一、本期员工持股计划的股票来源、数量及考核归属 本期员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的煌上煌 A 股普 通股股票。公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购部分社会公众股，用于股权激励或员工持股计划。截至 2021 年 3 月 5 日， 该次回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 10,888,200 股，占公司总股本 512,304,224 股的 2.13%，成交最高 价为 24.07 元/股，成交最低价为 22.14 元/股，成交总金额为 249,972,023.67 元（ 不含交易费用）。上述回购股份其中 7,164,000 股已过户至公司 2021 年员工持股 计划专户，剩余的 3,724,200 股回购股份存放于公司回购专用证券账户，具体内 容及进展情况详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司用于本期员工持股计 划的回购股份为 3,72 ...

Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd. （江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号） 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 江西煌上煌集团食品股份有限公司 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 1、发行数量：44,642,857 股 2、发行价格：10.08 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：449,999,998.56 元 5、募集资金净额：441,535,813.42 元 褚 浚 褚 剑 徐桂芬 褚建庚 范旭明 曾细华 江西煌上煌集团食品股份有限公司 年 月 日 1 熊 涛 黄倬桢 章美珍 特别提示 一、发行数量及价格 二、本次发行股票预计上市时间 本次向特定对象发行新增股份 44,642,857 股，将于 2023 年 10 月 9 日在深圳证券 交易所上市，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行股票并上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票并上市 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受江西煌上煌集团食品股份有限公司的委托，担任 江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行出 具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称深交所）的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人概况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人的主营业务及产品 3 | | | 三、 ...

深圳证券交易所： 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 | 名称 | 任职 | 发行前 | | 发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股比例 | | 持股比例 | | | | 持股数（股） | （%） | 持股数（股） | （%） | | 褚浚 | 董事长、总经理 | 16,544,000 | 3.2293 | 16,544,000 | 2.9705 | | 褚剑 | 副董事长、副总经理 | 16,544,000 | 3.2293 | 16,544,000 | 2.9705 | | 徐桂芬 | 董事 | - | - | - | - | | 褚建庚 | 董事 | 28,960,000 | 5.6529 | 28,960,000 | 5.1998 | | 范旭明 | 董事、副总经理 | 993,770 | 0.1940 | 993,770 | 0.1784 | | 曾细华 | 董事、副总经理、财务 总监、董事会秘书 | 8 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2023—067 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），同意江西煌上 煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）向特定对象发行股 票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 44,642,857 股，每股 面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185.14 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 441,535,813.42 元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日出具的久安验字（2023）第 00004 号《验资报 告》验证确认。 二、募集资金专户的开立及三方监管协议的签订情况 为规范甲方募集资金 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 褚 浚 褚 剑 徐桂芬 褚建庚 范旭明 曾细华 熊 涛 黄倬桢 章美珍 全体监事签名： 黄菊保 邓淑珍 刘春花 全体高级管理人员签名： 褚 浚 褚 剑 范旭明 曾细华 江西煌上煌集团食品股份有限公司 1 年 月 日 | 本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： | | --- | | 简称 | 指 | 释义 | | --- | --- | --- | | 本报告书、本发行情况报告书 | 指 | 《江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行 | | | | A股股票发行情况报告书》 | | 煌上煌/本公司/公司/发行人 | 指 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | | 本次发行、本次向特定对象发行 | 指 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司202 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 验资报告 久安验字[2023]第 00004 号 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号 创维大厦 C902 邮编:518057 电话:(0755) 22676410 传真:(0755) 22676410 网址:www.jiuancpa.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 一、验资报告 | 第 1-2 页 | | 二、附件 | | | 1、新增注册资本(股本)实收情况明细表 | 第3 页 | | 2、注册资本及股本变更前后对照表 | 第4页 | | 3、验资事项说明 | 第 5-7 页 | | 三、执业机构营业执照及资质证书复印件 | | 目 录 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHENJIUANCPAs (SPECIALGENERALPARTNERSHIP) 验资报告 久安验字[2023]第 00004 号 江西煌上煌集团食品股份有限公司: 我们接受委托,审验了江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2023 ...

关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—066 江西煌上煌集团食品股份有限公司 《江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 广大投资者查阅。 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十二日 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据 相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

国金证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西煌 上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1896 号）批复，同意江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"煌上煌" "发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人""主承销商"或 "保荐人（主承销商）"）作为本次发行的保荐人及主承销商，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会 通过的与本次发行相关的决议，对发行人本次向特定对象发行的发行过程和认购 对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。现将有关情况报告如下： 一、本次发行概况 （一）发行股票的种类及面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行数量 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 传真: 0791-83810333 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 传真: 0791-83810333 1 受煌上煌委托，本所担任公司本次向特定对象发行股票的专项法律顾问，根 据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册 管理办法》）《证券发行与承销管理办法》等法律法规、规范性文件和中国证监 会的有关规定，本所律师就本次发行的发行过程及认购对象合规性出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所特做出如下声明： 根据有关法律、法规及规范性文件的要求和发行人的委托，本所律师仅就发 行 ...