为自公司股 东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《回购报告书》（公告编号：2023-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公 告如下： 一、公司股 ...

Revenue and Profit - Revenue for the reporting period was 779.52 million yuan, a decrease of 5.89% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 77.40 million yuan, an increase of 402.08% year-on-year[3] - Basic earnings per share were 0.04 yuan, an increase of 500.00% year-on-year[3] - Total revenue for the quarter was 2,083,987,807.37 yuan, a decrease from 2,591,191,332.16 yuan in the same period last year[41] - Net profit for the quarter was 162,420,259.79 yuan, compared to a net loss of 88,669,522.89 yuan in the same period last year[42] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the period was 510.65 million yuan, an increase of 73.05% year-on-year[3] - Net cash flow from operating activities increased by 73.05% to 510,653,210.82[34] - Net cash flow from investing activities improved by 40.48% to -335,914,041.17[34] - Operating cash inflow was 2,082,773,776.00 yuan, a decrease from 2,528,277,722.58 yuan in the same period last year[43] - Cash outflow from operating activities decreased to 1.57 billion from 2.23 billion, a reduction of 29.6%[44] - Net cash flow from operating activities increased to 510.65 million from 295.09 million, a growth of 73.0%[44] - Cash inflow from investing activities dropped to 88.20 million from 302.70 million, a decrease of 70.9%[44] - Net cash flow from investing activities improved to -335.91 million from -564.38 million, a reduction in outflow by 40.5%[44] - Cash inflow from financing activities decreased to 1.97 billion from 3.80 billion, a reduction of 48.2%[44] - Net cash flow from financing activities turned negative at -270.46 million compared to a positive 1.44 billion, a significant shift[44] - Total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 1.50 billion, slightly down from 1.60 billion at the beginning[44] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 10.12 billion yuan, an increase of 1.97% compared to the end of the previous year[3] - Inventory at the end of the reporting period was 306.55 million yuan, an increase compared to the previous period[19] - Fixed assets at the end of the reporting period were 3.88 billion yuan, a decrease compared to the previous period[19] - Short-term borrowings at the end of the reporting period were 758.79 million yuan, an increase compared to the previous period[19] - Long-term borrowings at the end of the reporting period were 969.54 million yuan, a decrease compared to the previous period[19] - Accounts receivable decreased by 67.99% to 147,787,979.77 due to reduced bill collections[34] - Long-term receivables increased by 574.71% to 280,131,612.06 due to increased installment sales[34] - Construction in progress increased by 156.81% to 237,841,548.18[34] - Cash and cash equivalents decreased to 2,119,764,274.58 yuan from 2,185,945,596.31 yuan at the beginning of the year[38] - Accounts receivable increased to 1,827,498,683.29 yuan from 1,619,316,203.04 yuan at the beginning of the year[38] - Total liabilities increased to 3,979,370,569.06 yuan from 3,817,715,656.82 yuan at the beginning of the year[41] - Total assets increased to 10,121,442,902.41 yuan from 9,925,580,745.37 yuan at the beginning of the year[41] - The company's equity attributable to the parent company increased to 5,969,289,726.71 yuan from 5,908,822,167.44 yuan at the beginning of the year[41] Shareholder Information - The company repurchased 16,815,417 shares, accounting for 0.87% of the total shares, with a total repurchase amount of 130.01 million yuan[17] - The top shareholder, Shenzhen Oriental Venture Investment Co., holds 10.52% of the shares[36] - Laughter Group Limited, the second-largest shareholder, holds 7.53% of the shares[36] Expenses and Payments - R&D expenses decreased by 30.44% to 62,380,224.85[34] - R&D expenses decreased to 62,380,224.85 yuan from 89,676,204.55 yuan in the same period last year[42] - Payments for employee benefits increased to 129.76 million from 116.91 million, a rise of 11.0%[44] - Tax payments surged to 133.74 million from 59.19 million, an increase of 125.9%[44] Comprehensive Income and Earnings Per Share - Comprehensive income for the period totaled 162,420,259.79, a decrease of 88,739,522.89 compared to the previous period[24] - Basic and diluted earnings per share were both 0.10, down from -0.03 in the previous period[24] Sales and Cash Inflow - Sales of goods and services generated 1,806,993,395.77 yuan in cash, down from 2,406,523,934.52 yuan in the same period last year[43] Miscellaneous - The company's third quarter report was unaudited[52]

露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第五届董事会第三 十三次会议于 2023 年 10 月 15 日以书面形式通知全体董事，2023 年 10 月 30 日 上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。 监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-081 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事认真审议了《公司 2023 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告 的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-082 露笑科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 15 日以书面形式通知全体监事，2023 年 10 月 30 日上午 9:30 在诸 暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场 会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2023 年 三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-080 露笑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30 ②网络投票时间：2023 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11： 30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 （2） ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：露笑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东露笑集 团有限公司（以下简称"露笑集团"）关于继续增持公司股份计划的函，并于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会 议，审议通过了《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-076 露笑科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的公告 一、增持计划及实施情况 公司于 2023 年 3 月 30 日接到公司控股股东露笑集团的通知，基于对公司 未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，控股股东计划在未来 6 个月内（即 2023 年 3 月 31 日至 2023 年 9 月 30 日）通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价方式增持公司股份，本次增持股份的金额不低于 5,000 万元，不 超过 10,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-074 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第五届董事会第三 十二次会议于 2023 年 9 月 21 日以书面形式通知全体董事，2023 年 9 月 28 日上 午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议 应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》 表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。 露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 关联董事鲁永已回避表决。 独立董事事前认可并发表 ...

露笑科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十二次会议 相关事项发表的事前认可意见 沈 雨 周冰冰 张新华 同意公司将该事项的议案提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十 二次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事： 年 月 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易 所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为露笑科技股份有限 公司（以下简称"露笑科技"或"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事 会第三十二次会议的相关事项，发表如下事前认可意见： 公司提交了关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的相关资 料，经认真核查，基于独立判断，认为：控股股东及其一致行动人继续增持公司 股份计划不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益 的情况。 ...