厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 8 日在厦门市海沧新阳工业区公司五楼会议室 以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，并 获全体独立董事确认。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事王肖健 先生主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合 《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：王大宏 王肖健 宗耕 2024 年 4 月 8 日 1.审议通过了《关于前期财务信息更正的议案》 公司本次更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更 和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正 及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地 反映公司财务状况。我们一致同意本次前期财务信息更正的议案。 经与会独立董事认真审议，本次会议以通讯表决方式审议通过以下 ...

厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二○年度 厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-115 | 审计报告 信会师报字[2021]第 ZA10710 号 厦门金达威集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门金达威集团股份有限公司（以下简称金达威）财 务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-018 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司江苏诚信药业有 限公司近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种发酵生产透明质酸的方法及其应用 专利号：ZL 2019 1 1379590.2 专利申请日：2019 年 12 月 27 日 专利权人：江苏诚信药业有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6834271 号 授权公告日：2024 年 3 月 26 日 本发明提供了一种发酵生产透明质酸的方法及其应用。本发明提供的发酵方 法，有利于菌体正常的生长及代谢，所得到的透明质酸产量高且分子量较大。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月一日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-017 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司逐步复工复产的公告 董 事 会 二〇二四年四月一日 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司厦门金达威维生 素有限公司（以下简称金达威维生素）已逐步复工复产。 2024 年 1 月 11 日上午 9 时许，金达威维生素污水处理池空间发生一起闪爆 事件。事故发生后，金达威维生素已停产。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司发生安全事故的公告》（公告 编号：2024-003）。目前，金达威维生素已逐步复工复产。 针对本次事故，金达威维生素进行了全面自查自改，对每一个作业面进行排 查，分析事故原因，对员工进行警示教育培训。公司高度重视，深刻吸取事故教 训，进一步加大安全生产检查和督查力度，严格落实安全生产措施，进一步消除 可能存在的安全隐患。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ...

厦门金达威集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-015 1.本次股东会议无否决提案的情形； 2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:30 开始 2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 3 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15- 15:00 期间的任意时间 3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室 4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5. 会议召集人：公司董事会 6. 现场会议主持人：董事长、总经理江斌先 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但 不限于公司第八届董事会第十次会议决议及公告、《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实 性、完整性和有效性负责。 3.对于出席现场会 ...

近日，公司收到香港公司注册处签发的书面通知，艾贺博香港已被核准解散， 其注销手续已办理完毕。 艾贺博香港注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业 务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响， 也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十七日 关于香港控股子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 7 月 31 日召开了 第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司及其下属子公司 的议案》，同意注销公司控股子公司艾贺博香港有限公司（以下简称艾贺博香港）， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控 股子公司及其下属子公司的公告》（公告编号：2020-052）。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-016 厦门金达威集团股份有限公司 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-014 厦门金达威集团股份有限公司 专利权人：江苏诚信药业有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6776099 号 授权公告日：2024 年 3 月 12 日 本发明涉及一种丙谷二肽生产中的前脱盐工艺。本发明提供的前脱盐工艺， 大大提高了除盐的效率，并以副产物形式回收利用，降低了产物后处理成本；进 一步地，溶剂回收利用率高，除盐效果好，对设备要求简单，不需要新增设备投 资。 关于控股子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏诚信药 业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种丙谷二肽生产中的前脱盐工艺 专利号：ZL 2019 1 1380497.3 专利申请日：2019 年 12 月 27 日 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十三日 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产 ...

第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业 人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并 1 厦门金达威集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司、本公司） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-013 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司在美国设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、经营范围：保健品的生产加工及销售；或加利福尼亚州普通公司法允许 从事的合法行为或活动，但不包括银行业务、信托公司业务或根据加利福尼亚州 公司法典需要批准的业务。 6、允许发行股份总数：10,000,000股，每股面值1.00美元。 7、股权比例及股东情况： （1）VitaBest Nutrition, Inc.：持有65%股份； （2）WONG KA HUNG：男，1976年生，美国国籍，持有30%股份； 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到美国全资子公司 VitaBest Nutrition, Inc.的通知，其与自然人WONG KA HUNG、潘鑫琦在美国加 利福尼亚州共同投资设立了一家合资公司，具体信息如下： 1、公司名称：VITABEST HEALTH SCIENCE, INC. 2、注册号：6108889 3、注册地点：13625 CENTRAL A ...