湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第八次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，审议通过了： 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-050 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集 资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。 因此，监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-052 湖北三峡旅游集团股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 近日，经湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）相 关部门确认，公司及所属子公司自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计收到政府各类补助 683.06 万元，具体明细如下： | 获得 | | | | | | | 补助类 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助 | 提供补助的 | 获得补助 | 收到补 | | 补助金 | 补助依 | 型（与 | 计入 | 具有 | | | | 的原因或 | 助的时 | | 额（万 | | 资产/ | 会计 | | | 的主 | 主体 | 项目 | 间 | | 元） | 据 | 收益相 | 科目 | 可持 | | 体 | | | | | | | | | 续性 | | | | | | ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-051 根据《深圳证券交易所股票交易规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定，本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 1 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜 昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发 行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的 审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019] 第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、 股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。 （二）2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-053 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公 司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方 案的相关事项，本次交易工作正在继续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司（以下简称 "基地公司"）购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称 "长江旅发"）100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司（以下简称"交 旅投资"）购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 26 日收到证券事务代表汪龙龙先生提交的书面辞职报 告，汪龙龙先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，汪龙 龙先生的辞职报告自送达董事会时生效。汪龙龙先生辞职后，不再担 任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快 聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。 汪龙龙先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守。 公司董事会对汪龙龙先生任职期间的辛勤工作和为公司规范治理所 做贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-048 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 27 日 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-047 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 2. 上市公司所处的当事人地位：申请执行人 3. 涉案的金额：执行请求业绩承诺方裴道兵补偿三峡旅游股份 3,557,721 股，返还现金分红 387,163.75 元及资金占用费和迟延履行 期间的债务利息。 4. 对上市公司损益产生的影响：本案件进入执行阶段，由于本案 件的执行结果存在不确定性，对公司利润的影响暂时不可预计。 一、本次诉讼事项的基本情况 2022 年 6 月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道行文旅"）及裴 道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖北省 宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称"伍家区法院"）提起诉讼，并 收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》（（2022）鄂 0503 民初 1794 号）。2022 年 7 月，公司收到伍家区法 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-045 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：再审申请审查终结，驳回再审申请 2. 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人、一审原告（反诉 被告）、二审上诉人 3. 涉案的金额：业绩承诺方按业绩补偿协议约定履行补偿义务， 应补偿三峡旅游股份 7,260,655 股，应返还现金分红 790,130.10 元； 本案全部诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼不会对公司经营造成 不利影响。该案件执行情况尚存在不确定性，对公司利润的影响暂时 不可预计。 一、本次诉讼事项的基本情况 2022 年 6 月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"三峡旅游"）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道 行文旅"）及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务 为由，向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称"伍家区法院"） 提起诉讼 ...

证券代码： 002627 证券简称：三峡旅游 湖北三峡旅游集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024 年5月16日 (周四) 下午 14:30~16:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 地点 网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事，总经理章乐 员姓名 2、副董事长，董事会秘书胡军红 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司“五一”期间投入运营的新船也是纯电动船吗，有什 么新技术和亮点？ 您好，“五一”期间，公司新建的“和悦”号游船投入“两坝一 峡”航线运行。“和悦”号是继第一代纯电动游轮之后的第二代新 投资者关系活动 能源船舶，游轮总长约 65m，型宽 15.8m，游轮最大载客量 780 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-042 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北三峡旅游集团股份有限 公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公 司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“提质增效重回报”— —2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日，现将相关事项 公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全 景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或 下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。 ...

北京大成（宜昌）律师事务所 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号 九州大厦 A 座 14-16 层 邮编：443000 Beijing Dacheng Law Offices, LLP(Yichang) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District 443000, Yichang, Hubei, China 北京大成（宜昌）律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会之 法 律 意 见 书 大 成 i s D e n t o n s' P r e f e r r e d L a w F i r m i n C h i n a . 北 京 大 成 （ 宜 昌 ） 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号九州大厦 A 座 14-16 层（443000） 北京大成（宜昌）律师事务所 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District ,443000, Y ...