烟台东诚药业集团股份有限公司监事会 关于公司有关事项的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 对公司有关事项发表审核意见： 一、监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见 二、监事会关于公司2023年度报告的审核意见 公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制制度，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有 效，保护了公司资产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效的执行。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 烟台东诚药业集团股份有限公司监事会 2024年4月26日 监事会认真审阅了公司 2023年年度报告及相关资料，监事会认为：董事会 编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2023年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-024 烟台东诚药业集团股份有限公司 公司董事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司的分配政策及相关承 诺，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 2024 年 4 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第 四次会议。会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下： 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中 天运[2024]审字第 90097 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 209,735,777.71 元 ， 提 取 盈 余 公 积 23,371,194.67 元 ， 派 发 现 金 红 利 123,689,355.75 元，加期初未分配利润 1,299,958,048.31 元，期末可供股东分 配的利润为 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为烟台东诚药业集团股 份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）2018 年支付现金及发行股份购 买资产并募集配套资金的独立财务顾问以及 2021 年非公开发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产 重组管理办法》等有关规定，对东诚药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、发行股份购买资产并募集配套资金情况（2018 年） 经中国证监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】558 号）核准，核准公 司非公开发行股票募集配套资金不超 ...

现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药 业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定， 在 2023 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽 责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生 产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-026 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，烟台东诚药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公司第六届董事会第 四次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》， 公司及子公司2024年度向各家银行申请授信额度如下： 1、向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民贰亿 伍仟万元整，授信期限不超过三年； 2、 向招商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币陆亿元整， 授信期限不超过三年； 3、向中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币 贰亿叁仟万元整，授信期限不超过三年； 4、向中国银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币贰亿 捌仟万元整，授信期限不超过三年； 5、向交通银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿元整， 授信期限不超过三 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-036 全体监事一致通过决议如下： （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该项议案需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年度报告》及其摘要 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2024年4月16日以通讯方式发送 至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事 3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《2023年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-028 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在山 东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第四次会 议和第六届监事会第二次会议。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、审议情况 2024年4月26日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司 使用自有资金不超过人民币6亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动 使用。该事项尚需提请公司股东大会审议。 二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况 本着股东利益最大化的原则，为提高自有资金使用效率，提升公司的核心竞 争力，实现公司可持续性发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作 ...

報 告 書 REPORT 烟台东诚药业集团股份有限公司 审 计 报 告 中天运[2024]审字第 90097 号 二○二四年四月二十六日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话：010-88395200 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 报 告 书 R E P O R T 目 录 第 2页共 8页 我们审计了烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东 诚药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-020 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，将 在公司2023年度股东大会上述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事 独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立 性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年度报告》之"第四节 公司 治理"。《2023年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年4月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第四次 会议。会议通知于2024 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-030 根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2023年度股东大 会审议批准。 二、 担保额度预计明细表 单位：万元 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东诚药业"）于2024年 4月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司及 其下属公司提供担保额度预计的议案》。 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司对合并报表范围内的子公司 及其下属公司提供担保，预计2024年度上述担保额度合计不超过人民币9亿元（或 等值外币），额度内可循环滚动操作。授权公司及子公司法定代表人或其授权人 员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授 权有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东 ...