General Provisions - The rules are established to protect the legal rights of the company, shareholders, and creditors, and to clarify the procedures for shareholder meetings [1] - The company shall exercise its powers within the scope defined by the Company Law and its articles of association [2] Types of Shareholder Meetings - The company holds an annual shareholder meeting once a year within six months after the end of the previous fiscal year [2] - A temporary shareholder meeting must be convened within two months of certain events, such as insufficient directors or significant losses [2] Legal Opinions and Compliance - The company must hire a lawyer to provide legal opinions on various aspects of the meeting, including the legality of the convening process and the validity of shareholder votes [2] Powers of the Shareholder Meeting - The shareholder meeting is the company's authority body, responsible for electing directors, approving reports, and making decisions on capital changes, mergers, and other significant matters [3][4] Convening Shareholder Meetings - The board of directors must convene meetings within the specified time frames and respond to requests from independent directors or shareholders holding over 10% of shares [5][6] Proposals and Notifications - Shareholders holding over 1% of shares can propose temporary items for discussion at least 10 days before the meeting [7] - Notifications must be sent out 20 days prior for annual meetings and 15 days for temporary meetings, detailing all proposals and necessary information [7][8] Conducting the Meeting - The meeting must be held at the company's registered location, and shareholders can attend in person or via authorized representatives [9] - The meeting must ensure order and address any disruptions promptly [9] Voting Procedures - Voting can occur through various methods, including in-person and online, with specific rules for cumulative voting for director elections [12][13] - The results of the votes must be announced immediately after the meeting, and detailed records must be kept [14][15] Execution of Resolutions - Resolutions passed by the shareholder meeting must be implemented within two months, and any violations of laws or regulations render the resolutions invalid [17][18]

广东宏大控股集团股份有限公司章程 广东宏大控股集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 宏大控股集团股份有限公司章程 目 录 广东宏大控股集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司由广东宏大爆破工程有限公司整体变更发起设立，在 广东省工商行政管理局依法注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码是： 第三条 公司于 2012 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 5,476 万股，并于 2012 年 6 月 12 在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东宏大控股集团股份有限公司 英文名：Guangdong Hongda Holdings Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：广州市天河区珠江新城华夏路 49 号之二津滨腾越大 厦 ...

Core Points - The company establishes a remuneration and assessment committee to enhance governance and manage the compensation of directors and senior management [1][2] - The committee consists of three to five directors, with a majority being independent directors [2][3] - The committee is responsible for formulating and reviewing compensation policies, assessment standards, and performance evaluations for directors and senior management [2][3] Group 1: Committee Structure - The remuneration and assessment committee is a specialized body of the board, tasked with developing compensation plans and assessment criteria [1][2] - The committee is chaired by an independent director appointed by the board [2][3] - The committee's term aligns with that of the board, and members can be re-elected [2] Group 2: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include creating compensation plans based on job responsibilities and market standards [2][3] - It is also responsible for drafting stock incentive plans and ensuring compliance during their implementation [2][3] - The committee must supervise the execution of the compensation system and verify the accuracy of disclosures in the annual report [2][3] Group 3: Decision-Making Process - The committee's decisions must be submitted to the board for approval, and the board can reject any plans that harm shareholder interests [3][4] - The committee is required to prepare an annual work plan and submit performance evaluation reports to the board [4][5] - Meetings can be held regularly or as needed, with a quorum of two-thirds of members required for decisions [5][6] Group 4: Meeting Procedures - Meetings can include other directors and management for discussions, and the committee can seek external professional advice if necessary [5][6] - All meeting decisions and records must be documented and kept confidential [6][7] - The committee's decisions must comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [6][7] Group 5: Amendments and Interpretations - The board is responsible for formulating and amending the working rules of the committee [7] - Any unresolved matters will be executed according to national laws and regulations [7][8] - The board holds the authority to interpret these working rules [7]

Group 1 - The company announced the convening of its sixth board meeting on August 1, 2025, to review the proposal for the election of a non-independent director [2] - The board approved the election of Mr. Gao Hongqing as a candidate for the board of directors, with his term starting from the date of approval by the shareholders' meeting until the current board's term ends [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，广东宏大发布公告称，公司第六届董事会2025年第五次会议审议通过了 《关于修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月1日晚间，广东宏大发布公告称，公司将于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东 会。本次股东会将审议《关于修订及相关议事规则的议案》《关于补选非独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

截至8月1日收盘，民爆概念下跌1.19%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，保利联合跌停，高争民 爆、新余国科、广东宏大等跌幅居前，股价上涨的有7只，涨幅居前的有佰奥智能、同德化工、力芯微 等，分别上涨2.03%、1.32%、1.25%。 民爆概念资金流出榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 002497 | 雅化集团 | -1.29 | 7.44 | -12786.85 | | 002827 | 高争民爆 | -7.51 | 10.89 | -12406.20 | | 002037 | 保利联合 | -9.96 | 17.45 | -7292.08 | | 300722 | 新余国科 | -5.33 | 4.81 | -6275.13 | | 601868 | 中国能建 | -0.77 | 1.24 | -2605.64 | | 002683 | 广东宏大 | -3.31 | 1.88 | -2234.87 | | 003002 | 壶化股份 | 0.00 | 2.99 | -150 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责， 确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全 体股东利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。董事会会议的组 成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定 行使职权。 第三条 公司下设证券部门，协助董事会秘书处理董事会的日 常事务。 1 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应 当至少在上半年度和下半年度各召开一次定期会议。有下列情形 之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过 董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面 提议。书面提议中应当载明下列事项： 2 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东宏大控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民 ...

广东宏大控股集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第二条 公司股东会在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内 召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章 程所定人数的三分之二时； 1 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合并持有公司股份百分之十以上股份的股东 请求时； 第一条 为维护广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东和债权人的合法权益，明确公司股东会的议事 程序，规范股东会内部机构及运作程序，根据《公司法》《证券 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 （六）法律、行政法规、部门规章或公司章 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东宏大控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选推荐、对选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半 数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指 定的一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部门为提名委员会的日常工作 ...