证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—024 江西煌上煌集团食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现 场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲 自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本 次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 20 日指定信息披露媒体《中国证券报》、 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划调整行权价格、注销部分股票期权及第一个行权期 行权条件成就、取消授予预留股票期权相关事宜的法律意 见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 北京市盈科（南昌）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西煌上煌集团食 品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）的委托，担任专项法律顾问， 就公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整行权价格、 注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就、取消授予预留股票期权（以下 分别简称"本次调整""本次注销""本次行权""本次取消授予"，合并简称"本次调整、 注销及行权、取消授予"）相关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，及《江西煌 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划行权价格调整、 2 暨注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次行权价格的调整情况 6 | | 三、首次授予第一个行权期行权条件成就的说明 7 | | 四、本次股票期权的注销情况 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | 六、备查文件及备查地点 14 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 首次授予第一个行权期行权条件成就 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 煌上煌、上市公司、公司 | 指 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司（证券简称：煌上 | | --- | --- | --- | | | | 煌；证券代码：002695） | | 股权激励计划、股票期权激 | 指 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 年股票期权 2023 | | 励计划、本激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《江西煌上煌集团 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—025 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 16 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高 管。本次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人 民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保 先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、 财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 1、审议通过《关于 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—027 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的 激励对象共计197人，第一个行权期可行权的股票期权数量共计2,771,040份，占公 司目前总股本的比例为0.50%，行权价格为7.96元/份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投资 者注意。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）于2024 年7月19日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2024—023 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的“2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024年 5月 17 日（周五）15:00至 17:00。届时公司 高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通与交流，欢迎广大投资者积 极参与。 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—022 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第四次会议、2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股 东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举陈红兵先生为公司 第六届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日至第 六届董事会任期届满为止。 截至 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，陈红兵先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的有关规定，陈红兵先 生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 近日，公司董事会收到陈红兵先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 江西煌上煌集团食品股份 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥457,512,213.32, a decrease of 10.56% compared to ¥511,512,105.35 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,573,316.77, down 10.08% from ¥36,225,383.53 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.058, representing an 18.31% decline from ¥0.071 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was ¥31.81 million, down 5.20% from ¥33.56 million in the same period last year[24] - The company reported a total profit of ¥40.10 million, a decrease of 4.86% from ¥42.15 million in the previous year[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 20.39% to ¥98,322,330.98 from ¥123,499,275.46 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was ¥98.32 million, a decrease of 20.36% compared to ¥123.50 million in Q1 2023[27] - The net cash flow from investing activities improved by 57.50%, reaching -¥33,587,523.09 compared to -¥79,036,595.44 in the same period last year[13] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of ¥33.59 million, an improvement from a net outflow of ¥79.04 million in the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,336,066,639.48, a slight decrease of 0.75% from ¥3,361,303,095.86 at the end of the previous year[4] - Current assets totaled RMB 1,930,330,027.52, a decrease from RMB 1,985,646,233.94 in the previous period[19] - The company's total liabilities were RMB 504,849,353.17, down from RMB 564,020,517.82 in the previous period[20] - The company's total assets attributable to shareholders increased by 1.24% to ¥2,828,460,406.86 from ¥2,793,764,525.69 at the end of the previous year[4] - The company has a total equity of RMB 2,831,217,286.31, up from RMB 2,797,282,578.04[20] Research and Development - Research and development expenses increased by 33.94% to ¥20,404,553.43 from ¥15,234,471.72 year-on-year[10] - Research and development expenses rose to ¥20.40 million, up 34.00% from ¥15.23 million in Q1 2023[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,219[14] - The net profit attributable to shareholders for the period is not explicitly stated in the provided documents, but the retained earnings increased to RMB 1,164,516,011.28 from RMB 1,131,942,694.51[20] Inventory and Cash Management - The company reported a decrease in inventory, which stood at RMB 449,598,119.49 compared to RMB 497,923,887.49 in the previous period[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased to ¥1.16 billion from ¥1.04 billion, reflecting a net increase of ¥35.23 million[28] - The cash and cash equivalents increased to RMB 1,162,978,223.24 from RMB 1,127,743,415.35[19] Operational Efficiency - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 457,512,213.32, a decrease of 10.55% compared to RMB 511,512,105.35 in the same period last year[22] - Total operating costs decreased to ¥424.36 million from ¥477.64 million, representing a reduction of 11.15%[23] - The company experienced a decrease in sales revenue from goods and services received, totaling ¥436.66 million compared to ¥506.87 million in Q1 2023[26] Corporate Governance - The company appointed a new independent director, Chen Hongbing, during the reporting period[16]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—020 江西煌上煌集团食品股份有限公司 3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致； 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获2024年4月22日召开的2023年度股东大会审议通过。 现将权益分派事宜公告如下： 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以公 司 2023 年末总股本 556,947,081 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.80 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润 100,250,474.58 元，若在分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发、股份回购等原因而发 生变化的，公司将按照"分配总额固定不变"的原则，对现金分红比例进行相应 调整。 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行 有关法律、法规、规范性文件以及江西煌上煌集团食品股份有限公司 （以下简 称"公司"）《公司章程》的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称 "本所")接受公司的委托，指派律师出席公司于 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召集和召 开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性 等进行了认真的审查，出具本法律意见书。 传真: 0791-83810333 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法，准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之 ...