哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 二〇二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步规范哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《哈尔滨 博实自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，并结 合公司实际情况，特制定《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事专门会议工 作规则》(以下简称"本规则") 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议决议，公司定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本 次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第七次会议审议并表决通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开 公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使 职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章 程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定董事会职权范围的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他 机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高 管人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对 公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在2年内仍然有效。 第七条 未经公司章程及本规则规定或者董事 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 募集资金专项管理制度 二○二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最大限度地 保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，结合本 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行 性进行充分论证，确信投资项目具有较好的 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营 风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》等法律、法规及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提 供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司以第三人身份为他人提供的担保为对外担保，包括对公司控股 子公司的担保。 第四条 股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务，并按 规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项，公司独立董事应在年度报告 中对公司累计和当期对外担保情况做出专项说明并发表独立 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 章 程 （呈报 2023 年第一次临时股东大会审议通过后执行） 二○二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为确立哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的法 律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司由哈尔滨博实自动化设备有限责任公司变更企业类型以发起方式设立， 在哈尔滨市工商行政管理局高新技术产业开发区分局注册登记，取得企业法人营 业执照，营业执照号为：高开 230199100007441。 第三条 公司于 2012 年 7 月 25 日经中国证监会证监许可[2012]982 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 41,000,000 股，于 2012 年 9 月 11 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：哈尔滨博实自动化股份有限公司 公司英文名称：HARBIN BOSH ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日召开第 五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股社会公众股份。本次回购股份将用于股 权激励或员工持股计划，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三十六个月 内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。本次回购资金总额不低于 人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元（含本数），回购价格不 超过17.88元/股（含本数），实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露的 《关于回购部分公司股份方案的公告》（公告编号：2023 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率（自 2018 年 5 月 1 日起税率为 16%，自 2019 年 4 月 1 日起税率为 13%）征收增值税后， 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为其他收 益并计入公司 2023 年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。公司年 度预算已考虑到上述退税因素的影响，请投资者特别留意。 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二三年十一月二十一日 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到软件（嵌入 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 一、权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2035 号文核准，公司于 2022 年 9 月 22 日向社会公开发行 450 万张可转换公司债券，并于 2022 年 11 月 3 日起在深圳 证券交易所挂牌交易，债券简称"博实转债"，债券代码"127072"。根据《哈尔 滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本 次发行的可转换公司债券转股期自本次可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交 易日（2023 年 3 月 28 日）起至本次可转债到期日（2028 年 9 月 21 日）止。"博实 转债"转股前，公司总股本为 1,022,550,000 股，哈工大经营持有公司股份数量为 51,127,500 股，持股比例为 5.000000%。2023 年 4 月 4 日，公司披露《关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-010），2023 年一 季度末，公司股 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：哈尔滨博实自动化股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博实股份 股票代码：002698 信息披露义务人：哈尔滨工业大学资产经营有限公司 住所：哈尔滨市南岗区邮政街副 434 号 11 楼 1107 室 通讯地址：哈尔滨市南岗区邮政街副 434 号哈尔滨工业大学国家 大学科技园 11 层 1107 室 股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：二〇二三年十一月十六日 | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 | | | | œ | | | . | | . | 41 | | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 4 | | 第二节 | 权益变动的目的 5 | | 第三节 | 权益变动的方式 5 | | 第四节 | 前六个月买卖上市公司股份的情况 6 | | 第五节 | 其他重要事项 6 | | 第六节 | 备查文件 7 | | | 简式权益变动报告书 10 | 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司 ...