证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-026 烟台东诚药业集团股份有限公司关于续聘 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事 会第四次会议。会议审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续 聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 （一） ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-021 2024 年 4 月 1 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人（会 计主管人员）王超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在原材料采购风险、产品质量风险、产品销售价格波动的风 险、安全生产的风险、人才缺乏的风险等，具体风险详见第三节管理层讨论 与分析第十一部分"公司未来发展的展望"中可能面临的主要风险。本报告 中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度年审会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中天运"）在审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中天运人员、 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业 是 务 | | 成立日期 | 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制 | | 注册地址 | 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 | | 首席合伙人 | 刘红卫 | | 上年末合伙人数量 | 54 人 | | 注册会计师 | 317 人 | | 签署过证券服务业务审 | 145 人 | ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药 业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定， 在 2023 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽 责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生 产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李方，男，中国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士学位，现 任中国医学科学院北京协和医院核医学科主任医师、教授、博士生导师。学术任 职有中国医学装备协会核医学分会主任委员，《国际放射医学核医学与分子影像 杂志》副总编辑等。2021 年 1 月起担任公司独立董事 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-034 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 2024 年 4 月 26 日公司第六届董事会第四次 会议审议通过召开公司 2023 年度股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式 ...

報 告 書 REPORT 烟台东诚药业集团股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用 情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90055 号 二○二四年四月二十六日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP 目 录 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明················ | 1-2 | | --- | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表················ | 1 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90055 号 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台东诚药业集团股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2023 年度公司及合并 利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2024 年 4 月 26 日签发 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-033 烟台东诚药业集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为维护烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享有 的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策 的透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》以及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，公司制定了《烟台东诚药业集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划的目的 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和 听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-029 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2023 年 4 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业" 或"公司"）召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议 通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司及公司子公司根据 日常经营需要，拟与 Aprinoia Therapeutics Inc.（以下简称"新旭生技"）及 其子公司（以下简称"关联方"）发生日常关联交易事项，预计 2023 年度日常关 联交易额度合计不超过 8,000 万元（含税）。 （一）关联关系 公司董事兼总经理罗志刚先生为新旭生技的董事，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，新旭生技及其子公司为公司关联方，公司及子公司与 其交易构成关联交易。 （二）审批程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二 次会议，董事 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2021年度非公开发行股票之 保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台 东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"或"发行人"） 2021 年度非公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东诚药业进行 持续督导，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 目前，持续督导期限已满，民生证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐 机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构 ...