湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 20 日 1 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王精复、主管会计工作负责人陈晶晶及会计机构负责人(会计 主管人员)程美芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承 诺之间的差异。 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告"第三节 管理层讨论 与分析 之 十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------- ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-072 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司 6 楼会议室以 现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人。会议由董事王精复先生主持，全体监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 《关于选举第六届董事会董事长的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。 1 （二）审议通过了《关于补选第六届董事会战略发展委员会 委员的议案》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票 ...

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月往 | 2024 年 1-6 月 往来资金的利 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 6 月 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 来累计发生金额 | | 偿还累计 | 末往来资金余 | 往来形成原因 | 营性往来、非 | | | | 关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | （不含利息） | 息 （如有） | 发生金额 | 额 | | 经营性往来） | | | 恩施麟达汽车销售服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | | 141,345.24 | | 141,345.24 | | 房屋租赁 | 经营性往来 | | | 恩施麟达汽车销售服务有限公司宜昌分公司 | 控股股东控制的单位 | 其他应收款 | | 7,496.57 | | | 7,496.57 | 电费 | 经营性往来 | | | 宜昌交运集团 ...

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经控股股东湖北三 峡文化旅游集团有限公司提名，全体董事一致同意选举王精复先生 （简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 附件： 特此公告。 附件：王精复先生简历 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 16 日 证券代码：002627 证券简称： 三峡旅游 公告编号：2024-074 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于选举第六届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举第 六届董事会董事长的议案》。 王精复先生简历 王精复：男，中国国籍，1972 年 5 月出生，无境外居留权。中共 党员，大学本科，高级工程师。曾任宜昌市住房和城乡建设委员会建 筑业管理科科长，五峰县人民政府党组成员、副县长，宜昌交通旅游 产业发展集团有限公司党委委员、副总经理，宜昌三峡旅游新区管委 会副主任、党工委委员， ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-077 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准，公司向特定对象宜 昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A股）6,373,292股，发 行价格为6.59元/股，募集资金总额为4,200.00万元（含应付未付的审 计费、律师费及发行费用等）已于2019年8月27日全部到账，业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第 ZE10734号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股 份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为3,698.18万元。 2. 2020年非公开发行股票募集资金情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公 司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股（A股），发 1 行价格为4.79元/股，募集资金总额为81,593.76万元，扣除保荐承销费 用人民币1,450. ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-079 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 法定代表人：王精复 住所：宜昌市港窑路 5 号 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举 第六届董事会董事长的议案》，同意选举王精复先生为公司第六届董 事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。《关于选举第六届董事会董事长的公告》详见 2024 年 8 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》。根据《公司章程》第八条规定，董事 长为公司的法定代表人，公司变更法定代表人为王精复先生。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宜昌 市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 名称：湖北三峡旅游集团股份有限公司 统一社会信用代码：9142050070 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-076 监 事 会 2024 年 8 月 16 日 附件： 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开的第六届监事会第十次会议审议通过了《关于选举第 六届监事会主席的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经控股股东湖北三 峡文化旅游集团有限公司提名，全体监事一致同意选举陈佰涛先生 （简历附后）为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议通过 之日起至本届监事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：陈佰涛先生简历 湖北三峡旅游集团股份有限公司 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于选举第六届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈佰涛先生简历 陈佰涛：男，中国国籍，1984 年 10 月出生，无境外居留权。中 共党员，硕士研究生，曾任武汉市万科房地产有限公司财务部会计， 大信会计师事务有限公司审计，安琪酵母股份有限公司审计主管，新 疆农垦现代糖业有限公司党委委员、副总经理、财务负责人、董事长， 湖北宏裕新型包材股份有限公司 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-073 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司六楼会议室召 开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事陈佰涛先 生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-071 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 16 日 14:00 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十一次会议决议 7. 会议出席情况： 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 ...

湖北三立律师事务所 HUBEI SANLI LAW FIRM 地址：中国.宜昌.万达广场 A 座 29 楼 湖北三立律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 1 湖北三立律师事务所 HUBEI SANLI LAW FIRM 地址：中国.宜昌.万达广场 A 座 29 楼 湖北三立律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：湖北三峡旅游集团股份有限公司 法 律 意 见 书 湖 北 三 立 律 师 事 务 所 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道特168号，万达广场A座29楼（443000） 湖北三立律师事务所 （下称"本所"）接受湖北三峡旅游集 团股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘道炎律师、鲁瑶 律师（下称"本所律师"）出席了公司于 2024 年 8 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），见证本 次股东大会并出具本法律意见书。 公司承诺，已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书 面材料、副本材料、复印件材料等，并无隐瞒记载 ...