北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 传真: 0791-83810333 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行 有关法律、法规、规范性文件以及江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称"本 所")接受公司的委托，指派律师出席公司于 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年度 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召 集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、 有效性等进行了认真的审查，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—063 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议通知情况 公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 公司综合大楼三楼会议室。 （五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 18 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—065 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次 会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次 会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》 的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持， 总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事 会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 监事会选举黄菊保先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交公司第六届董事会第一次 会议审议的相关议案进行了认真审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见 如下： （此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第一次会议相关事项的独立意见之签署页） 全体独立董事签名： 黄倬桢 章美珍 熊涛 二〇二三年九月十九日 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经了解拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为本 次董事会聘任的高级管理人员具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公 司相应岗位的职责要求，且任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关上市公 司高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》第 146 条规定的情形。公司 高级管理人员均未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—064 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式 召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合 《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚 浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举褚浚先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日至本届董事会任期届满。（简历详见附件） 表决结果：9 票赞成，0 ...

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行股票 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 股票简称：煌上煌 股票代码：002695 募集说明书 江西煌上煌集团食品股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 公司控股股东煌上煌集团有限公司承诺："本公司承诺本募集说明书内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则 履行承诺，并承担相应的法律责任。" 公司实际控制人徐桂芬家族承诺："本人承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。" 本次发行的保荐机构国金证券股份有限公司承诺："本公司已对募集说明 书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。" 发行人律师北京市盈科（南昌）律师事务所承诺："本所及经办律师已阅 读募集说明书，确认募集说明 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—062 上述职工代表监事符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》等关于监事任职资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者 高级管理人员。 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会 二〇二三年九月二日 关于选举第六届职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经与会职工代表民主选举，一致同意选举刘春花女士担任公司第六届监事 会职工代表监事（简历详见附件），与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生 的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法律法规及《公司章程》的有关 ...

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 江西煌上煌集团食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 电话会议 | --- | |----------| | 中金公司 | | 信达证券 | | 长城证券 | | 海通证券 | | 开源证券 | 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023 年 8 月 31 日 15:00-16:00 地点 董秘办公室 | --- | |------------------------------------------| | 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华 | | 酱卤事业部副总监郑忠于 | | 财务中心副总监胡泳 | | 证券事务代表万明琪 | 上市公司接待 人员姓名 一、副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华介绍公司 2023 年上半年 公司经营情况及未来的发展战略。 二、投资者提问环节 | --- | |-------------------------------------------------------------- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,146,765,976.71, a decrease of 2.98% compared to CNY 1,181,985,925.28 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 82,568,768.46, representing an increase of 3.32% from CNY 79,915,466.52 year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 70,529,502.83, up by 1.91% from CNY 69,208,545.82 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 31.68% to CNY 193,593,088.55, down from CNY 283,367,018.51 in the same period last year[24]. - Basic earnings per share increased by 3.21% to CNY 0.161, compared to CNY 0.156 in the previous year[24]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,998,341,944.44, a slight increase of 0.05% from CNY 2,996,738,183.95 at the end of the previous year[24]. - Net assets attributable to shareholders increased by 3.20% to CNY 2,419,833,241.00, compared to CNY 2,344,885,364.11 at the end of the previous year[24]. - The company reported a total of CNY 12,039,265.63 in non-recurring gains and losses during the reporting period[28]. - The weighted average return on net assets was 3.46%, slightly up from 3.38% in the previous year[24]. Market and Industry Insights - The company operates in the marinated meat products and quick-service food industry, focusing on R&D, production, and sales, with a national chain operation model[33]. - The average annual compound growth rate of per capita disposable income in China from 2016 to 2021 was 8.08%, increasing from CNY 23,800 to CNY 35,100[35]. - In 2021, the per capita meat consumption in China reached 32.9 kg, a 32.66% increase compared to 2020[35]. - The urbanization rate in China rose from 58.84% in 2016 to 64.72% in 2021, with the urban population exceeding 900 million[36]. - Over 96.6% of consumers have purchased marinated products, with 90% expressing a preference for them, indicating a strong consumer base[37]. - Approximately 70% of leisure marinated food is consumed as snacks, highlighting the importance of the leisure food market[38]. - In 2021, leading companies in the marinated food sector derived 92.70% of their revenue from offline stores, emphasizing the significance of physical retail[38]. - Online channels for marinated products saw a growth in order volume by 50.50% in 2021, indicating a shift towards digital consumption[39]. - The marinated food industry is experiencing consolidation, with leading companies expected to gain higher market shares due to their competitive advantages[40]. Product and Brand Development - The company focuses on expanding its product range, including marinated meat products and rice-based items, to cater to diverse consumer preferences[40]. - The company offers over 200 types of products, focusing on poultry as the core and expanding into meat and rice products[41]. - Products are categorized into table foods and snacks, with production methods including marinated, braised, fried, and cold dishes[41]. - The company emphasizes convenience, nutrition, and safety in its product offerings, targeting ordinary consumers[41]. - The company achieved a market scale of over 100 billion in the marinated food industry, maintaining a compound annual growth rate of over 10%[47]. - The company participated in over 20 major brand promotion events, reaching an audience of over 250,000 people, with a total media exposure of over 114 million[49]. - The "Huang Shang Huang" brand was recognized as one of the "Top 100 Chinese Brands" in 2022 and its marinated duck was awarded as a "Signature Product of Chinese Flavor" in 2023[48]. - The company has established partnerships with 222 leading brands, enhancing its market presence and brand recognition[49]. - The "Zhen Zhen Lao Lao" brand won multiple awards, including the "Special Prize" and "Innovation Award" at the 17th National Zongzi Cultural Festival in 2023[50]. - The "Dujiao Xi" brand focuses on young consumers, quickly becoming the top brand for roasted pig trotters in Nanchang with multiple chain stores opened[52]. Operational and Strategic Initiatives - The company plans to open 759 new stores in 2023, with 600 stores successfully opened in the first half of the year[61]. - The company’s main raw material procurement costs totaled approximately 468.65 million yuan in the first half of 2023, with a significant portion attributed to raw materials sourced from farmers[63]. - The average price of key raw materials such as duck feet, duck wings, and duck necks saw significant increases, with duck feet peaking at 37.60 yuan/kg, impacting production costs and leading to a 3.52 percentage point decline in gross margin for marinated meat products[63]. - The company focuses on market expansion in Guangdong and Jiangxi, utilizing agency, joint venture, and management models to empower regional agents and standardize store investment management[53]. - The company’s online sales strategy includes leveraging platforms like Douyin and third-party delivery services to drive traffic to physical stores[62]. - The company emphasizes a customer-centric service philosophy, continuously improving product and service quality to become the leading brand in the pig trotters category[53]. - The company has established seven major production bases across various provinces and plans to build additional bases in Hainan, Shandong, and the Beijing-Tianjin-Hebei region[57]. - The company’s sales channels include both online and offline, with offline channels comprising chain stores, distributors, supermarkets, and street shops[54]. Environmental and Social Responsibility - The company is in compliance with environmental regulations, adhering to standards for wastewater and air emissions[154]. - Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd. achieved wastewater discharge standards in compliance with the "Comprehensive Wastewater Discharge Standards" (GB8978-1996) and "Water Pollutants Discharge Limits" (DB44/26-2001) for COD and ammonia nitrogen[156]. - The company has implemented environmental protection measures in accordance with national laws and regulations, ensuring compliance with the "Three Simultaneities" principle[156]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with plans filed with local environmental protection authorities in 2022[169]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including rural poverty alleviation and charitable donations, contributing 1 million yuan to the Nanchang Youth Development Foundation in February 2023[180]. - The company has invested approximately 4.54 million yuan in environmental governance and protection in the first half of 2023, which includes daily operation and maintenance of environmental protection facilities, facility upgrades, and waste disposal[170]. Corporate Governance and Compliance - The company has a profit distribution policy ensuring that at least 25% of the distributable profits will be distributed in cash to shareholders annually[176]. - The company has been recognized as a "tax advanced enterprise" for several consecutive years, reflecting its commitment to lawful operation and tax contributions[180]. - The company has not reported any violations in the use of raised funds during the reporting period[125]. - The company has not provided any external guarantees in violation of regulations during the reporting period[186]. - There are no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[189]. - The company and its controlling shareholders have not failed to fulfill any court judgments or large debts during the reporting period[190]. - The company reported a significant related party transaction involving logistics services, with a transaction amount of 5.392 million yuan, accounting for 52.04% of similar transactions[191].

同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意江 西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1896 号）（以下简称"批复"），批复主要内容如下： 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—054 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 一、发行人：江西煌上煌集团食品股份有限公司 1、联系部门：证券部 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二三年八月三十日 一 、 同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二 、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三 、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四 、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复和相关法律 ...