Huangshanghuang(002695)

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煌上煌:年度募集资金使用情况专项说明
2024-03-29 09:18
证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2024—014 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,江西煌上煌集团食品 股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就 2023 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、2012 年首次公开发行股票 根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监 许可[2012]944 号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票 的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,098 万股,每股发行价 格为人民 ...
煌上煌:2024年度董事、高级管理人员薪酬方案
2024-03-29 09:18
1、非独立董事、高级管理人员薪酬 非独立董事、高级管理人员薪酬标准;税前 100 万元/年-160 万元/年。 公司非独立董事、高级管理人员薪酬分为基本年薪、绩效年薪和业绩提成奖 励等三个部分。其中,基本年薪是年度经营的基本报酬,根据岗位职责及其他参 考因素确定,按年薪标准的 70-80%分月发放;绩效年薪是年度经营效益的体现, 与公司董事、高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩,在年薪标准的 20-30%基础 上进行考核,同时根据年度公司业绩完成情况进行奖励。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")对董事、高级管理 人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制,其绩效评价采取自我评价和董事会薪 酬与考核委员会按绩效评价标准进行评价相结合的绩效评价方式,通过对董事、 高级管理人员的年度绩效进行评价,决定其报酬。拟定 2024 年度董事、高级管 理人员薪酬方案如下: 一、本议案适用对象:在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 四、其他规定 20 ...
煌上煌:2024年度监事薪酬方案
2024-03-29 09:18
江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")对监事实行薪酬与工 作绩效挂钩的考核机制,其绩效评价采取自我评价和监事会按绩效评价标准进行 评价相结合的绩效评价方式,同时参考行业状况及公司实际经营情况,拟定 2024 年度监事薪酬方案如下: 一、本议案适用对象:在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、监事会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整; 3、本方案在提交公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。 三、薪酬标准 监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬,在公司未担任除监事外 的其它职务的监事不领取薪酬。监事薪酬分为基本年薪、绩效年薪和业绩提成奖 励等三个部分。其中,基本年薪是年度经营的基本报酬,根据岗位职责及其他参 考因素确定,按年薪标准的 80%-90%分月发放;绩效年薪是年度经营效益的体 现,与公司监事工作业绩及贡献挂钩,在年薪标准的 10%-20%基础上进行考核, 同时根据年度公司业绩完成情况进行奖励,不再额外领取监事津贴。 四、其他规定 1、上述薪酬所 ...
煌上煌:2023年度独立董事述职报告(熊涛)
2024-03-29 09:18
各位股东及股东代表: 作为江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称为"公司")的独立董事, 在职期间我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规 定和要求,恪尽职守,勤勉尽责,积极出席相关会议,依托专业知识为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议,对公司重大事项发表了独立意见,忠实地履行 了独立董事的工作职责,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司以及股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位 股东汇报如下: 一、出席会议情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(熊涛) 本人积极参加公司召开的各项会议,会前认真阅读会议相关材料,与公司相 关人员保持密切沟通,全面了解公司运营情况,会上积极参与各项议题的讨论并 提出合理化建议,会后密切关注各项议案的实施情况,为会议正常决策发挥了积 极作用。 (一)出席董事会情况 报告期内,公司董事会共召开了 10 次会议,本人全部亲自出席,其中现场 出席 7 次,通讯方式出席 3 次,没有缺席或连续两次未亲自出 ...
煌上煌:关于会计政策变更的公告
2024-03-29 09:18
证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2024—017 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 本次会计政策变更为江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司") 依据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号,以下简称"准则解释 17 号")进行的合理变更,不 涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司 2023 年度财务报表产生影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2、变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后,公司按照《准则解释 17 号》通知相关规定执行。其他未变更 部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更日期 根据规定,公司于上述文件规 ...
煌上煌:年度募集资金使用鉴证报告
2024-03-29 09:18
江西煌上煌集团食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10419号 江西煌上煌集团食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江西煌上煌集团食品股份有限公司(以 下简称"江西煌上煌公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 江西煌上煌公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报 ...
煌上煌:国金证券关于煌上煌2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-03-29 09:18
国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券""保荐人")作为江西煌上煌集 团食品股份有限公司(以下简称"煌上煌""公司")向特定对象发行股票(以下简 称"本次发行")的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对煌上煌 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审核,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、2012 年首次公开发行股票 根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监 许可[2012]944 号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票 的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,098 万股,每股发行价格 为人民币 30.00 元,募集资金总额为 92,940.00 万元 ...
煌上煌:国金证券关于煌上煌2024年关联交易预计的核查意见
2024-03-29 09:18
国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐人")作为江西煌 上煌集团食品股份有限公司(以下简称"煌上煌"或"公司")2022 年向特定对 象发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件的相关规定,对煌上煌 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了核查,并发表如下核查意见: 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 江西煌上煌集团食品股份有限公司由于日常经营需要预计 2024 年将与关联 方江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司、萍乡武功山西海温 泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、 煌上煌集团有限公司、江西新煌厨餐饮有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理 有限公司、徐桂芬女士会发生日常关联 ...
煌上煌:监事会决议公告
2024-03-29 09:18
证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2024—012 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高 管。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议 应到监事 3 人,实到监事 3 人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和 国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召 集并主持,总经理褚浚先生,副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务 总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度,公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》和有 ...
煌上煌:董事会决议公告
2024-03-29 09:18
证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2024—011 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 (一)2023 年度财务决算报告 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现 场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,全体董事均亲自出席 会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议 由董事长褚浚先生召集并主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作 ...