国盛金融控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规 定的要求，认真履行董事会职责，执行股东大会的各项决议， 积极推进落实重点工作，坚守合规底线，切实维护公司利益， 保证了公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度主 要工作情况内容及 2024 年度主要工作计划安排报告如下： 2023 年度董事会主要工作开展情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是 公司转为省属国资的启航之年。公司董事会以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大等会议 精神，加强董事会规范化建设，提升董事会行权履职能力， 巩固提升改革创新成果，以"完善治理体系，提升治理水平， 实现良好公司治理"为目标，在经营发展中坚持党对国有企业 的全面领导，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻 新发展理念，聚焦推进高质量发展，统筹发展与安全，坚持 "深耕江西、服务全国"，加快建设全国同行业一流企业的步 伐，推进实施相关重大决策部署，为公司高质量发展提供坚 强支撑，聚焦重点、主动作为，建立科学完备 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-012 国盛金融控股集团股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人。 3.本次诉讼主要涉及南昌仲裁委员会（以下简称"南昌仲裁委"）于 2023 年 9 月 4 日作出的(2022)洪仲案裁字第 0594 号裁决书是否存在撤销的事由。 4.对上市公司损益产生的影响：本诉讼案件尚未审理，公司目前无法评估本 次诉讼对公司财务状况、本期利润或期后利润的影响。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 收到南昌中院送达的《受理通知书》（案号：（2024）赣 01 民特 32 号）文件， 申请人雪松信托向南昌中院提起撤销仲裁裁决诉讼，南昌中院于 2024 年 3 月 19 日受理此案。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 （一）诉讼当事人 申请人：雪松国际信托股份有限公司（原名中江国际信托股份有限公司） 被申请人：国盛金融控股集团股份有限公司（原名广东华声电器股份有限公 司 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-011 国盛金融控股集团股份有限公司 关于注销珠海横琴极盛科技有限公司等 7 家子公司（合伙企业）的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销事项的基本情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于注销相关子公司的议案》，并 于 2023 年 7 月 18 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于注销相 关子公司（合伙企业）的议案》，同意对北京国盛互联信息咨询有限公司（以下 简称"国盛互联信息"）、上海多专科技有限公司（以下简称"上海多专"）、天津 国盛信安科技有限公司（以下简称"国盛信安"）、珠海横琴极盛科技有限公司（以 下简称"极盛科技"）、深圳前海国盛科技有限公司（以下简称"国盛科技"）、深 圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司（以下简称"弘大嘉豪"）及深圳弘大智合投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘大智合"）7 家子公司（合伙企业）进行 清算并注销，并授权经理层办理相关清 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更及否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16 层会议室。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 1.审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的议 案 ...

具体内容详见公司 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 31 日刊登于《证券时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限 责任公司的公告》（公告编号：2024-002）、《2024 年第一次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024-008）。 公司本次吸收合并已完成公司内部相应的审批程序，还需获得相关监管部门 批准后方可实施。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-009 国盛金融控股集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第四届董事会第三十七次会议，2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 国盛金融控股集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518034 2 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-007 国盛金融控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 国盛金融控股集团股份有限公司（证券简称：国盛金控；证券代码：002670； 以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内（2024 年 1 月 22 日、1 月 23 日、1 月 24 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、关注、核实情况说明 经自查，并向公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司、子公司国盛 证券有限责任公司核实，现就有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.截至目前，公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5.股票异常波动期间控股股东、实际控制 ...

一、签字注册会计师变更情况 大华所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李琪友 先生、朱娟女士为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师 朱娟女士工作调整，现指派杨一女士接替朱娟女士作为公司 2023 年度审计项目 的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为李琪友先生、 杨一女士。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-006 国盛金融控股集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召 开第四届董事会第二十九次会议暨 2022 年度董事会会议，2023 年 5 月 30 日召 开 2022 年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日、2023 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 七次会议通知于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10 时在公司 16 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召 开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（董事欧阳罗、王志刚、胡正、周江昊以视频方式参会），公司监事、高级 管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法 规、部门规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-001 1 （4）本次吸收合并基准日为 2023 年 12 月 31 日，本次吸收合并以公司和国 盛证券在基准日经审计的财务数据为准。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的议 案 ...

国盛金融控股集团股份有限公司独立董事专门会议 1.本次吸收合并事项符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定。 2.本次吸收合并将有利于公司聚焦证券主业，提升国盛证券品牌效应优势， 符合公司整体经营发展实际，不存在损害中小股东利益的情况。 对第四届董事会第三十七次会议相关事项 的审核意见 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 11 日上午以通讯表决方式召开。本次会 议经推举由郭亚雄先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人， 公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合法律法规、部门规章及《公 司章程》的规定。经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第四届董事会第 三十七次会议审议的《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的 议案》《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》相关事宜， 并发表审核意见如下： 独立董事同意将上述全部议案提交公司董事会审议，并在公司董事会审议后 提交股东大会审议；针对上述全部议案，基于独立判断的立场，独立董事就本次 吸收合并事项形成意见如下： 3.本次吸 ...