（2023年 11 月） 第一条 为进一步完善江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理机构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整 体利益，有效保障公司全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则 》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《江西煌 上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—079 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，会议决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召 开公司 2023 年第六次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第三次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-1 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占1/2以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，召集人在委 员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两位委员可以自行召集并推举 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高 效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定《江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设 置、召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的， 不得担任董事： （一）具有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形之 一者； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事的市场禁入措施，期限尚未届 满； （三）被证券交易场所公开 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《江西煌上 煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本实施细则所 称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占1/2以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人1名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议， ...

关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 20 日，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司实际控制人之一褚浚先生的通知，获悉褚浚先生质押给平安证券股份 有限公司（以下简称"平安证券"）1,780,000 股已到期赎回，并已在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其一致行动人 | 押股数（股） | 份比例（%） | 本比例（%） | | | | | 人 | | 褚浚 | 是 | 1,780,000 | 10.76 | 0.35 | 2021 年 | 11 | 2023年11 | | 平安 | | ...

2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—075 江西煌上煌集团食品股份有限公司 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议通知情况 公司于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14：30 开始 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 13 名，代表股份 373,895,445 股，占公司有表决权股份总数的 67.1330%，其中： （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行 有关法律、法规、规范性文件以及江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称"本 所")接受公司的委托，指派律师出席公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年 度第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的 召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、 有效性等进行了认真的审查，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 江西煌上煌集团食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 电话会议 刘 畅、童 杰、王瑾璐 华福证券 王泽华、薛 涵 方正证券 张宇光、陈钟山 开源证券 马 铮、程丽丽 信达证券 沈 旸、武雨欣 中金公司 孙山山、廖望州 华鑫证券 吴文德、李茵琦 财通证券 秦一方、刘洁铭 国海证券 顾训丁、江皓云 中信证券 李有为 中信资管 杨 舸 中欧瑞博基金 许高飞 中天汇富基金 麻锦涛 中国人寿 高 远 中邮人寿 袁紫馨 长城证券 参与单位名称及 李 谦 长谋投资 人员姓名 熊智超 申万宏源 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥433,844,592.63, a decrease of 0.43% compared to the same period last year, and a total revenue of ¥1,580,610,569.34 for the year-to-date, down 2.29% year-on-year [4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥18,307,656.88, an increase of 300.49% year-on-year, with a year-to-date net profit of ¥100,876,425.34, up 19.40% [4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.04, reflecting a 300% increase compared to the same period last year, while the diluted earnings per share also stood at ¥0.04 [4]. - Total revenue for the third quarter of 2023 was CNY 1,580,610,569.34, a decrease of 2.1% compared to CNY 1,617,723,296.96 in the same period last year [25]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 98,175,868.86, an increase of 20.5% compared to CNY 81,486,917.19 in the same period last year [27]. - The total profit for the quarter was CNY 119,875,894.89, an increase of 16.5% from CNY 102,876,366.58 in the previous year [27]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached ¥3,391,771,294.18, representing a 13.18% increase from the end of the previous year [4]. - The total assets of the company reached CNY 3,391,771,294.18, up from CNY 2,996,738,183.95, marking an increase of 13.2% [23]. - The total liabilities decreased to CNY 477,769,610.02 from CNY 614,827,290.50, a reduction of 22.3% [23]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 2,879,676,711.30 from CNY 2,344,885,364.11, reflecting a growth of 22.8% [23]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥208,110,107.53, a decrease of 46.36% year-on-year due to reduced sales revenue and increased payments for raw material procurement [10]. - The net cash flow from operating activities was CNY 208,110,107.53, down 46.4% from CNY 387,945,993.36 in the same period last year [29]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY -305,979,183.16, compared to CNY -202,370,866.33 in the same period last year [29]. - The cash inflow from financing activities was CNY 472,927,063.42, significantly higher than CNY 142,033,300.00 in the previous year [29]. Investments and Expenses - The company’s investment activities generated a net cash outflow of -¥305,979,183.16, an increase of 51.20% compared to the previous year, attributed to increased investments in financial products and construction projects [10]. - Research and development expenses for the third quarter were CNY 42,397,879.17, down from CNY 47,390,594.26, indicating a focus on cost efficiency [25]. - The company reported a financial income of CNY 6,080,601.88, compared to a financial expense of CNY 1,453,048.70 in the previous year, showing improved financial management [25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,060 [13]. - The largest shareholder, Huang Shang Huang Group Co., Ltd., holds 35.54% of shares, totaling 197,952,000 shares [13]. - The top ten shareholders include New Yu Huang Shang Huang Investment Management Center with 19.93% of shares, totaling 111,007,654 shares [13]. - The company has a total of 512,304,224 shares outstanding [16]. Corporate Actions - The company has implemented a stock option incentive plan, granting 13 million stock options to 222 eligible participants [15]. - The employee stock ownership plan has transferred 3,724,200 shares at a price of 6.51 RMB per share, representing 0.73% of the total share capital [16]. - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for a specific stock issuance on August 21, 2023 [19]. - The company completed the issuance of A-shares to specific investors, with the shares listed on October 9, 2023 [19]. - The board of directors and supervisory board have undergone re-election, with new members elected on September 18, 2023 [18]. Ownership Structure - The company has a significant family ownership structure, with the actual controller holding 40% of Huang Shang Huang Group Co., Ltd. [14].