证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—080 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议及 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第五 次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章 程〉的议案》，同意公司注册地址由"江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝 中大道 66 号"变更为"江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号"， 注册资本由 512,304,224.00 元人民币变更为 556,947,081.00 元人民币，并对《公 司章程》进行修订，公司股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 16 日刊登于《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第六届董事会 第二次会议决议公告》和《202 ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会 计专业人士。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理机构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 6-4-1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—078 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次 会议通知于 2023 年 11 月 25 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事。本 次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公 司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并 主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监 兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 监事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司 股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、 科学，根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（《证券法》）相关法律、法规和公司章程有关条款的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （十三）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的职责和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和《江西煌 上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 《江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，监事会受股东大会委托，对公司的经营管理 活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召 集、召开、议事、表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 监 事 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得 担任监事： （一）具有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形之 一者； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事的市场禁入措施，期限尚未届 满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担市公司董事，期限尚未届 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—077 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室 以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事 均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 ...

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规的有关规定，对公司《公司章程》部分条款进行了相应修订。具体修 订前后对照如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照 | | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | | | 定，收购本公司的股份： | 第二十一条 公司不得收购本公司股份。但是， | | | 有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | 励； | | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | 励； | | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | | | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为 | 立 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《江 西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事。战略委员 会委员由公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人1名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两位委员可以自行召集并推举1名 代表主持。并将有关情况及时向公 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司 内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员 会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。根据《公司章程》 和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人1名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 ...