证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-009 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月18日召开第五届 董事会第九次会议（定期）、第五届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《2023年度利 润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润 为 89,581,301.49 元；母公司净利润为 164,630,425.16 元。未分配利润本年期初余额为 721,452,801.49 元，加上本年度母公司净利润 164,630,425.16 元，减去 2022 年度现金分红 28,353,778.44 元,按净利润 10%提取法定盈余公积 16,463,042.52 元，实际可供股东分配的利 润为 841,266,405.69 元。 （一）董事会意见 公司第五届董事会第九次 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事 务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分 支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经 验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙 人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。2022 年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65 亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额 179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业 ...

| 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 （如 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一大股 东及其 | 量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 是，注 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | | | 明限售 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | 类型） | | | | | | | | | | | | | | | | | 天佑 | | | | | | | | | | | 上海海 | 德集 | | 天佑 | | | | | | | 2024 | 2025 | 通证券 | 团自 | | | | 27,211,000 | 13.61% | 5.65% | | | 年 4 月 | | 资产管 | | | 德集 | 是 | | | | 否 | 否 | | 年 4 月 | | 身生 | | 团 | | | | | | | 15 日 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-004 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、工商变更基本情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股权激励计划限制性股 票授予登记数量为 944 万股，授予登记完成后，公司总股本由 472,562,974 股增加至 482,002,974 股。近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发 的《营业执照》，公司注册资本由 472,562,974 元变更为 482,002,974 元。 二、备查文件 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司营业执照。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 公司营业执照除以上变更外，其他内容不变。 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-003 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东青海天 佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称"天佑德集团"）通知，天佑德集团将持有的公司 部分股份办理了解除质押及质押业务，本次股份质押业务不会导致公司的实际控制权发生变更， 不会对生产经营、公司治理等方面产生实质性影响。具体情况如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 股本比例 | | | | | | | 天佑 德集 | 是 | 4,000,000 | 2.00% | ...

营销变革成效显著，激励充分动力十足 风险提示：宏观经济复苏不及预期风险，消费复苏不及预期风险。 投资要点 西南证券研究发展中心 [Table_QuotePic] 相对指数表现 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|-------------| | | | | [Table_BaseData] 总股本 ( 亿股 ) 流通 A 股 ( 亿股 ) | 4.82 4.73 | | 52 周内股价区间 ( 元 ) | 11.44-17.43 | | 总市值 ( 亿元 ) | 55.14 | | 总资产 ( 亿元 ) | 33.00 | | 每股净资产 ( 元 ) | 5.99 | | | | 请务必阅读正文后的重要声明部分 1 附表：财务预测与估值 请务必阅读正文后的重要声明部分 2 分析师承诺 报告中投资建议所涉及的评级分为公司评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内 的相对市场表现，即：以报告发布日后 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance relative to the market [3][19]. Core Views - The company is expected to continue its positive momentum in 2023, with projected revenues of approximately 1.2 billion yuan, representing a year-on-year growth of about 22.46%. The net profit attributable to shareholders is anticipated to be around 85 million yuan, reflecting a year-on-year increase of approximately 12.93% [2][3]. - Revenue forecasts for 2023-2025 are estimated at 1.2 billion, 1.46 billion, and 1.73 billion yuan, with corresponding growth rates of 22.4%, 21.4%, and 19.0%. Net profit forecasts for the same period are 90 million, 140 million, and 200 million yuan, with growth rates of 13.3%, 61.8%, and 48.0% respectively [3]. Financial Data Summary - Total revenue for 2023 is projected at 1.2 billion yuan, with a gross profit margin of 61.1% [5][16]. - The company’s total assets are estimated at approximately 3.3 billion yuan, with a total market capitalization of about 5.26 billion yuan [5][16]. - The earnings per share (EPS) for 2023 is expected to be 0.18 yuan, with a net profit margin of 7.1% [5][16]. - The company’s return on equity (ROE) is projected to increase from 2.7% in 2022 to 3.0% in 2023 [5][16].

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-002 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 二、说明事项 （一）上述主要经营数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，存在不确定性因素， 敬请投资者予以关注。 （二）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述 指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2023 年度主要经营数据 2023 年度，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）市场秩序、营销管 控持续向好，核心市场销售增长，公司产品结构升级有效推进；加之，团购、宴席、旅游场景 促进，公司产品全线复苏。2023 年度，公司实现营业总收入约 12 亿元，同比增长约 22.46%； 实现归属于上市 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-001 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月25日下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年1月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月25日9:15至15:00的任意时间。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李银会先生。 6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0035 号 致：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及 ...