证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-034 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王延才作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名为青海互助天佑 德青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-032 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的公告 2、项目名称：西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业 有限责任公司拟使用自筹资金投资16,000万元（最终投资总额以实际投资为准），对西藏阿拉 嘉宝酒业有限责任公司实施酒庄改扩建项目。 2、董事会审议情况 公司于2025年6月23日召开第五届董事会第十八次会议（临时）审议通过《关于全资子公 司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的议案》。 根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事 会审批权限，无需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、投资项目基本情况 1、实施主体：西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司 3、建设性质 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-031 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、选举独立董事的情况 公司于 2025 年 6 月 19 日召开 2024 年度股东大会，会议审议通过了《关于增加董事会席 位暨修订<公司章程><董事会议事规则>及<独立董事工作制度>的议案》，董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中独立董事人数由 3 名增加至 5 名，非独立董事人数不变。 根据上述调整，及《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董 事会提名及第五届董事会提名委员会审查，同意提名王延才、陈斌先生为公司独立董事候选人， 简历详见附件。其中，陈斌先生为会计专业人士，具备独立董事任职资格。本次选举完成后， 公司董事会独立董事人数增加至 5 名，董事会人数增加至 11 名。董事会董事的组成和人数符 合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事人数不少于董事会成员的 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-033 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十八次会议(临时)审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年8月1日下午14:00。 网络投票时间：2025年8月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2025年8月1日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月1日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-030 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日上午 9:15， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十八次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中， 以通讯方式出席会议 5 人，董事万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事范文来、戎一昊先生 以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司第五届董事会第十八次会议（临时）决议。 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于选举独立 ...

Group 1 - The company has decided to repurchase and cancel a total of 2.895 million restricted stocks from its 2023 incentive plan due to one incentive object leaving the company and unmet conditions for stock release [1][2] - After the repurchase and cancellation, the company's total share capital will decrease from 482,002,974 shares to 479,107,974 shares, and the registered capital will also reduce accordingly [2] - Creditors have the right to request debt repayment or corresponding guarantees within 30 days of receiving the notice or 45 days from the announcement date if no notice is received [2][3] Group 2 - Creditors must provide valid documentation to prove their claims when applying for debt repayment, including contracts and agreements [3] - For corporate creditors, additional documents such as the business license and identification of the legal representative are required [3] - The announcement specifies that the company will continue to fulfill its obligations based on the original debt agreements if creditors do not exercise their rights within the specified time [2]

Group 1: Company Strategy - The company’s strategy includes "county-based" development as part of its "Four Modernizations" strategy, which also encompasses youth-oriented, international, and terminal-focused approaches [3] - County-based marketing is prioritized due to its alignment with the current economic environment in China, where county-level markets are less affected by economic pressures [3] - The company aims to optimize its product and marketing strategies to reflect county characteristics, especially within Qinghai Province [3] Group 2: Product and Market Development - The company has a diverse product range in the light bottle liquor market, including brands like Huzhu Daqu and Bai Qingke, with Bai Qingke performing notably well in the province [4] - Adjustments have been made to expand channels outside Qinghai, focusing on light bottle liquor and mid-range boxed liquor to align with market trends [4] - The company is responding to the trend of rational consumption by optimizing its product structure [4] Group 3: Regulatory Impact - The impact of the alcohol ban on regional famous liquors is relatively minor, as the company’s main products cater to daily consumer needs [5] - The company is accelerating its county-based strategy to mitigate the effects of the ban and is focusing on differentiating its products, particularly those made from barley [5] Group 4: Product Line Management - The star product series, which generates the highest sales, has undergone brand revitalization and the introduction of new variants to enhance visibility during key holidays [6] - The company is implementing volume control and price standardization across online channels to maintain profitability at retail points [6] Group 5: Youth-Oriented Products - The company is exploring the launch of youth-oriented products, including fruit-flavored options and a low-alcohol lemon liquor, with plans for a barley champagne in the future [7]

Core Viewpoint - The article highlights the significance of the traditional brewing technique "Qingzheng Qingshao Siciqing" in the production of Qinghai barley wine, emphasizing its cultural heritage and unique production process that has been preserved and innovated over 600 years [1][2][3]. Group 1: Traditional Brewing Techniques - The "Qingzheng Qingshao Siciqing" technique involves a lengthy production cycle and fermentation process, with a total fermentation period exceeding 80 days, making it one of the few Chinese liquor companies that produce year-round [2][3]. - The process is characterized by "two long, three combinations, and four clears," which includes the integration of raw materials and the use of unique granite fermentation pits [2][3]. - The four clear steps consist of raw material steaming, auxiliary material steaming, clear mash fermentation, and clear distillation, with each barley grain undergoing multiple distillation processes [2][3]. Group 2: Quality and Ingredients - The quality of Tianyoude's barley wine is attributed to the pristine ecological environment of the Tibetan Plateau, utilizing deep mineral water sourced from melted snow, which contributes to the wine's smooth and sweet characteristics [4]. - The company operates a 250,000-acre organic barley plantation at altitudes above 2,600 meters, where the unique climate conditions enhance the nutritional value of the barley [5]. - Tianyoude implements strict quality control measures, with each drop of barley wine undergoing 112 technological tests, exceeding national standards by up to ten times [5]. Group 3: Innovation and Research - Tianyoude has established a unique microbial library for brewing, optimizing the grain-to-wine ratio from 6:1 to 2.7:1, showcasing significant advancements in production efficiency [7]. - The company has received multiple awards for its research achievements, including the construction of a volatile flavor database and the development of barley wine by-products [7]. - Tianyoude has created several research platforms, including the China Barley Wine Research Institute, to support technological innovation and sustainable development [7]. Group 4: Cultural and Social Responsibility - The brand has transcended product offerings to focus on cultural heritage and rural revitalization, sponsoring various sports events and cultural festivals to promote Qinghai's barley wine [9][10]. - Tianyoude has initiated educational support programs, funding over a hundred schools in Qinghai and Gansu, demonstrating its commitment to social responsibility [10]. - The company aims to enhance its product structure and brand image by focusing on quality, cultural empowerment, and international expansion by 2025 [10]. Group 5: International Expansion - Tianyoude has pursued an international strategy since 2013, acquiring several wineries in California to expand its market presence [11]. - The company plans to launch its products, including whiskey and liquor, in the U.S. market by 2025, leveraging existing distribution channels [11]. - The brand aims to showcase the charm of Chinese liquor culture on the global stage through its unique brewing techniques and heritage [11].

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-029 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 一、通知债权人的原因 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第十七次会议（定期）、第五届监事会第十六次会议（定期），会议审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）1 名激励对象已离职，不再具 备激励对象资格，上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 12.60 万股不得 解除限售；此外，鉴于公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件未满足，对应考核当 年计划解除限售的限制性股票合计 276.90 万股（不含离职激励对象获授的限制性股票）不得 解除限售，公司将对上述未满足解除限售条件 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-028 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月19日下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年6月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年6月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月19日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李银会先生。 6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议 ...