证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-015 兴业皮革科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的 《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关文件规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 18 号中的规定 执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-026 兴业皮革科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为使广大投资者进 一步了解公司 2024 年度的经营情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下 午 15:00—17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，具体事宜如下： 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1、召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00—17:00 2、参与方式：投资者可登录"互动易"平台（https://irm.cninfo.con.cn），进 入"云访谈"栏目参与公司 2024 年度网上业绩说明会。 3、会议参加人员：董事长吴华春先生，董事、总裁孙辉永先生，独立董事 陈守德先生，副总裁、财务总监李光清先生，董事会秘书张 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 不断规范公司法人治理结构，推动公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况回顾 鞋包带用皮革方面：近年来消费者偏好发生变化，更注重产品的舒适性、功 能性与时尚性，传统商务皮鞋需求逐渐减少，运动、休闲风格的产品更受青睐， 这些流行趋势的变化共同导致国内鞋包带天然皮革制品需求下降，进而影响天然 皮革材料的采购需求。欧美消费市场表现稳定，海外品牌的订单需求有所复苏， 带动外销市场需求向好。 汽车内饰用皮革方面：在新能源汽车市场快速发展的趋势中，国产自主品牌 的新能源车在中高端市场占据主要份额，因天然皮革材料的舒适性与豪华性，使 得大部分国产中高端新能源车使用天然皮革内饰，从而带动汽车内饰用皮革需求 增长。公司控股子公司 ...

兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联 方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-021 孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，是公司董事、总裁孙辉永先生 之姐姐，是公司副总裁吴美莉女士的母亲。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生和孙婉玉女士为 公司关联自然人。 3、董事会审议情况 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同 意将该事项提交第六届董事会第十次会议审议。 一、关联交易情况概述 1、关联交易 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称 "公司"）向中国建设银行股份有限 公司晋江分行（以下简称"建行晋江分行"）申请 10,000 万元的综合授信，自建 行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉 ...

公司监事会在报告期内共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： 兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，全体监事本着对全体股 东负责的精神、认真履行职权，列席和出席了召开的董事会和股东大会，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督 工作，维护公司全体股东的合法权益。监事会 2024 年度主要工作如下： 一、2024 年度监事会会议的召开情况 | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024年4月 | 第六届监事会第 | 1、审议《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予 | | 日 18 | 一次临时会议 | 预留股票期权的议案》。 | | | | 年年度报告全文及其摘要的议案》； 1、审议《关于公司 2023 | | | ...

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、综述 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）成立于 1992 年，2012 年 5 月 7 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司以"绿色皮革、 百年兴业"为使命，以"做中国绿色皮革带头人，为世界名牌提供优质皮革产品 和服务"为愿景，从成立至今一直专注于中高档牛头层皮革的开发、生产与销售。 公司为世界制革技术权威组织 SATRA 的成员。公司检测中心于 2009 年被 认可为国家级检测实验室，是国内高标准的皮革检验机构。公司于 2008 年首次 被认定为高新技术企业，最近一次于 2023 年通过高新技术企业复评。2014 年公 司企业技术中心被科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为"国家 认定企业技术中心"，成为行业内首家获得国家认定企业技术中心的企业。经过 多年来的发展，公司目前已成为技术水平领先的国内大型制革企业。 二、社会责任的履行情况 （一）筑牢股东与债权人权益"防护网" 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务报表已经致同 会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计 意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司的 经营成果和现金流量。现将公司2024年度财务决算情况汇报如下： | 资产 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 本年末比上 年末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | 3,129,303,807.93 | | 2,979,529,990.89 | | 5.03% | | 其中：货币资金 | 760,109,502.39 | | 547,652,022.57 | | 38.79% | | 交易性金融资产 | 210,000,000.00 | | 380,600,415.04 | | -44.82% | | 应收账款 | 562,453,259.56 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-014 兴业皮革科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事 项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现在将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公 司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的 执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所 的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师 事务（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，审计费用为 75 万元人民币。 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是 ...

关于公司及子公司使用闲置自有资金 证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-018 兴业皮革科技股份有限公司 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用率，合理利用自有资金，兴业皮革科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"兴业科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品（不超过 12 个月），本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司 股东会审议通过之日起 12 个月内，并提请股东会授权董事长在上述额度内行使 相关决策权并签署有关法律文件。本议案还需提交股东大会审议通过，具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，利用 公司及子公司闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，以期实现资金的保值 增值，为全体股东创造收益。 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合兴业皮革科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...