证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2024-022 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议的 通知于 2024 年 4 月 10 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公 司全体监事。会议于 2024 年 4 月 20 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现 场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先 生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 年度报告全文及其摘要的议案》。 本议案还需提交年度股东大会审 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，全体监事本着对全体股 东负责的精神、认真履行职权，列席和出席了召开的董事会和股东大会，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督 工作，维护公司全体股东的合法权益。监事会 2023 年度主要工作如下： 一、2023 年度监事会会议的召开情况 公司监事会在报告期内共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》； | | | | 2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、审议《关于公司 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-017 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用率，合理利用自有资金，兴业皮革科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"兴业科技"）于 2024 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第七次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品（不超过 12 个月），本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司 股东会审议通过之日起 12 个月内，并提请股东会授权董事长在上述额度内行使 相关决策权并签署有关法律文件。本议案还需提交股东大会审议通过，具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东 会审议通过之日起 12 个月内。 （五）实施方式 董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使相关 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状 况以及2023年度的合并及公司的经营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决 算情况汇报如下： | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 2023 | 年 12 月 31 日 | 2022 | 年 12 月 | 31 日 | 本年末比上 | | | | | | | | 年末增减 | | 流动资产： | | 2,979,529,990.89 | | 2,796,624,242.82 | | 6.54% | | 其中：货币资金 | | 547,652,022.57 | | 823,312,621.14 | | -33.48% | | 交易性金融资产 | | 380,600,415.04 | | 285,176,402.56 | | 33 ...

经核查独立董事苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等要求，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任 独立董事苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生的独立性情况进行评估并出具专 项意见如下： 兴业皮革科技股份有限公司 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-011 兴业皮革科技股份有限公司 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 年度报告全文及其摘要的议案》。 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案还需提交年度股东大会审议。 2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 度总裁工作报告的议案》。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 20 日（星期六）上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼 二楼会议室召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 6 人（董事 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-019 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 2024 年度日常关 联交易预计事项需提交股东大会审议。 现将 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 1、关联交易概述 公司及子公司根据生产经营需要，对 2024 年度的日常关联交易总金额进行 了合理预计，具体如下： 单位：万元 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 预计金额 截至 2024 年 3 月 31 日已 发生金额 上度发生金额 接 受 关 联 方 提供的服务 福建兴业东江 环保科技有限 公司 委托处置危险 废物 市场价格 1,139 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥596,897,058.73, representing a 28.61% increase compared to ¥464,129,650.50 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥34,628,104.35, up 22.03% from ¥28,377,569.44 year-on-year[3] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1186, which is a 22.02% increase from ¥0.0972 in the same period last year[3] - Operating profit for Q1 2024 was ¥54,071,479.07, up 34.8% from ¥40,101,561.37 in Q1 2023[30] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥42,831,978.19, up from ¥32,270,216.58 in the same period last year[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥44,736,732.33, a 119.62% increase from a negative cash flow of ¥228,012,216.39 in the previous year[3] - The net cash flow from investing activities was -179,528,543.83, compared to -94,963,697.83 in the previous year, indicating a decline of approximately 88.5%[36] - The net cash flow from financing activities was 50,631,813.61, a decrease of approximately 64.2% from 141,449,181.43 in the previous year[36] - Cash inflow from financing activities totaled 292,320,000.00, up from 147,324,850.00, representing an increase of about 98.2%[36] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 442,708,130.85, down from 622,103,940.51, reflecting a decrease of about 28.8%[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,144,525,004.85, reflecting a 0.79% increase from ¥4,112,131,121.95 at the end of the previous year[4] - Current assets decreased to CNY 2,893,012,149.05 from CNY 2,979,529,990.89, primarily due to a reduction in cash and cash equivalents[24] - Total liabilities decreased slightly to CNY 1,488,271,915.97 from CNY 1,498,710,011.26, showing a stable financial position[26] - The company's total equity attributable to shareholders rose by 1.37% to ¥2,434,014,129.52 from ¥2,401,088,281.62 at the end of the previous year[4] - The company's equity remained stable at CNY 2,656,253,088.88, consistent with the previous period[26] Investments and Expenses - The company's long-term equity investments increased by 44.35% to ¥222,618,882.91, primarily due to new investments[9] - Research and development expenses increased to ¥13,288,930.01, up 24.4% from ¥10,696,042.14 in the previous year[30] - The company experienced a 66.31% increase in tax and additional charges, totaling ¥4,447,865.27, due to higher VAT obligations[11] - The company’s financial expenses surged by 54,941.25% to ¥1,444,397.93, mainly due to increased exchange losses[11] Inventory and Receivables - Inventory increased to CNY 1,262,410,259.70 from CNY 1,249,045,513.64, indicating a growth in stock levels[24] - The accounts receivable decreased to CNY 424,498,446.28 from CNY 443,729,966.18, indicating improved collection efforts[24] Other Information - The company has not reported any significant new product developments or market expansions in this quarter[21] - The first quarter report was not audited[38] - The company did not report any adjustments related to the new accounting standards for the current year[37]

| 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-9 | | 合并及公司利润表 | 10-11 | | 合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 合并及公司股东权益变动表 | 14-21 | | 财务报表附注 | 22-128 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 致同审字（2024）第 351A012575 号 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 兴业皮革科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 一、审计意见 我们审计了兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-021 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：2024 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度股东大会 的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 5 月 15 ...