烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 经核查，公司董事会认为公司现任独立董事李方先生和赵大勇先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司在任独立董事李方先生和赵大勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

确认 2023 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台 东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）2021 年度非公 开发行 A 股股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对东诚药业进行持续督导，并对东诚药业确认 2023 年 度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 2023 年 4 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司召开第五届董事会第十 五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关 联交易预计的议案》，公司及公司子公司根据日常经营需要，拟与 Aprinoia Therapeutics Inc.（以下简称"新旭生技"）及其子公司（以下简称"关联方"）发 生日常关联交易事项，预计 2023 年度日常关联交易额度合计不超过 8,000 万元 （含税）。 民生证券股份有限公司 关 ...

1 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-035 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （15）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 451.02%，主要是本期孙公司吸收投资增加以及取得借款增加综合所致。 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-018 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 "东诚药业"或"公司"）于 2024年4月24日第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引 进投资者的议案》，同意公司控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司（以下简称 "蓝纳成"或"目标公司"）以增资扩股方式拟引入社保基金湾区科技创新股权 投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称"社保大湾区基金"）、深 圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"红土一号基 金"）、深圳市创新资本投资有限公司（以下简称"创新资本"）、青岛红土金 泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"红土金泰创投"）、烟台奥 华清洁能源有限公司（以下简称"奥华清洁能源"）、齐鲁前海（青岛）创业投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"齐鲁前海"）、前海乐土（石家庄） 大健康基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"前 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-019 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于变更为子公司及其下属公司提供担保额度和期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东诚药业"）公司 于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更为子 公司及其下属公司提供担保额度和期限的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东诚药业"）于2023 年6月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司及其下 属公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司为烟台东诚北方制药有限公司 （以下简称"东诚北方" ）和南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（及其控 股子公司，以下简称"安迪科" )提供金额分别不超过人民币8,000万元和人民币 34,000万元的各类融资担保，额度内可循环滚动操作，担保期限不超过5年，自 董事会批准之日起12个月内生效。内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券 日报 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-017 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年4月24日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第三次 会议。会议通知于2024年4月19日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式 召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》 内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司增资扩 股引进投资者的 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行股票之限售股份上市流通的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）959 号），核准公司非公开发行不超过 30,918,700 股新股。本次非公开发行的定价基 准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日。发行价格为 11.32 元/股，不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交 易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易总量）。 2022 年 5 月 19 日，东诚药业 2021 年度股东大会决定每 10 股派发现金股利 人民币 1.50 元，权益分派方案实施后，本次非公开发行的发行价格相应调整为 11.17 元/股，实际向由守谊发行 22,381,379 股股份，上述股份于 2022 年 10 月 20 日上市。新增股份上市后，公司总股本由 802,214,326 股变更为 824,595,705 股。 二、申请 ...

关于限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公 司"）本次申请解除限售的限售股份总数为22,381,379股，占公司总 股本的2.7142%。 2.本次限售股份可上市流通日为2024年4月22日。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-016 烟台东诚药业集团股份有限公司 一、公司非公开发行和股本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）959 号），核准公司非公开发行不超过 30,918,700 股新股。本次非公开发行的定价基 准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日。发行价格为 11.32 元/股，不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个 交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易总量）。 2022 年 5 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-015 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 9 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下 属公司 LNC PHARMA PTE. LTD. 收到新加坡卫生科学局（以下简称"HSA"） 核准签发的关于 68Ga-LNC1007 注射液的药品临床试验授权通知书，将于近期在 新加坡开展 I 期临床试验。 现将 68Ga-LNC1007 注射液相关情况公告如下： 2、FAP 为 II 型跨膜丝氨酸蛋白酶，高表达于许多上皮肿瘤相关成纤维细胞 (Cancer-Associated Fibroblasts，简称"CAF")中，包括胃癌、食管癌、肺癌、结直 肠癌、卵巢癌等，而在正常组织、良性肿瘤间质中无表达或表达较低。αvβ3 是位 于细胞表面的异源二聚体受体，在正常血管内皮和上皮细胞很少表达，但在肺癌、 骨肉瘤、成神经细胞瘤、乳腺癌、前列腺癌、膀胱癌、胶质母细胞瘤及浸润性黑 色素瘤等多种实 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-014 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于全资子公司认购 XING2DIAGNOSTICS, INC.可转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 全资子公司东诚国际(香港)有限公司（以下简称"东诚香港"）、ELI LILLY AND COMPANY（以下简称"礼来公司"）与 XING2DIAGNOSTICS, INC.（以下简 称"目标公司"）签署了《可转换票据购买协议》，东诚香港以现金 400 万美元 认购目标公司发行的可转债，占此次发行可转债的 61.54%。 根据相关规定，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、目标公司基本情况 （一）基本信息 公司名称：XING2DIAGNOSTICS, INC. 公司编号：OG-385313 注册时间： 2021 年 12 月 31 日 已发行股份：1,094,100 股普通股 注册地址：the office ...