证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—030 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）于 议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销 部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 表了独立意见。 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年股票期权激励计划激励 对象名单>的议案》。 象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反 馈记录。2023 年 7 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2023 年 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue but an increase in net profit for the first half of 2025, indicating improved operational efficiency despite challenging market conditions [1] Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2025 was 984 million yuan, a year-on-year decrease of 7.19% [1] - The net profit attributable to shareholders was 76.92 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 26.9% [1] Cost Management - The prices of key raw materials, including duck wings, duck necks, and frozen duck products, remained low during the reporting period [1] - The comprehensive gross profit margin for the company's marinated meat products increased by 2.23 percentage points year-on-year [1] - Sales expenses decreased significantly, with a year-on-year decline of 27.38%, attributed to reduced labor costs and marketing expenditures [1]

江西煌上煌集团食品股份有限公司 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—030 关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销 部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发 表了独立意见。 2、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次股票期权的注销情况 6 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 煌上煌、上市公司、公司 | 指 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司（证券简称：煌上煌； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：002695） | | 股权激励计划、股票期权激 | 指 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权激 | | 励计划、本激励计划 | | 励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权 | | 本激励计划草案 | | 激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划注销部分股票期权的法律意见书 北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 传真: 0791-83810333 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 北京市盈科（南昌）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西煌上煌集团食 品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）的委托，担任专项法律顾问，就 公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）注销部分股票期权 （以下简称"本次注销"）出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，及《江西煌上 煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"），按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精 神出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—029 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕 10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订）》的 相关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896号），2023年度公司向特定对象发行 人民币普通股股票（A股）44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08 元，募集资金总额为人民币449,999,998.56元，扣 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司 单位：元 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,205,428,249.99 | 1,127,790,198.85 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 20,032,054.79 | 20,032,054.79 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 121,449,493.85 | 18,248,311.45 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 41,501,931.11 | ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年半年度 | 2025 年半 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | | | | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 占用累计发生 | 年度占用 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | 用 | 称 | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | 资金的利 | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | 息 | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | 占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—027 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及 高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场加通讯会议方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事黄菊保先生 以通讯方式出席）。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要 求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理 褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列 席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—026 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以 现场加通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中，独立董事黄倬桢以通讯方式出席）。符合《中华人民共和国公司法》的规定 和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 ...