证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-011 兴业皮革科技股份有限公司 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 年度报告全文及其摘要的议案》。 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案还需提交年度股东大会审议。 2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 度总裁工作报告的议案》。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 20 日（星期六）上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼 二楼会议室召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 6 人（董事 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-020 兴业皮革科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并 由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同 意将该事项提交于 2024 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第七次会议审议，会议 表决时以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行 申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生 回避表决。 公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称"瑞森皮革"）向中国银行 股份有限公司漳州分行（以下简称"中行漳州分行"）申请 12,000 万元的综合授信， 自中行漳州分行批准之日起授信期间一年，由董事长吴华春先生 ...

兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表 | 序 号 | | | | | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 | 187 | 条 | | 公司股东大会对利润分配方 | 第 | 187 条 | 公司股东大会对利润分配方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召 | | | | | | | 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | ...

我们认真审议了《关于全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议 案》，公司全资子公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生提供担 保，支持了子公司的发展，公司及子公司无需就此次担保支付任何费用，或提供 反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立 性没有不利影响。 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全体独立 董事，于 2024 年 4 月 10 日以现场会议召开第六届董事会 2024 年第二次独立董 事专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计事项的审核意见 我们认真审核了《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，经讨论全 体独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司 实际情况，公司及子公司与关联方交易遵循平等自愿原则，交易定价原则公允， 不会对公 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-014 兴业皮革科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事 项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现在将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公 司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的 执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所 的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师 事务（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，审计费用为 75 万元人民币。 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：致同会计 ...

公司简称：兴业科技 证券代码：002674 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本计划已履行的相关审批程序 | 5 | | （二）本计划授权条件成就情况的说明 | 6 | | （三）关于本次授予情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 7 | | | （四）本计划的预留授予情况 | 7 | | （五）本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 | 9 | | （六）结论性意见 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 兴业科技、本公司、公司 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本公司一 ...

2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-4号 北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-4 号 致：兴业皮革科技股份有限公司（以下称"兴业科技"或"公司"） 根据本所与兴业科技签署的《律师服务协议书》，本所接受兴业科技的委托， 担任兴业科技本次股票期权激励计划（以下称"本激励计划"）的专项法律顾问， 就公司本激励计划授予预留股票期权相关事宜出具本法律意见书。为出具本法律 意见书，本所律师审阅了《激励计划（草案）》、相关董事会会议决议、监事会 会议决议、独立董事意见及本所律师认为需要审查的其他文件。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师仅针对本法律意见书出 ...

兴业皮革科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 的核查意见（预留授予日） 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴业皮革科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表核 查意见如下： 1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《激励计划》 规定的激励对象条件。 2、本激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 兴业皮革科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单 （预留授予日） 一、本激励计划股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | 获授的股票期 | 占本次预留授 | 占预留授予时 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | | 予股票期权总 | | | | 权数量（万份） | 数的比例 | 总股本的比例 | | 中层管理人员及核心骨干人员（30 人） | 85 | 100.00% | 0.29% | | 预留合计（30 人） | 85 | 100.00% | 0.29% | 注：1、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。上述任 何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 2 二、中层管理人员、核心骨干人员名 ...

兴业皮革科技股份有限公司 证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2024-010 第六届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次临时会 议的通知于 2024 年 4 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室 以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建 忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向 2023 年股 票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。 监 ...