江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会提名委员会关于提名陈红兵为公司第六届董事会 独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"煌上煌"）第六届董事会提名委员会根据公司提议，查 阅了陈红兵先生相关个人资料并广泛征求意见，就公司董事会提名陈红兵先生为 公司第六届董事会独立董事候选人发表如下意见： 经审阅陈红兵先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止 任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解 除之现象。陈红兵先生具有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则。陈红兵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，陈 红兵先生已承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资 格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。因此，我们一致同意公 司董事会提名陈红兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请董事会进 行审议。 （以 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—004 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行 投资理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 30,000 万元人民币进行投 资理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构 固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案 无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部 分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机 构固定收益类产品和低风险理财产品，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回 报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：根据公司目前的自有资金状况，使用合计不超过人民币 30,000 万元自有资金进 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—003 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》， 同意提名陈红兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告 如下： 公司董事会近日收到公司现任独立董事熊涛先生的辞职报告，熊涛先生因 职务变动，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。其辞职 报告自公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。在此之前熊涛先生仍将按 照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专门 委员会中的职责。 公司董事会对熊涛先生在任职期间勤勉尽责，积极推动公司的规范运作和 健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 因熊涛先生离任后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的要求，经公司第六届董事会提 名委员 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—005 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第四次会议，会议决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 1 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第四次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30 （2）网络投 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈红兵作为江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西煌上煌集团食品 股份有限公司董事会提名为江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经 ...

本人陈红兵被提名为江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，截至本承诺书签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：陈红兵 2024 年 1 月 12 日 江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会现就提名陈红兵 为江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西煌上煌集团食品股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行 有关法律、法规、规范性文件以及江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称"本 所")接受公司的委托，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年 度第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的 召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、 有效性等进行了认真的审查，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已 向本所保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整 和有效的，有关原件及其 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—082 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议通知情况 公司于 2023 年 11 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 司综合大楼三楼会议室。 （五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。 （二）会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 开始 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—081 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》，公 司定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第六次临时股东大会，具 体内容详见 2023 年 11 月 29 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召 开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权 益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第三次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 ...