登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-049 广东宏大控股集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事辞职情况 广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）董事李爱军先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会 提名委员会委员职务，辞去上述职务后，李爱军先生仍在公司担任其他职务。李爱军先生原任期至第六 届董事会任期届满之日，即2026年2月6日。李爱军先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定 最低人数，不影响公司董事会正常运行，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李爱军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李爱军先生 在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。 二、董事选举情况 经公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"）提名，公司董事会 提名委员会审议通过，拟补选 ...

一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第五次会议于2025年7月25日 以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2025年7月31日以书面及电子邮件方式发出会议补充 通知。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-047 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本次会议于2025年8月1日上午9:30在公司天盈广场东塔56层会议室以现场和视频出席相结合的方式召 开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人 员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公 司 ...

Group 1 - The board meeting of Guangdong Hongda Holdings Group Co., Ltd. was held on August 1, 2025, with all 8 directors present, and the meeting was conducted in accordance with the Company Law and the Articles of Association [1][2] - The board approved several amendments to the company's Articles of Association and related rules, including the renaming of the "Shareholders' General Meeting Rules" to "Shareholders' Meeting Rules" and the dissolution of the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board [2][3] - All proposed amendments and rules received unanimous approval from the board members, with 8 votes in favor and no votes against or abstentions [2][3] Group 2 - The company plans to revise the "Board of Directors' Strategic and Investment Committee Working Rules," "Board of Directors' Audit Committee Working Rules," "Board of Directors' Remuneration and Assessment Committee Working Rules," and "Board of Directors' Nomination Committee Working Rules" to enhance internal management mechanisms [2] - The revised rules will be submitted to the shareholders' meeting for approval through a special resolution [2][3] - The company has published relevant announcements in major financial newspapers and on its official website for transparency [2][3]

Meeting Information - The third extraordinary general meeting of shareholders for Guangdong Hongda Holding Group Co., Ltd. is scheduled for August 18, 2025, at 15:30 [1] - Shareholders can participate through on-site voting or online voting via the Shenzhen Stock Exchange [1][4] - The online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day [1] Attendance and Voting Rights - All shareholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited by August 13, 2025, have the right to attend and vote [2] - Shareholders unable to attend in person may appoint a proxy to vote on their behalf [2] Meeting Agenda - The meeting will review specific proposals, with special resolutions requiring a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders [2] Registration Process - Registration for corporate shareholders requires specific documentation, including a power of attorney for proxies [2] - Individual shareholders must present their identification and shareholder account card for registration [2] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system [4] - Detailed voting procedures are provided in the attachments [4]

将《公司章程》中有关"监事会"的职责统一修订为"审计委员会" 履行，并删除原"第七章 监事会"整个章节； 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-048 广东宏大控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第六届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于修订 <公> 司章程>及相关议事规则的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及 《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公 司实际经营情况，公司拟对《公司章程》以及《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》 将更名为《股东会议事规则》，同时公司不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东会审议通过后 停止履职，《监事会议事规则》相应废止。 《公司章程》修订如下： 会"； 决算方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥 出决议； 补亏损方案； （五）对发 ...

二、董事选举情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-049 广东宏大控股集团股份有限公司 一、董事辞职情况 广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）董事李爱军先生 因工作调整申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，辞去上 述职务后，李爱军先生仍在公司担任其他职务。李爱军先生原任期至 第六届董事会任期届满之日，即 2026 年 2 月 6 日。李爱军先生辞去董 事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事 会正常运行，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李爱军先生未持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。李爱军先生在担任公司董事期间恪尽职守、 勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。 ；2019 年 5 月至今任广东环保 集团党委委员、副总经理；2019 年 12 月至今兼任广东省企业联合会、 广东省企业家协会副会长；2023 年 3 月至今兼任广东省军工集团有限 公司 ...

第一条 为了进一步完善广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"或者"本公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》 《广东宏大控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责 广东宏大控股集团股份有限公司 第一章 总则 公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成， 其中独立董事占半数 以上并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二名以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由公司董事会指定的一 名会计专业的独立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司设立审计部门， ...

Group 1 - The company establishes a Nomination Committee to optimize the composition of the board and improve corporate governance [1][2] - The Nomination Committee consists of three to five directors, with a majority being independent directors [3][4] - The committee is responsible for recommending candidates for directors and senior management, as well as proposing selection criteria and procedures [8][9] Group 2 - The Nomination Committee's main responsibilities include suggesting the size and composition of the board, searching for qualified candidates, and reviewing their qualifications [8][9] - The committee must submit its decisions to the board for approval, and any unadopted suggestions must be documented with reasons [9][10] - The committee meetings require a two-thirds attendance of members to be valid, and decisions must be approved by a majority [13][14] Group 3 - The committee can hold regular meetings at least once a year and can convene temporary meetings as needed [13][14] - The company’s human resources department supports the committee's daily operations, including meeting preparations [2][5] - The committee has the authority to hire external advisors for professional opinions if necessary [17]

广东宏大控股集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东宏大控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责， 确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全 体股东利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。董事会会议的组 成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定 行使职权。 第三条 公司下设证券部门，协助董事会秘书处理董事会的日 常事务。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应 当至少在上半年度和下半年度各召开一次定期会议。有下列情形 之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 按照前条规定提议召开董 ...

Core Viewpoint - The establishment of the Strategic and Investment Committee aims to enhance the company's core competitiveness and improve decision-making processes in line with its strategic development needs [1][2]. Group 1: Committee Structure - The Strategic and Investment Committee consists of three to five directors, with the chairman being an independent director appointed by the board [3][4]. - The committee's term aligns with that of the board, and members automatically lose their position if they cease to be directors [2][3]. Group 2: Responsibilities and Authority - The committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's development strategy, major investment and financing decisions, and other significant matters affecting the company's development [8][9]. - The committee's resolutions must be submitted to the board for approval, and it can engage intermediary institutions for professional opinions as needed [9][10]. Group 3: Decision-Making Procedures - The decision-making process involves the investment management department coordinating with relevant departments to prepare necessary documents for the committee's review [11][12]. - The committee holds meetings to discuss and make written resolutions, which are then submitted to the board [12][13]. Group 4: Meeting Rules - The committee holds at least one regular meeting annually, with the possibility of additional temporary meetings as proposed by committee members [12][13]. - A quorum requires the presence of at least two-thirds of the committee members, and decisions are made by majority vote [14][15]. Group 5: Confidentiality and Record-Keeping - Meeting records must be kept, and attendees are bound by confidentiality regarding the discussed matters [19][20]. - The committee's resolutions and voting results are reported in writing to the board [20][21].