证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-059 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 2025年9月15日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十四 次会议。公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会和职工代表大会 增补公司第六届董事会成员后，为保证公司董事会的顺利运作，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，现场通知各董事召开公司第六届董事会第十四次会议。 会议采用现场及通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理 人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于调整董事会专门 委员会并重新选举各专门委员会成员的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印 ...

Company Overview - Dongcheng Pharmaceutical (SZ 002675) announced a temporary board meeting on September 15, 2025, to discuss the adjustment of the board's specialized committees and the re-election of committee members [1] - The company's revenue for the first half of 2025 was entirely derived from the biopharmaceutical industry, accounting for 100% of its revenue [1] - As of the report date, Dongcheng Pharmaceutical has a market capitalization of 13 billion yuan [1] Industry Insights - A significant breakthrough has been recognized for a new drug in China, which has been acknowledged by both Chinese and U.S. officials for its breakthrough efficacy [1] - The World Lung Cancer Conference has shown considerable excitement regarding this new drug [1]

分拆烟台蓝纳成生物技术股份有限公司 至香港联合交易所有限公司上市 股票交易自查期间内相关方买卖股票情况的 专项核查意见 二〇二五年九月 北京市中伦律师事务所 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 专项核查意见 释 义 除非文义明确另有所指，以下词语在本专项核查意见中具有如下含义： | 简称 | 释义 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司/东诚药业 | 烟台东诚药业集团股份有限 ...

北京市中伦律师事务所 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台东诚药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会第十三次会议决议公告、关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2025 年 9 月 8 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 二、本次股东大会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司分拆所属子公司 烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联交所主板 上市相关内幕信息知情人买卖股票情况之 专项核查意见 根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、 法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财 务顾问"）作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"、 "上市公司"）分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称 "蓝纳成"、"拟分拆主体"或"所属子公司"）至香港联交所主板上市（以 下简称"本次分拆"）的独立财务顾问，对东诚药业就本次分拆蓝纳成至香 港联交所主板上市首次作出决议前六个月至《烟台东诚药业集团股份有限公 司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联交所主板上 市的预案》（以下简称"《分拆预案》"）披露前一日的东诚药业内幕信息知 情人股票交易情况进行了核查，具体情况如下： 1 （一）上市公司及其现任董事、监 ...

Group 1 - The core focus is on the high-quality development of the private economy, emphasizing the need for precise policies to address the challenges faced by private enterprises [1] - The "Technology Commissioner" initiative in Yantai Huangbohai New Area aims to support high-level talent collaboration and innovation, particularly in the nuclear medicine sector [3][4] - Dongcheng Pharmaceutical has established a collaborative innovation mechanism with Yantai Harbin Engineering University to overcome talent shortages in nuclear medicine [3][4] Group 2 - The partnership has led to the development of over 10 types of medical isotopes and the publication of 4 SCI papers, with two patents currently under application [3] - Dongcheng Pharmaceutical is actively developing over 10 new nuclear drugs, including a key project "177Lu-LNC1004 targeted radioactive innovative drug" that has received clinical approval in multiple countries [3][4] - The collaboration has enhanced the supply of nuclear medicine talent and expanded the talent pool, contributing to the growth of the nuclear medicine industry [5]

Meeting Overview - The company is holding its 2025 Second Extraordinary General Meeting on September 15, 2025, at 14:30 [7] - The meeting will be conducted in a hybrid format, combining on-site voting and online voting [7][8] - Shareholders can only choose one voting method, either on-site or online, and in case of duplicate votes, the first vote will be considered valid [2][3] Voting Procedures - The online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on September 15, 2025, from 9:15 to 15:00 [7][24] - Shareholders must register for the meeting by providing necessary identification documents, and registration will be open on September 12, 2025 [15][16] - The meeting will include a total proposal, and voting on this proposal will be considered as voting on all other proposals except for cumulative voting proposals [4][23] Attendance and Registration - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is September 8, 2025 [9] - Attendees include ordinary shareholders, company directors, supervisors, senior management, and invited guests [10][11] - Registration for natural persons requires identification and shareholder account details, while legal persons must provide additional documentation [15] Agenda and Resolutions - The meeting will review 12 special resolutions that require approval from more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [13] - Cumulative voting will be used for the election of non-independent directors, allowing shareholders to distribute their votes among candidates [14][21] - The results of the voting will be disclosed promptly, especially for matters affecting minority investors [14]

关于 2025 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日披 露了《2025年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-054，以下简称"原 公告"），现将原公告部分内容更新如下： 一、更新前： 一、 召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 …… 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-057 烟台东诚药业集团股份有限公司 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 更新后： 一、 召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 …… 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、更新前： 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 （3）本次股东大会设总议案，股东对 ...

Core Insights - Yantai has integrated the biopharmaceutical industry into its "9+N" manufacturing cluster initiative, enhancing innovation and competitiveness through a structured approach involving leadership, departmental responsibilities, and coordinated support [1][3] Industry Overview - The biopharmaceutical sector in Yantai has reached 212 regulated enterprises, including 6 listed companies, 1 unicorn, 23 gazelle companies, and 9 national-level specialized and innovative small giant enterprises [3] - Yantai's biopharmaceutical industry has been recognized as a national strategic emerging industry cluster and has been included in the first batch of pillar industry clusters in Shandong Province [3] Infrastructure Development - Yantai is developing a "Blue Pharmaceutical Valley" with a planned investment of 12 billion yuan and a construction area of 1.3 million square meters, which has already attracted 34 biopharmaceutical companies [4] - Several specialized parks are under construction, including the IVD medical device industrial park and the international biopharmaceutical valley, contributing to the growth of major enterprises [4] Innovation Ecosystem - Yantai has established a vertical ecosystem for the biopharmaceutical industry, covering the entire chain from product research and development to sales [5] - The city has launched 6 first-class new drugs in recent years and anticipates over 13 more to be approved in the next five years, promoting the "Innovative Good Medicine, Yantai Manufacturing" brand [5] Strategic Focus Areas - Yantai is focusing on two major innovation tracks: medical isotopes and radioactive drugs, as well as cell and gene therapy, while also nurturing high-end generics and medical devices [6] - The Blue Pharmaceutical Valley is the largest domestic park with nuclear drug production qualifications, housing 12 first-class nuclear drugs in clinical trials [6]

近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（002675.SZ，以下简称"东诚药业"）发布公告称，拟分拆子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（下称"蓝纳 成"）至港交所主板上市。 东诚药业此举的主要目的是释放蓝纳成创新药研发及生产板块估值潜力，并拓宽蓝纳成的融资渠道。此次分拆完成后，东诚药业股权结构不会发生重大变 化，且仍将维持对蓝纳成的控制权。 财报显示，2022年至2025年上半年，东诚药业实现营业收入分别为35.83亿元、32.76亿元、28.69亿元、13.84亿元，同比分别下滑8.41%、8.58%、12.42%、 2.60%；实现净利润分别为3.53亿元、2.54亿元、1.41亿元、0.70亿元，同比变动分别为35.26%、-27.95%、-44.37%、-41.60%。该公司盈利能力下滑趋势加 剧，净利润率已低至5.06%。 蓝纳成能否通过此次赴港上市实现"自我造血"，东诚药业能否借助资本市场减轻财务杠杆压力，并破解业绩困境，仍有待观察。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 1, 383, 711, 882. 86 | ...